Código de valores: Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) abreviatura de valores: Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) número de anuncio: 2022 – 053 Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: miércoles 18 de mayo de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 18 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 18 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: 62 Jinniu East Road, zhukeng Community, longtian Street, Pingshan District, Shenzhen, China
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
4. Fecha de registro de las acciones: 12 de mayo de 2022
5. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
6. Moderador: Sr. Yu Zhong, Presidente
7. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Asistencia a la reunión
1. Asistieron a la Junta General 87 accionistas y agentes de accionistas, representando un total de 155779.177 acciones, lo que representa el 447285% del total de acciones de la empresa. Entre ellos: asistieron a la reunión in situ 17 accionistas y agentes de accionistas, representando el número total de acciones 120014926, representando el 344596% del número total de acciones de la empresa; A través de la votación en línea de los accionistas y agentes de los accionistas, un total de 70, representando el número total de acciones 35764251, representando el 102689% del total de acciones de la empresa. Los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad y sus agentes) y los agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (en lo sucesivo denominados “los pequeños y medianos accionistas”) son 79, representando un total de 44974990 acciones, lo que representa el 129135% del total de acciones de la sociedad.
2. Los directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la Junta General de accionistas o asistieron a ella sin derecho a voto. Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, y los detalles de la votación son los siguientes: 1. Se examinó y aprobó el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021;
Resultado de la votación: 1.557277 acciones, lo que representa el 999975% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00008% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; 2.700 abstenciones representaron el 00017% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. 2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 1.557277 acciones, lo que representa el 999975% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00008% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; 2.700 abstenciones representaron el 00017% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. 3. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen;
Resultado de la votación: 1.557277 acciones, lo que representa el 999975% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00008% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; 2.700 abstenciones representaron el 00017% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. 4. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: se acordó que 15.577977 acciones representarían el 999992% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00008% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
999973% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representa el 00027% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
5. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 1.557277 acciones, lo que representa el 999975% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00008% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; 2.700 abstenciones representaron el 00017% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. 6. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores no independientes de la empresa;
Resultado de la votación: 3.643390 acciones, lo que representa el 999953% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 1.700 acciones, lo que representa el 00047% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.643390 acciones, lo que representa el 999953% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1.700 acciones, lo que representa el 00047% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Los accionistas afiliados Zhuhai Hengqin Fuhai YINTAO No. 3 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), Yu Zhong (and the Representative of Pingtan hengxing Weiye Investment Partnership (Limited Partnership), Xiamen Hongxing Yuanye Investment Partnership (Limited Partnership), Pingtan Dingxing Weiye Investment Partnership (Limited Partnership), Zuo guojun, Liang meizhen (and the Representative Shareholders Jiang wantong and Jiang zeyu) avoided the vote on this Bill. El número total de acciones evitadas fue de 119341.087.
7. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores independientes de la empresa;
Resultado de la votación: 1.557477 acciones, lo que representa el 999989% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 1.700 acciones, lo que representa el 00011% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas;
Resultado de la votación: 1.557477 acciones, lo que representa el 999989% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 1.700 acciones, lo que representa el 00011% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
9. Examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 1.557277 acciones, lo que representa el 999975% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00008% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; 2.700 abstenciones representaron el 00017% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 44971090 acciones, que representan el 999913% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representa el 00027% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 2.700 abstenciones, lo que representa el 00060% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
10. Examinó y aprobó la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 1.557677 acciones, lo que representa el 999908% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron 11.700 acciones, lo que representa el 00075% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. 2.700 abstenciones representaron el 00017% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 4.4960590 acciones, que representan el 99,96% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 11.700 acciones, que representaban el 00260% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 2.700 abstenciones, lo que representa el 00060% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la terminación de algunos proyectos de inversión en fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con los fondos recaudados restantes;
Resultado de la votación: se acordó que 15.577977 acciones representarían el 999992% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00008% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 4.497790 acciones, lo que representa el 999973% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representa el 00027% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
12. Examinó y aprobó la “propuesta de solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos”;
Resultado de la votación: se acordó que 15.577977 acciones representarían el 999992% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00008% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
13. Examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la garantía de las filiales de propiedad total a sus filiales;
Resultado de la votación: se acordó que 15.577977 acciones representarían el 999992% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00008% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 4.497790 acciones, lo que representa el 999973% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representa el 00027% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Guangdong Xinda bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Lao yiwen, he Huan
3. Observaciones finales: el abogado Xinda considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad; Las calificaciones de las personas y convocantes que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Guangdong Xinda law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de mayo de 2022
