Código de acciones: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) . SZ Stock shortname: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) listed Location: Shenzhen Stock Exchange
Informe sobre la emisión de acciones para la compra de activos y transacciones conexas
Resumen (proyecto)
(versión revisada)
Sichuan Advanced Materials Industry Investment Group Co., Ltd. Issued shares to purchase assets transactions
Sichuan Salt Industry Corporation
Asesor financiero independiente
Fecha de firma: mayo de 2002
Declaración de la empresa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán que el presente informe y su resumen no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud, integridad y puntualidad.
Las cuestiones descritas en el presente informe y en su resumen no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre cuestiones relacionadas con la reestructuración. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la reestructuración descritas en el presente informe y en su resumen aún no han sido aprobadas por el c
Los accionistas controladores, los directores, los supervisores y los altos directivos de la sociedad se comprometen a no transferir las acciones que posean derechos e intereses en la sociedad cotizada hasta que se formulen las conclusiones de la investigación si la información proporcionada o divulgada por la bolsa es sospechosa de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y ha sido investigada por las autoridades judiciales o investigada por la Comisión Reguladora de valores de China. En el plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la notificación de la inspección de la presentación del caso, la solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones se presentarán al Consejo de Administración de la sociedad cotizada, que, en su nombre, solicitará el bloqueo a la bolsa de valores y a La sociedad de compensación registrada; Si la solicitud de bloqueo no se presenta en un plazo de dos días hábiles, el Consejo de Administración estará autorizado a presentar directamente la información de identidad y la información de la cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y compensación y a solicitar el bloqueo después de la verificación; Si el Consejo de Administración no presenta la información de identidad y la información de la cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada, autorizará a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada a bloquear directamente las acciones pertinentes. Si la conclusión de la investigación descubre que hay violación de la ley, el compromiso de bloquear las acciones se utiliza voluntariamente para el Acuerdo de indemnización de los inversores pertinentes.
Al evaluar la reestructuración de la empresa, los inversores, además de otros contenidos del presente informe y su resumen y de los documentos pertinentes que se revelen al mismo tiempo que el presente informe y su resumen, tendrán especialmente en cuenta los factores de riesgo expuestos en el presente informe y su resumen.
Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción.
Los inversores que tengan alguna duda sobre el presente informe y su resumen deben consultar a sus propios corredores de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales.
Declaración de contraparte
La contraparte de la reorganización ha emitido una carta de compromiso, proporcionará oportunamente a la empresa que cotiza en bolsa la información pertinente sobre la reorganización y garantizará que la información proporcionada sea verdadera, exacta y completa, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes; Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a la sociedad cotizada o a los inversores, será responsable de la indemnización de conformidad con la ley.
La contraparte garantizará que la información proporcionada a los intermediarios que participen en la transacción sea verdadera, exacta y completa, y que la copia o copia de la información sea idéntica a la original; Todas las firmas y sellos de los documentos son auténticos y no contienen ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La contraparte garantiza que las instrucciones y confirmaciones emitidas para esta bolsa son verdaderas, exactas y completas, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Si la información proporcionada o divulgada para esta bolsa es sospechosa de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y ha sido investigada por las autoridades judiciales o investigada por la Comisión Reguladora de valores de China, las acciones que posean derechos e intereses en la sociedad cotizada no se transferirán hasta que se llegue a una conclusión de la investigación, y la solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones se presentarán al Consejo de Administración de la sociedad cotizada en un plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la notificación de la inspección de la presentación de casos. El Consejo de Administración solicitará el bloqueo a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y compensación en su nombre; Si la solicitud de bloqueo no se presenta en un plazo de dos días hábiles, el Consejo de Administración estará autorizado a presentar directamente la información de identidad y la información de la cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y compensación y a solicitar el bloqueo después de la verificación; Si el Consejo de Administración no presenta la información de identidad y la información de la cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada, autorizará a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada a bloquear directamente las acciones pertinentes. Si la conclusión de la investigación descubre que hay violación de la ley, la contraparte se compromete a bloquear las acciones voluntariamente para el Acuerdo de compensación de los inversores pertinentes.
La contraparte se compromete a asumir la responsabilidad jurídica correspondiente en caso de incumplimiento de las garantías mencionadas.
Declaración del Servicio de valores y del personal
El asesor financiero independiente de la transacción, Huatai United Securities Co., Ltd., el Asesor Jurídico, Taihe Thai Law Firm, la Agencia de auditoría Sichuan huaxin (Group) Accounting firm (Special general Partnership) y la Agencia de evaluación de activos Sichuan tianjian huaheng Asset Appraisal Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la Agencia”) garantizan la autenticidad, exactitud y exhaustividad de los documentos de divulgación.
Las instituciones de servicios de valores y el personal de esta transacción se comprometen a: el contenido de los documentos de solicitud expedidos para esta transacción es verdadero, exacto, completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumen la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad. Si los documentos de solicitud expedidos para esta transacción contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, la empresa será responsable solidariamente de la falta de diligencia debida.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 la contraparte declara que… 2 Declaración de la Agencia de servicios de valores y del personal… 3 catálogo… 4 explicación… 6 Consejos importantes… ¡Error! No hay marcadores definidos.
1. Panorama general del plan de comercio actual… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Esta transacción constituye una transacción relacionada… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Valoración de los activos subyacentes y valoración de las transacciones… ¡Error! No hay marcadores definidos.
6. Información sobre la emisión de acciones en esta transacción… ¡Error! No hay marcadores definidos.
7. Arreglos periódicos de bloqueo de acciones… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Compromisos de rendimiento y arreglos de compensación, pruebas de deterioro del valor, arreglos transitorios de pérdidas y ganancias… ¡Error! No hay marcadores definidos.
9. The decision – Making and approval procedures that this Transaction has been performed and must be performed… ¡Error! No hay marcadores definidos.
El impacto de esta reorganización en las empresas que cotizan en bolsa… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta reorganización ¡Error! No hay marcadores definidos. Opiniones de principio sobre la reorganización de los accionistas controladores, los agentes coherentes y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa
Plan de reducción de acciones durante el período de terminación… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta transacción… ¡Error! No hay marcadores definidos. 14. El objeto de la transacción presenta los documentos de solicitud de OPI a la Comisión Reguladora de valores de China en los últimos 36 meses. ¡Error! No hay marcadores definidos.
15. Calificación de la institución patrocinadora del asesor financiero independiente… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Acceso a la información ¡Error! No hay marcadores definidos. Aviso de riesgo significativo… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Riesgos relacionados con esta transacción… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Riesgos relacionados con la empresa destinataria ¡Error! No hay marcadores definidos.
Otros riesgos… ¡Error! No hay marcadores definidos. Sección 1 Resumen de esta transacción… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Antecedentes y propósito de esta transacción… ¡Error! No hay marcadores definidos.
II. Procedimientos de adopción de decisiones y examen y aprobación de las transacciones realizadas y que deben llevarse a cabo. ¡Error! No hay marcadores definidos.
3. El esquema específico de esta transacción… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Compromisos de rendimiento y arreglos de compensación, pruebas de deterioro del valor, arreglos transitorios de pérdidas y ganancias… ¡Error! No hay marcadores definidos.
La naturaleza de esta transacción… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Situación de los precios de los activos subyacentes ¡Error! No hay marcadores definidos.
El impacto de esta reorganización en las empresas que cotizan en bolsa… ¡Error! No hay marcadores definidos.
Interpretación
En el presente informe y en su resumen, a menos que se indique lo contrario, las siguientes abreviaturas tendrán los siguientes significados:
El plan se refiere al plan de compra de activos y transacciones conexas de Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) emisión de acciones.
Informe de reestructuración / informe / informe: informe sobre la compra de activos mediante la emisión de acciones y el proyecto de informe sobre transacciones conexas (proyecto) (versión revisada)
Resumen del informe de reestructuración / informe Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Resumen del proyecto
The Company / Company / Listed Company refers to Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) , Shenzhen
Santai Holding refers to the original Securities shortname
Sasac of Sichuan refers to the State – owned Assets Supervision and Management Commission of the Government of Sichuan Province
Sichuan Development refers to Sichuan Development (Holdings) Co., Ltd.
Sichuan Advanced Materials Group / Sichuan Advanced Materials Industry Investment Group Co., Ltd., anteriormente conocida como: Sichuan Development Mining Group Co., Ltd., Sichuan Development guorui Mining Investment Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa cotizada, accionista objetivo
Sichuan Salt Industry refers to Sichuan Salt Industry Corporation, the Shareholder of the subject Company
Dragon Python Earth se refiere a Dragon Python Earth Agriculture Co., Ltd. Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Longpython Phosphorus Chemicals refer to Sichuan longpython Phosphorus Chemicals Co., Ltd., a wholly – owned subsidiary of longpython Land Agriculture Co., Ltd.
Nanzhang longpython Guide zhanglongpython Phosphorus Products Co., Ltd.
Dimension Financial means Dimension Financial outsourcing Services (Suzhou) Co., Ltd.
Transaction counterparty / Performance commitment Party refers to Sichuan Advanced Materials Group and Sichuan Salt Industry
Tianrui Mining / target Company refers to Sichuan Development Tianrui Mining Co., Ltd.
El activo subyacente se refiere a la participación del 100% en Sichuan Development Tianrui Mining Co., Ltd. Mantenida conjuntamente por la contraparte.
Sichuan Chemical Industry refers to Sichuan Chemical Holding (Group) Co., Ltd.
Jiahang Pipeline se refiere a Sichuan jiahang Pipeline Transportation Co., Ltd.
Sichuan Jiayu Mining Co., Ltd.
Sichuan guoyue Industry Co., Ltd.
Sichuan guotuo Mining Investment Co., Ltd.
Xinfengyuan se refiere a Mabian xinfengyuan Mining Co., Ltd.
Laoheba phosphorite ore / Copper Plant Ridge refers to the Copper Plant Ridge (Block No.8) phosphorite DEPOSIT IN laoheba phosphorite Mine, Mabian, Sichuan Province
Roca fosfática (bloque 8)
Mabian County refers to Mabian Yi Autonomous County, Leshan City, Sichuan Province
Informe de evaluación de activos / Informe de evaluación emitido por Sichuan tianjian huaheng Asset Evaluation Co., Ltd. Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) \ Report on
El informe de auditoría se refiere al informe de auditoría no. 0077 emitido por Sichuan huaxin (Group) Accounting firm (Special general Partnership).
El informe de revisión de la preparación para el examen se refiere al informe de revisión de la preparación para el examen (No. 0079, Sichuan huaxin (2022) emitido por Sichuan huaxin (Group) Accounting firm (Special general Partnership).
