Código de valores: Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) abreviatura de valores: Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) número de anuncio: 2022 – 048 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del sexto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
Considerando que la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 18 de mayo de 2022, eligió a los miembros del sexto Consejo de Administración de la empresa y que, a fin de garantizar la cohesión y la coherencia de la labor del Consejo de Administración, la primera reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa se notificó por correo electrónico o teléfono el 11 de mayo de 2022, La reunión se celebró el 18 de mayo de 2022 en la Sala 2306 del bloque A del Centro Guansheng No. 5, Longhua District, Shenzhen. En esta reunión participarán nueve directores y nueve directores que hayan participado efectivamente en la votación. La reunión fue presidida por el Sr. Tang Jian, Presidente de la Junta, y todos los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Examen de la Conferencia
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del sexto Consejo de Administración de la empresa.
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, a fin de garantizar la cohesión y la coherencia de la labor del Consejo de Administración de la sociedad, todos los directores han elegido por unanimidad al Sr. Tang Jian, Director no independiente, Presidente del sexto Consejo de Administración de la sociedad, para un mandato que comenzará en la fecha de examen y aprobación del Consejo de administración actual y terminará en la fecha de expiración del sexto Consejo de Administración.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités profesionales del sexto Consejo de Administración de la empresa.
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como Los estatutos de las empresas, con el fin de mejorar la eficiencia de la gobernanza del Consejo de Administración de la empresa, todos los directores fueron nombrados por el sexto Consejo de Administración de la empresa y todos los directores fueron elegidos por unanimidad para aprobar el Comité Estratégico del sexto Consejo de Administración. Los miembros del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y los Presidentes de los comités son los siguientes:
1. Comité de estrategia
Composición: Tang Jian, Chen xiaoning y An Henan, miembros de la Junta Directiva: Tang Jian
2. Junta de Auditores
Composición: Lin zhiwei, An Henan, Zhou Yu Presidente: Lin zhiwei
3. Comité de nombramientos
Composición: An He Nan, Hong can, Zhao Yong Presidente: An He Nan
4. Comité de remuneración y evaluación
Composición: Hong can, Lin zhiwei, Tang Jian Presidente: Hong can
El mandato de los miembros de los comités profesionales de la Sexta Junta de Síndicos antes mencionados comenzará en la fecha de examen y aprobación de la Junta de Síndicos y terminará en la fecha de expiración de la Sexta Junta de Síndicos.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa.
Considerando que el mandato del quinto Consejo de Administración ha expirado y que, de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos pertinentes, Las normas, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, etc., el Comité de nombramientos del sexto Consejo de Administración de la sociedad, nombrado por el Presidente de la sociedad, ha aprobado la renovación del nombramiento del Sr. Zhao Yong como Director General de la sociedad; Nombrado por el Director General de la empresa y examinado por el Comité de nombramientos del sexto Consejo de Administración de la empresa, se acordó renovar el nombramiento del Sr. Zhou Yu como Director General Adjunto de la empresa, la Sra. Liu Cuiying como Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa, el Sr. He Jun, El Sr. Li Min y el Sr. Xu zhaolin como directores generales adjuntos de la empresa, y el Sr. Dai jingquan, el Sr. Huang Huayin y el Sr. Wang hengbo como auxiliares del Director General de la empresa.
El mandato del personal directivo superior de la empresa mencionada comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del sexto Consejo de Administración.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores de la sociedad.
De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad, y otras disposiciones pertinentes, el Comité de nombramientos de la Sexta Junta Directiva de la sociedad, nombrado por el Presidente de la sociedad, examinará y aprobará la renovación del nombramiento del Sr. Wang hengbo como Secretario de la Junta Directiva de la sociedad y el nombramiento del Sr. Tang Kun como representante de Asuntos de valores de la sociedad. El mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación de la presente Junta y terminará en la fecha de expiración de la Sexta Junta.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y otros sistemas de la sociedad, tras el examen y la verificación del Comité de auditoría de la sociedad, se acordó renovar el nombramiento del Sr. Wei dahong como Jefe del Departamento de auditoría de la sociedad por un período que comenzaría en la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración actual y terminaría en la fecha de expiración del sexto Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 19 de mayo de 2022 en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la finalización de la elección del Consejo de Administración, la elección del Presidente de la Junta y los miembros del Comité Especial del sexto Consejo de Administración, y anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior, el Secretario del Consejo de Administración, el representante de valores y el Jefe del Departamento de auditoría.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del sexto Consejo de Administración;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609)
19 de mayo de 2002
