Código de valores: Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) abreviatura de valores: Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) número de anuncio: 2022 – 050 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609)
Anuncio sobre la conclusión de la elección del Presidente de la Junta Directiva y la elección del Presidente de la Junta Directiva y de los miembros del Comité Especial de la Sexta Junta Directiva
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 18 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de 2021, convocada por Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) (en adelante denominada “la empresa”), examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección de los directores no independientes del sexto Consejo de Administración mediante la sustitución del Consejo de Administración” y la “Propuesta sobre la elección de los directores independientes del sexto Consejo de Administración mediante la sustitución del Consejo de Administración”. El mismo día, la empresa celebró la primera reunión del sexto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección del Presidente del sexto Consejo de Administración de la empresa”, “propuesta sobre la elección de los miembros de los comités profesionales del sexto Consejo de Administración de la empresa”. La elección del sexto Consejo de Administración, la elección del Presidente de la Junta y la elección de los miembros de los comités especiales del sexto Consejo de Administración se anunciarán como sigue:
Composición del sexto Consejo de Administración de la empresa
Non – Independent Director: Mr. Tang Jian, Ms. Liu Cuiying, Mr. Zhao Yong, Mr. Zhou Yu, Ms. Chen xiaoning, Ms. Ye sutian
Independent Director: Mr. An He Nan, Mr. Hong can, Mr. Lin Zhi Wei
Elección del Presidente de la empresa
Presidente: Sr. Tang Jian
Elección de los miembros de los comités especiales del sexto Consejo de Administración de la empresa
El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación de la Sexta Junta Directiva de la empresa. La composición de los comités especiales es la siguiente:
1. Comité de estrategia
Composición: Tang Jian, Chen xiaoning y An Henan, miembros de la Junta Directiva: Tang Jian
2. Junta de Auditores
Composición: Lin zhiwei, An Henan, Zhou Yu Presidente: Lin zhiwei
3. Comité de nombramientos
Composición: An He Nan, Hong can, Zhao Yong Presidente: An He Nan
4. Comité de remuneración y evaluación
Composición: Hong can, Lin zhiwei, Tang Jian Presidente: Hong can
Los currículos de los directores no independientes y los directores independientes de las empresas mencionadas se detallan en la publicación de la empresa el 23 de abril de 2022 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración.
Otros asuntos
El mandato de los directores de la sociedad será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021, y el mandato del Presidente de la sociedad será de tres años a partir de la fecha de deliberación y aprobación en la primera reunión del sexto Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del mandato del sexto Consejo de Administración. The above – mentioned persons have the qualification of Directors of Listed Companies, and there are no cases listed in article 3.2.2 of Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – the Regulatory Operation of the main Board Listed Companies; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China ni de otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores, no ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales por presuntos delitos o de investigación por parte de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntos delitos, y No ha llegado a una conclusión definitiva; Tampoco hay casos en que la Comisión Reguladora de valores de China haga pública la Plataforma de investigación pública de información sobre violaciones de la ley y deshonestidad en el mercado de valores y futuros o en que el tribunal popular incluya a las personas deshonestas en la lista de personas ejecutadas; Cumplir con las condiciones de trabajo estipuladas en el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609)
19 de mayo de 2002
