Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas de 2021

Código de valores: Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) abreviatura de valores: Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) número de anuncio: 2022 – 023 Código de acciones preferentes: 140001, 140007 abreviatura de acciones preferentes: ningxing you01, ningxing you02

Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021

La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.

Consejos especiales:

La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa.

La Junta de accionistas no modificará la resolución de la Junta de accionistas anterior.

1. Convocación y asistencia de la Junta General de accionistas

I) Convocación de la Conferencia

1. Fecha de celebración:

Reunión sobre el terreno: miércoles 18 de mayo de 2022, 15.30 horas.

Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 18 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022.

2. Lugar de la reunión: edificio de la Oficina Central (No. 345, Ningdong Road, distrito de Yinzhou, Ningbo).

3. Método de convocatoria: adoptar el método que combina la votación in situ y la votación en línea.

4. Convocante: el Consejo de Administración de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) (en adelante, “la empresa”). 5. Moderador: Sr. Lu Huayu, Presidente de la empresa.

La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación de la República Popular China (en adelante denominados “los artículos de asociación”).

Asistencia y asistencia a la Conferencia

Asistieron a la Junta General 313 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 405467.590 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 614011% del total de 6 Beijing Konruns Pharmaceutical Co.Ltd(603590) 792 acciones con derecho a voto. Entre ellos, asistieron a la reunión in situ 4 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 32.660088.252 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 494593% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; 309 accionistas y representantes autorizados de los accionistas votaron a través de Internet, representando 788589.338 acciones con derecho a voto, lo que representa el 119418% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Algunos directores, supervisores, altos directivos y representantes de las organizaciones patrocinadoras de la empresa asistieron a la reunión y asistieron a ella sin derecho a voto. Zhejiang boning law firm Lawyer witnessed This meeting.

Examen y votación de las propuestas

La Junta General de accionistas adoptó el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:

El informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021 fue examinado y aprobado por resolución ordinaria.

El informe anual 2021 fue examinado y aprobado por resolución ordinaria.

El informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 y el plan de presupuesto financiero para 2022 se examinaron y aprobaron por resolución ordinaria.

El programa de distribución de beneficios para 2021 fue examinado y aprobado por resolución ordinaria. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: 1.786 millones de yuan del Fondo de previsión legal se retirarán de acuerdo con el 10% del beneficio neto en 2021; De conformidad con las medidas de gestión de las reservas de las empresas financieras del Ministerio de Finanzas (caijin [2012] No. 20), la reserva general de 3.150 millones de yuan se retirará de acuerdo con la diferencia del 1,5% del saldo final de los activos de riesgo de la empresa en 2021; El dividendo en efectivo se distribuirá a los accionistas ordinarios registrados después de la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, y cada 10 acciones se distribuirá un dividendo en efectivo de 5 Yuan (incluidos los impuestos).

Se examinó y aprobó por resolución ordinaria una propuesta sobre la contratación de auditores externos. La ejecución de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y el plan de trabajo para 2022 se examinaron y aprobaron por resolución ordinaria. Dado que el proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los accionistas afiliados que participan en el proyecto de ley se abstienen de votar de conformidad con los estatutos y las disposiciones pertinentes.

El proyecto de ley sobre la elección del Sr. Rovicki como Director de la Junta Directiva en su séptimo período de sesiones se examinó y aprobó por resolución ordinaria.

Las calificaciones del Sr. Loveki entrarán en vigor en la fecha de su aprobación por la autoridad supervisora. Teniendo en cuenta este nombramiento, el número de directores que también ocupan puestos directivos superiores en el Consejo de Administración no supera la mitad del número total de directores de la empresa.

El informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados se examinó y aprobó por resolución ordinaria.

En una resolución especial se examinó y aprobó una propuesta de enmienda del Estatuto de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) .

Examen y aprobación por resolución ordinaria del proyecto de resolución relativo a la revisión de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

Propuesta de reglamento de la Junta General de accionistas.

XI. Examen y aprobación por resolución ordinaria de la enmienda a la Constitución de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Joint Stock Limited Company

Propuesta de reglamento del Consejo de Administración.