Código de valores: Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) abreviatura de valores: Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) número de anuncio: 2022 – 058 Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 3
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 14 de mayo de 2022 se envió por fax y correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa la notificación de la cuarta reunión de la octava reunión del Consejo de Administración y los materiales de la reunión, y la votación se llevó a cabo mediante comunicación in situ el 18 de mayo de 2022. La reunión participará en la votación de siete directores y siete directores. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y fue legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la garantía de la filial de propiedad total Shenzhen mengwang.
1. Shenzhen Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) Development Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, solicita un crédito global de hasta 100 millones de Yuan RMB por un período de un a ño a la sucursal de Shenzhen, y está de acuerdo en que la empresa y la subsidiaria Shenzhen wuliantianxia Technology Co., Ltd. Le proporcionarán una garantía de responsabilidad conjunta de hasta un máximo para el crédito global solicitado a la sucursal de Shenzhen, El período de garantía será de tres años a partir de la fecha de expiración del plazo de cumplimiento de la deuda del destinatario, según lo estipulado en el contrato o acuerdo de crédito específico.
2. Conviene en que el Consejo de Administración autorice al Sr. Li juchun, Vicepresidente de la empresa, a actuar en nombre de la empresa en relación con los créditos y garantías mencionados, a firmar los contratos y documentos pertinentes e informar oportunamente al Consejo de Administración.
Las garantías mencionadas no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, consulte el Diario de la empresa publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la garantía de una filial de propiedad total (número de anuncio: 2022 – 060).
El Vicepresidente Xu Gang, el Director Tian feichong y el Director Hang Guoqiang se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 (proyecto) de la empresa y la autorización de la junta general anual de accionistas de 2021, se han cumplido las condiciones de concesión estipuladas en el Plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022, no se puede conceder ninguna opción ni convertirse en objeto de incentivos, y no hay diferencia entre el plan de subvenciones de opción de compra de acciones y el plan de divulgación. Se acordó conceder 18,9 millones de opciones de acciones a 168 participantes elegibles el 18 de mayo de 2022. Para más detalles, véase el mismo diario publicado en “China Securities News”, “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la concesión de opciones de compra de acciones a los sujetos de incentivos (número de anuncio: 2022 – 061).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
19 de mayo de 2022
