Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm about
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Mayo de 2002
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Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm
Sobre Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
A: Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737)
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, las “normas de la Junta General de accionistas”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como Las disposiciones pertinentes de los estatutos existentes de la sociedad (en adelante, los “estatutos”), el bufete de abogados zhonglun (Shenzhen) de Beijing (en adelante, la “Bolsa”) acepta la Comisión de Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) (en adelante, la “empresa”), Nombrar a un abogado para que asista a la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa (en lo sucesivo denominada “la Junta General de accionistas”) y emitir dictámenes jurídicos sobre los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes, las calificaciones del personal que asiste a la Junta y asiste a ella sin derecho a voto, los procedimientos de votación y los resultados de la votación.
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Con el fin de convocar esta junta general de accionistas, el Consejo de Administración de la empresa anunció la notificación de la reunión en los medios de comunicación de divulgación de información prescritos el 28 de abril de 2022. En la circular se especifican el método, la hora y el lugar de celebración de la reunión, se divulgan los temas de la reunión, se indica que los accionistas tienen derecho a asistir a la reunión y pueden confiar a un agente para que asista y ejerza el derecho de voto, se aclaran los métodos de registro de la reunión, la fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la reunión, el nombre y el número de teléfono de la persona de contacto de la reunión y se cumplen los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas y los estatutos.
La reunión se llevó a cabo mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y votación en línea. La reunión sobre el terreno de la reunión se celebró el 18 de mayo de 2022, a las 14.30 horas, en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa No.38, zona industrial de Hongqi Middle Road, Ronggui, distrito de Shunde, Foshan. El tiempo de votación en línea de los accionistas a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022, y el tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022.
La Bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad.
II. Convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa está cualificado para convocar esta junta general de accionistas. Cualificaciones de los asistentes y no participantes a la Junta General de accionistas
Accionistas presentes en la Junta General
La Junta General de accionistas se celebra mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea. Hay 77 accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, representando 477768.061 acciones con derecho a voto, lo que representa el 404348% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
1. De acuerdo con el registro de accionistas proporcionado por la empresa, el registro de la reunión in situ, los documentos de identificación de los accionistas y el poder notarial, 14 accionistas y representantes de los accionistas asistieron a la reunión in situ, representando 394698.092 acciones con derecho a voto de la empresa. Los abogados de la bolsa verifican que los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno están cualificados para asistir a la reunión.
2. De acuerdo con la confirmación final del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shenzhen, en el período de votación en línea determinado por la Junta General de accionistas, un total de 63 accionistas votaron a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shenzhen, representando 83069969 acciones con derecho de voto de la empresa. La calificación de los accionistas que participan en la votación en línea ha sido certificada por el sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shenzhen. Los abogados de la bolsa no pueden verificar las calificaciones de los accionistas que participan en la votación en línea. Los accionistas que participan en la votación en línea cumplen con las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y los estatutos y el Reglamento de la Junta General de accionistas.
Ii) otras personas que asistan a la reunión o asistan a ella sin derecho a voto
1. Director de la empresa;
2. El supervisor de la empresa;
3. Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
4. Otros altos directivos de la empresa;
5. Nuestro abogado.
Tras la verificación, todas las personas mencionadas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas o a asistir a ella sin derecho a voto.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La propuesta examinada por la Junta General de accionistas es coherente con el contenido de la notificación de la reunión, y la Junta General de accionistas no ha votado sobre las cuestiones no enumeradas en la notificación de la reunión, ni ha modificado la propuesta original ni ha presentado nuevas propuestas.
La Junta General de accionistas votó sobre la base de la combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea, la reunión sobre el terreno cumplió todos los programas y votó sobre todas las propuestas punto por punto por escrito, contando y supervisando los votos de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad; La votación en línea se lleva a cabo a través del sistema de votación en línea de acuerdo con el período de tiempo determinado en la notificación de la reunión. Después de la votación in situ y la votación en línea, la empresa consolidó y contó los resultados de la votación in situ y la votación en línea. El Presidente anunció el resultado de la votación en el lugar de la reunión, los accionistas y los representantes de los accionistas que asistieron a la reunión no plantearon objeciones al resultado de la votación y anunciaron el resultado de la votación sobre el terreno.
El resultado de la votación sobre la propuesta en esta junta general de accionistas es el siguiente:
1. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 477757.161 votos a favor, 0 en contra y 10.900 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 999977% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
2. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 477757.161 votos a favor, 0 en contra y 10.900 abstenciones.
El número de acciones acordadas representa el 999977% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021
Resultado de la votación: 477757.161 votos a favor, 0 en contra y 10.900 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 999977% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno
Resultado de la votación: 477757.161 votos a favor, 0 en contra y 10.900 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 999977% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
5. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
999977% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas en esta junta general de accionistas.
6. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021. Resultado de la votación: 477757.161 acciones están de acuerdo, ninguna acción está en contra y 10.900 acciones se abstienen. El número de acciones acordadas representa el 999977% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 477766.361 votos a favor, 0 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 999996% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
8. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Resultado de la votación: 477733.061 votos a favor, 24.100 en contra y 10.900 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 999927% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
9. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 8.1052068 votos a favor, 0 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 999979% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
Todos los accionistas afiliados se han abstenido de votar.
10. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Resultado de la votación: 90.852994 acciones estuvieron de acuerdo, 0 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 999981% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
Todos los accionistas afiliados se han abstenido de votar.
11. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones y la recompra de algunas acciones restringidas: 477766.361 acciones están de acuerdo, ninguna acción está en contra y 1700 acciones se abstienen. El número de acciones acordadas representa el 999996% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
12. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la modificación del capital social, la modificación del ámbito de actividad y la modificación de los Estatutos
Resultado de la votación: 477766.361 votos a favor, 0 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 999996% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
13. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Resultado de la votación: 457898.661 votos a favor, 198677.700 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 958412% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
14. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el plan de la empresa para emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados 14.01 tipos de valores emitidos
Resultado de la votación: 457898.661 votos a favor, 198677.700 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 958412% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
14.02 escala de emisión
Resultado de la votación: 457898.661 votos a favor, 198677.700 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 958412% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
14.03 valor nominal y precio de emisión
Resultado de la votación: 457898.661 votos a favor, 198677.700 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 958412% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
14.04 vencimiento de los bonos convertibles
Resultado de la votación: 457898.661 votos a favor, 198677.700 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 958412% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
14.05 tipos de interés de los bonos
Resultado de la votación: 457898.661 votos a favor, 198677.700 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 958412% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
14.06 duración y modalidades del Servicio de la deuda
Resultado de la votación: 457898.661 votos a favor, 198677.700 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 958412% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
14.07 plazo de conversión
Resultado de la votación: 457898.661 votos a favor, 198677.700 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 958412% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
14.08 determinación y ajuste del precio de conversión
Resultado de la votación: 457898.661 votos a favor, 198677.700 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 958412% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
14.09 determinación del número de acciones transferidas y tratamiento de la cantidad inferior a una acción en el momento de la conversión
Resultado de la votación: 457898.661 votos a favor, 198677.700 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 958412% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
14.10 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
Resultado de la votación: 457898.661 votos a favor, 198677.700 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 958412% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
14.11 condiciones de reembolso
Resultado de la votación: 457898.661 votos a favor, 198677.700 en contra y 1.700 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 958412% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General.
14.12
