Código de valores: Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) abreviatura de valores: Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) número de anuncio: 2022 – 056 Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones anteriores de la Junta General de accionistas;
3. A fin de respetar los intereses de los pequeños y medianos inversores y aumentar su participación en las resoluciones de la Junta General de accionistas de la sociedad, la Junta General de accionistas llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores, que se refiere a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, individual o colectivamente.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Convocación de la Conferencia
1. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: 18 de mayo de 2022, a partir de las 14.30 horas
Fecha y hora de la votación en línea: el 18 de mayo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones del cuarto piso de la empresa no. 38, zona industrial de Ronggui Hongqi Middle Road, distrito de Shunde, Foshan
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Convocatoria: Junta de Síndicos
5. Presidente de la Junta: la Junta General de accionistas está presidida por el Sr. Chen Weizhong, Presidente de la Junta.
6. Legalidad, cumplimiento y conformidad de la convocación de la Conferencia:
El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (enmendadas en 2022), las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y estatutos.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas a la Junta General de accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 77 accionistas, representando 477768.061 acciones, representando el 404348% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: 14 accionistas votaron en el lugar, representando 394698.092 acciones, representando el 334044% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. 63 accionistas votaron a través de Internet, representando 83069969 acciones, representando el 7.0304% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 63 accionistas minoritarios, representando 78115762 acciones, representando el 6.6112% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: 1 accionista minoritario que pasa la votación in situ, representa 15.300 acciones, lo que representa el 00013% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 62 accionistas minoritarios, representando 78.100462 acciones, representando el 6.6099% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Asistieron a la reunión directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm Lawyers Witness this Shareholder meeting.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
Propuesta 1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación general:
Conviene en que 477757.161 acciones representen el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 10.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00023% del total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 781048.862 acciones representarían el 99,98% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 10.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00140% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Propuesta 2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Votación general:
Conviene en que 477757.161 acciones representen el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción en contra, que representa el número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión
00000%; La abstención de 10.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00023% del total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 781048.862 acciones representarían el 99,98% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 10.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00140% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Propuesta 3.00 propuesta de informe anual y resumen 2021
Votación general:
Conviene en que 477757.161 acciones representen el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 10.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00023% del total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 781048.862 acciones representarían el 99,98% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 10.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00140% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Propuesta 4.00 proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno
Votación general:
Conviene en que 477757.161 acciones representen el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 10.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00023% del total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 781048.862 acciones representarían el 99,98% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 10.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00140% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Propuesta 5.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación general:
Conviene en que 477757.161 acciones representen el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 10.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00023% del total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 781048.862 acciones representarían el 99,98% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 10.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00140% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Propuesta 6.00 propuesta sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
Votación general:
Conviene en que 477757.161 acciones representen el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 10.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00023% del total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 781048.862 acciones representarían el 99,98% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 10.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00140% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Propuesta 7.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Se acordó que 477766.361 acciones representarían el 999996% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción en contra, que representa el número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión
00000%; Las 1.700 abstenciones (de las cuales ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00004% del total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 781140.062 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Las 1.700 abstenciones (de las cuales ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00022% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Propuesta 8.00 propuesta de renovación de las empresas contables
Votación general:
Se acordó que 477733.061 acciones representarían el 999927% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 24.100 acciones, que representan el 00050% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La abstención de 10.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00023% del total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 780807.762 acciones representarían el 99,95% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 24.100 acciones, que representan el 00309% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 10.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00140% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
9.00 votación general de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa 2022:
Se acordó que 810520.068 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Las 1.700 abstenciones (de las cuales ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00021% del total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Todos los accionistas afiliados se han abstenido de votar.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 781140.062 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Las 1.700 abstenciones (de las cuales ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00022% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Propuesta 10.00 propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Votación general:
Se acordó que 90852994 acciones representarían el 999981% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Las 1.700 abstenciones (de las cuales ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representaron el 00019% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Todos los accionistas afiliados se han abstenido de votar.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 781140.062 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 1.700 abstenciones (de las cuales, sin votación
