Beijing xinli Law Firm
Sobre Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729)
De la junta general anual de accionistas de 2012
Dictamen jurídico
A Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) :
De conformidad con los requisitos de la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores), el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades) y las leyes, reglamentos y documentos normativos de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, el reglamento de la Junta General de accionistas), el bufete de abogados xinli de Beijing (en adelante, el “bufete”) acepta el encargo de nombrar a Xie Simin. El abogado Yang Zhonghua asiste a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 por vídeo y emite esta opinión jurídica.
A fin de emitir este dictamen jurídico, el abogado de la bolsa ha examinado las cuestiones pertinentes relacionadas con la Junta General de accionistas de la empresa, ha consultado los documentos que el abogado de la bolsa considera necesarios para emitir el dictamen jurídico y ha realizado la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes.
Los abogados de la bolsa están de acuerdo en que esta opinión jurídica se anunciará junto con la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa y asumirán las responsabilidades correspondientes de conformidad con la ley.
De conformidad con el artículo 163 de la Ley de valores y el artículo 5 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los abogados de la bolsa verificaron y verificaron los documentos pertinentes y las cuestiones conexas proporcionados por la empresa de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, y asistieron a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 por vídeo. Se emiten las siguientes opiniones jurídicas: 1. Procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas
Tras la inspección de los abogados de la bolsa, la Junta General de accionistas de la empresa será propuesta y convocada por el Consejo de Administración de la empresa. La convocación de la Junta General de accionistas fue anunciada en China Securities News, Securities Times y tidewater Information Online el 28 de abril de 2022. Los temas que se someterán a la consideración de la Junta General son los siguientes:
Examen del informe anual de la Junta de Síndicos 2021
Examen del informe anual de la Junta de supervisores 2021
Examen del informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Examen del informe anual 2021 y del resumen del informe anual 2021
Examen del plan de distribución de beneficios para 2021
Examen de la propuesta sobre la determinación de la remuneración de la auditoría del informe financiero 2021 y la renovación del nombramiento de la institución de auditoría del informe financiero 2022
Examen de la propuesta sobre la determinación de la remuneración de la auditoría de control interno en 2021 y la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de control interno en 2022
Examen de la propuesta sobre el ajuste del número de miembros del Consejo de Administración
Examen del proyecto de ley sobre la elección del Sr. Geng chao como director no independiente de la empresa
Examen de la propuesta de elección del Sr. Liu Jingwei como director independiente de la empresa
Examen de la “propuesta de elección de la Sra. Jonaiqing como supervisora de la empresa”
Examen de la propuesta de modificación de los Estatutos
Examen de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Examen de la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración;
Examen de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Examen de la propuesta de modificación del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
Examen de la propuesta de modificación del sistema de gestión de las garantías externas
Examen de la propuesta de modificación del sistema de gestión de los dividendos en efectivo
Examen de la propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
Examen de la propuesta de modificación del sistema de gestión de las inversiones importantes
Examen de la propuesta de modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Tras el examen, las propuestas anteriores se ajustan a las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas y se enumeran en el anuncio de la presente junta general de accionistas, y el contenido de la propuesta se ha revelado plenamente. La Junta General de accionistas no ha votado sobre las cuestiones no especificadas en el anuncio de la Junta. La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con la hora y el lugar de celebración del anuncio público, el método de participación en la Junta y el procedimiento de convocación previsto en los estatutos. Cualificaciones de los convocantes y de los asistentes a la Junta General de accionistas
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y la notificación de la Junta General de accionistas, el convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la sociedad; Las personas que asistan a la Junta General serán:
1. Al cierre de la tarde del 12 de mayo de 2022, los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. O sus agentes autorizados; Antes de la fecha límite, el registro se realiza mediante registro in situ, carta o fax.
2. Directores, supervisores, altos directivos y abogados contratados por la empresa.
3. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
A las 14.30 horas del 18 de mayo de 2022, el número total de accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas sobre el terreno ascendía a 4, con un total de 167045.566,65 millones de acciones, lo que representaba el 59,27% del total de 281853.341 acciones de la empresa. Las calificaciones de los accionistas y sus agentes se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y tendrán derecho a deliberar y votar sobre las propuestas de la Junta General de accionistas.
El convocante de la Junta General de accionistas es el Consejo de Administración de la empresa y su calificación es legal y válida. Los accionistas presentes en la Junta General no han presentado ninguna nueva propuesta 4. Procedimiento de votación de la Junta General
Tras el examen, la Junta General de accionistas, de conformidad con las leyes, los reglamentos y los procedimientos de votación establecidos en los estatutos, votará sobre la base de la combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea. Mediante votación secreta, cada proyecto de ley se somete a votación punto por punto, y dos representantes de los accionistas, un representante de los supervisores y un abogado de la bolsa supervisan y contabilizan los votos, confirmando al mismo tiempo los resultados de la votación en línea y anunciando los resultados de la votación sobre el terreno. Los accionistas presentes y los representantes de los accionistas no impugnaron el resultado de la votación. Los artículos 1 a 11 y los artículos 16 a 21 de la presente Junta de accionistas se aprobarán con más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta; Los proyectos de ley 12 a 15 se aprobarán por mayoría de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta. Para el resultado de la votación, véase el anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas. Observaciones finales
En resumen: el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos; Las calificaciones de los convocantes y de los asistentes a las reuniones son legales y válidas; El procedimiento de votación se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos; Las resoluciones pertinentes aprobadas por la Junta General de accionistas son legales y válidas.
La fecha de emisión del presente dictamen jurídico es el 18 de mayo de 2002.
El presente dictamen jurídico se redacta en tres originales.
Beijing xinli Law Firm
Persona a cargo
Xie Simin
Abogado encargado
Xie Simin
Yang Zhonghua
