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Zhejiang boning Law Firm
Relativa a la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
A: Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Zhejiang boning law firm (hereinafter referred to as this exchange) accept the entrusted of Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) (hereinafter referred to as the company) to appoint the practitioning Lawyers of this exchange Zhu He Ge and he Zhuo Jun (hereinafter referred to as the Lawyers of this exchange) to attend the Annual Shareholder meeting of the company 2021, in accordance with the Public Justice of the People ‘s Republic of De conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas de la Junta General de accionistas”) y los Estatutos de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), los abogados de la bolsa atestiguarán la legalidad de esta reunión y emitirán este dictamen jurídico de conformidad con la ley.
En el presente dictamen jurídico, los abogados de la bolsa expresan sus opiniones sobre el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas, las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas, los procedimientos de votación de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas y si los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones de las leyes y los estatutos pertinentes, y no expresan sus opiniones sobre el contenido de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas ni sobre la veracidad y exactitud de los hechos y datos expresados en esas propuestas.
Los abogados de la bolsa están de acuerdo en que el presente dictamen jurídico se utilizará como documento legal para el anuncio de la Junta General de accionistas, junto con otros documentos de anuncio de la empresa, y asumirán la responsabilidad del dictamen jurídico emitido por la bolsa de conformidad con la ley.
De conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia y diligencia reconocidas en la profesión jurídica, los abogados de la empresa han verificado y verificado los documentos y los hechos pertinentes proporcionados por la empresa y han emitido las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa.
En la décima reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 6 de abril de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. El 27 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa publicó en los medios de comunicación designados el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, en el que se indicaba que la empresa celebraría la junta general anual de accionistas de 2021 a las 15.30 horas del 18 de mayo de 2022 en El edificio de la Oficina Central (345 Ningdong Road, distrito de Yinzhou, Ningbo). El anuncio público emitido por la empresa indica la hora, el lugar y las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas, indica que los accionistas tienen derecho a asistir, y puede confiar a un agente que asista a la Junta, as í como el método de registro, el número de teléfono y la dirección postal de los accionistas que asistan a la Junta. El Consejo de Administración de la empresa ha notificado a todos los accionistas mediante anuncio público 20 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas.
El método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea.
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró a las 15.30 horas del 18 de mayo de 2022 en el edificio de la Oficina Central (No. 345, Ningdong Road, distrito de Yinzhou, Ningbo). La hora y el lugar de la reunión se ajustaron al contenido de la notificación. El tiempo de la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen en esta junta general de accionistas es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 18 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022.
Tras la verificación, el procedimiento de convocatoria y convocación de la junta general anual de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos.
Cualificaciones de los participantes en la presente junta general de accionistas
Accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General
De acuerdo con la firma de los accionistas y el poder notarial, hay 313 accionistas y agentes presentes en la junta general anual de accionistas. El número total de acciones (acciones) con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta es de 405467.590, lo que representa el 614011% del número total de acciones de la empresa. Entre ellos, los accionistas presentes en la junta general anual de accionistas y los agentes encargados por los accionistas, un total de 4 personas, tienen 32.660088.252 acciones, lo que representa el 494593% de todas las acciones de la empresa. Hay 309 accionistas que participan en la votación en línea, y el número de acciones con derecho a voto es de 788589.338, lo que representa el 119418% de todas las acciones de la empresa.
Otras personas presentes en la Junta General de accionistas
Algunos directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la Junta General de accionistas, y el personal directivo superior y los abogados testigos asistieron a la Junta General sin derecho a voto.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, el convocante de la Junta General de accionistas es el Consejo de Administración de la empresa, y las calificaciones de los asistentes, asistentes y convocantes de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones de la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos.
Iii. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
De conformidad con la notificación de la Junta General de accionistas, la propuesta examinada en la Junta General de accionistas es la siguiente: 1.00 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) \ informe anual 2021
3.00 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 y plan presupuestario financiero para 2022
4.00 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) 2 \ 6.00 Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) 2 \ 2021 ejecución de las transacciones de partes vinculadas y plan de trabajo 2022 7.00 proyecto de ley 8.00 Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) 2 \ \ \ 7.00 proyecto de ley 8.00 Yunnan Luoping Zinc&Electricity Co.Ltd(002114) 2 \ \ \ 7.consejo de Administración de la séptima reunión de accionistas proyecto de ley 11.00 sobre enmiendas al reglamento Proyecto de ley 12.00 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 142 proyecto de reglamento del Consejo de Administración 12.00 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 142 \ 2021 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 13.00 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 142 \ \ informe anual de evaluación del desempeño de la Junta de directores y la Junta de directores 14.00 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 142 \ informe anual de evaluación del desempeño de la Junta de supervisores y la Junta de supervisores 15.00 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 2 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) \ \ informe anual de evaluación del desempeño de la Junta de supervisores y la Junta de supervisores 15.00 00. 00 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) informe de evaluación del desempeño de la gestión de capital en 2021
Además de los 16 proyectos de ley mencionados, la junta general anual de accionistas también escuchó las opiniones del Consejo de supervisión sobre el informe anual de auditoría de las instituciones de auditoría externa de la empresa 2021 y el informe anual de los directores independientes de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Joint Stock Company 2021.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la propuesta realmente examinada en la Junta General de accionistas se ajusta al contenido de la notificación de la reunión, y la propuesta examinada se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
El procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas se someterán a votación mediante votación registrada escrita in situ y votación en línea. Sobre la base de los resultados estadísticos de la votación, los resultados de la votación de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas son los siguientes:
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Situación de la votación: 4.054255.367 acciones están de acuerdo, lo que representa el 999896% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; 12913 votos en contra; 409310 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Informe anual 2021
Situación de la votación: 405425.867 acciones están de acuerdo, lo que representa el 99,98% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; 11.413 objeciones; 409310 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 y plan presupuestario financiero para 2022
Situación de la votación: 4.053764.229 acciones están de acuerdo, lo que representa el 99,97% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; 504051 votos en contra; 409310 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Situación de la votación: 405465.977 acciones están de acuerdo, lo que representa el 999995% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; 21.313 objeciones; 300 abstenciones.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 8. Jilin Expressway Co.Ltd(601518) .822 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores; Contra 21.313 acciones; Abstenciones 300.
Resultado de la votación: aprobado.
Proyecto de ley sobre la contratación de auditores externos
999223% del total de acciones; 945779 votos en contra; 2205452 abstenciones.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 857022204 acciones, que representan el 996337% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Contra 945779 acciones; Abstenciones 2205452. Resultado de la votación: aprobado.
Ejecución de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y plan de trabajo para 2022
El proyecto de ley se refiere a la retirada de los accionistas afiliados de la votación.
Situación de la votación: 85.8651902 acciones están de acuerdo, lo que representa el 998231% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; 15.313 votos en contra; 1506220 abstenciones.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 8.585902 acciones, lo que representa el 998231% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Contra 15.313 acciones; Abstenciones 1506220. Resultado de la votación: aprobado.
Proyecto de ley sobre la elección del Sr. Rovicki como Director del séptimo Consejo de Administración
Situación de la votación: 388478.612 acciones están de acuerdo, lo que representa el 95,8% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; 169890978 acciones en contra; Ninguna abstención.
Voto de los pequeños y medianos inversores: 6.902282.457 acciones, que representan el 802492% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Contra 169890978 acciones; Abstenciones 0. Resultado de la votación: aprobado.
Informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados
Situación de la votación: 405425.867 acciones están de acuerdo, lo que representa el 99,98% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; 11.413 objeciones; 409310 abstenciones.
999511% del número total de acciones con derecho a voto; Contra 11.413 acciones; Abstenciones 409310. Resultado de la votación: aprobado.
Proyecto de ley de enmienda de los Estatutos
Situación de la votación: 405459.902 acciones están de acuerdo, lo que representa el 999961% del total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión; 157688 votos en contra; Ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Situación de la votación: 405466.177 acciones están de acuerdo, lo que representa el 999997% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; 11.413 objeciones; Ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Proyecto de ley por el que se modifica el reglamento interno del Consejo de Administración
Situación de la votación: 405466.177 acciones están de acuerdo, lo que representa el 999997% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; 11.413 objeciones; Ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Situación de la votación: 405425.867 acciones están de acuerdo, lo que representa el 99,98% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; 11.413 objeciones; 409310 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Informe anual de evaluación del desempeño de la Junta y los directores para 2021
Situación de la votación: 405425.867 acciones están de acuerdo, lo que representa el 99,98% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; 4013 votos en contra; 416710 acciones
