Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008)
Anuncio de la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin falsedad.
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Tiempo de reunión
La videoconferencia se celebrará el miércoles 18 de mayo de 2022 a las 14.30 horas.
Votación en línea: 18 de mayo de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022. La votación a través del sistema de Internet tendrá lugar en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 18 de mayo de 2022.
2. Modo de celebración: debido a la situación y los requisitos de la prevención y el control de la situación epidémica en Shanghai, el modo de celebración de la reunión sobre el terreno de la Junta General de accionistas se ajustará al modo de videoconferencia. La empresa ha propuesto a los accionistas que asistan a la videoconferencia que voten por Internet sobre la propuesta de la Junta General de accionistas. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
3. Convocante: Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) Board of Directors
4. Moderador: Sr. He Xudong, Presidente
5. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Ii) Asistencia
1. Asistencia de los accionistas
Asistieron a la junta general 21 accionistas y representantes de los accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto de 306840.792 acciones, lo que representa el 177567% del total de acciones de la empresa, todos a través de la votación en línea. Entre ellos, hay 17 accionistas minoritarios y agentes de accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto de 4974600 acciones, representando el 0.2879% del total de acciones de la empresa.
Entre los accionistas y agentes de accionistas mencionados, hay 2 accionistas y agentes de accionistas que asisten a la videoconferencia. El número de acciones que representan el derecho de voto es de 216328750, lo que representa el 125188% del número total de acciones de la empresa.
2. Asistencia de otras personas
Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la reunión.
Examen de las propuestas
Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión examinaron la propuesta de la reunión y votaron por Internet para examinar las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Situación de la votación: 30.666942 votos a favor, lo que representa el 999442% del derecho de voto efectivo en la reunión; Contra 97.100 acciones; Abstenciones 74.200.
Los accionistas minoritarios votaron a favor de 4803300 acciones, lo que representa el 965565% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Contra 97.100 acciones; Abstenciones 74.200.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Situación de la votación: 306743.692 votos a favor, lo que representa el 99,96% del derecho de voto efectivo en la reunión; Contra 97.100 acciones; Abstenciones 0.
Los accionistas minoritarios votaron a favor de 4877500 acciones, lo que representa el 980481% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Contra 97.100 acciones; Abstenciones 0.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Situación de la votación: 306688.992 votos a favor, que representan el 99,95% del derecho de voto efectivo en la reunión; Contra 151800 acciones; Abstenciones 0.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: el voto afirmativo es de 4822800 acciones, lo que representa el 969485% del derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Contra 151800 acciones; Abstenciones 0.
4. Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual 2021
Situación de la votación: 306743.692 votos a favor, lo que representa el 99,96% del derecho de voto efectivo en la reunión; Contra 97.100 acciones; Abstenciones 0.
Los accionistas minoritarios votaron a favor de 4877500 acciones, lo que representa el 980481% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Contra 97.100 acciones; Abstenciones 0.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios en 2021
Situación de la votación: 305958992 votos a favor, que representan el 997126% del derecho de voto efectivo en la reunión; Contra 881800 acciones; Abstenciones 0.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 40.092800 acciones, lo que representa el 822740% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Contra 881800 acciones; Abstenciones 0.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Situación de la votación: 306743.692 votos a favor, lo que representa el 99,96% del derecho de voto efectivo en la reunión; Contra 97.100 acciones; Abstenciones 0.
Los accionistas minoritarios votaron a favor de 4877500 acciones, lo que representa el 980481% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Contra 97.100 acciones; Abstenciones 0.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de solicitar a las instituciones financieras un crédito global no superior a 2.000 millones de yuan en 2022
Situación de la votación: 30. Xi’An Shaangu Power Co.Ltd(601369) 2 votos a favor, lo que representa el 997304% del derecho de voto efectivo en la reunión; Contra 827100 acciones; Abstenciones 0.
El voto de los accionistas minoritarios fue de 4.147500, lo que representa el 833735% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes. Contra 827100 acciones; Abstenciones 0.
8. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el plan de garantía externa 2022”
Situación de la votación: 305958992 votos a favor, que representan el 997126% del derecho de voto efectivo en la reunión; Contra 881800 acciones; Abstenciones 0.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 40.092800 acciones, lo que representa el 822740% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Contra 881800 acciones; Abstenciones 0.
9. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el plan diario de transacciones conexas para 2022”
Longhai Heavy Energy Investment Partnership (LLP), Mr. Liu Nan and his consistent Action person Shanghai jiachuan Enterprise Development Co., Ltd. Are the related Shareholders of this Bill and avoid vote.
Votación: 5.206250 votos a favor, lo que representa el 981691% del derecho de voto efectivo en la Conferencia; Contra 97.100 acciones; Abstenciones 0.
Los accionistas minoritarios votaron a favor de 4877500 acciones, lo que representa el 980481% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Contra 97.100 acciones; Abstenciones 0.
10. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la gestión financiera encomendada a las empresas y filiales
Situación de la votación: 305901.192 votos a favor, lo que representa el 996938% del derecho de voto efectivo en la reunión; Contra 939600 acciones; Abstenciones 0.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 4035000 acciones, que representan el 811120% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Contra 939600 acciones; Abstenciones 0.
11. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022.
Xiamen Longhai Heavy Energy Investment Partnership (Limited Partnership) and Mr. Zhan Jinfeng are the related Shareholders of this Bill and avoid vote.
Situación de la votación: 896302 votos a favor, lo que representa el 990258% del derecho de voto efectivo; Contra 881800 acciones; Abstenciones 0.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 40.092800 acciones, lo que representa el 822740% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Contra 881800 acciones; Abstenciones 0.
12. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de que las pérdidas no compensadas asciendan a un tercio del total del capital social desembolsado
Situación de la votación: 305958892 votos a favor, que representan el 997126% del derecho de voto efectivo en la reunión; Contra 881900 acciones; Abstenciones 0.
Los accionistas minoritarios votaron a favor de 409270 acciones, lo que representa el 822719% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes. Contra 881900 acciones; Abstenciones 0.
13. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas,
Situación de la votación: 3.028535.642 votos a favor, lo que representa el 98,69% del derecho de voto efectivo en la reunión; Contra 4005150 acciones; Abstenciones 0.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 969450 acciones, lo que representa el 194880% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Contra 4005150 acciones; Abstenciones 0.
14. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre garantías para filiales de propiedad total
Situación de la votación: 30.6743592 votos a favor, lo que representa el 99,96% del derecho de voto efectivo en la reunión; Contra 97.200 acciones; Abstenciones 0.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente: 4.877400 acciones, lo que representa el 980461% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Contra 97.200 acciones; Abstenciones 0.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Shanghai tongli law firm appointed Lawyers to participate in this Shareholder meeting and issued Legal Opinions that the procedure of this meeting should meet the provisions of relevant laws and Regulations and the articles of Association; Las calificaciones del personal que asista a la reunión y del convocante de la reunión serán válidas y válidas; El procedimiento de votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y los resultados de la votación de esta reunión son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Shanghai tongli law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 30.000 8 19 de mayo de 2002
