Código de valores: Digital China Group Co.Ltd(000034) abreviatura de valores: Digital China Group Co.Ltd(000034) número de anuncio: 2022 – 066 Digital China Group Co.Ltd(000034)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas;
3. La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación de la videoconferencia y la votación en línea. 1. Convocación y asistencia de la Conferencia (ⅰ) Convocación de la Conferencia 1. Duración de la Conferencia: (1) videoconferencia convocada el miércoles 18 de mayo de 2022 a las 14.30 horas (2) votación en línea: 18 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 18 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen (wltp.cn.info.com.cn.) La votación se celebrará del 18 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas. 2. Modalidades de celebración: votación en videoconferencia combinada con votación en línea 3. Convocatoria: Digital China Group Co.Ltd(000034) Junta de Síndicos 4. Moderador: Sr. Wang nengguang, director independiente 5. La notificación y el anuncio indicativo de la reunión se publicaron el 28 de abril y el 14 de mayo de 2022, respectivamente, y la reunión se celebró de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los documentos normativos pertinentes; The Circular of Shenzhen Stock Exchange on several measures to support the real economy and the provisions of the articles of Association. Ii) Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia
Asistieron a la videoconferencia de la Junta General de accionistas y a la votación en línea 21 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 241652940 acciones, lo que representa el 378671% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. 2. Asistencia a videoconferencias
Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas presentes en la videoconferencia de la Junta de accionistas son 1 persona, representando 1.547778.803 acciones, lo que representa el 242537% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. 3. Votación en línea
Asistieron a la Junta General 20 accionistas, representando 86875137 acciones, representando el 136134% del total de acciones con derecho a voto. 4. Voto de los directores independientes encargados
No Shareholders Delegate Independent Directors to vote in this meeting. 5. Asistencia de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad, en adelante lo mismo)
Asistieron a la Junta General 18 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 4006813 acciones, lo que representaba el 06279% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. 6. The Directors, Supervisors, Senior Managers and Witness Lawyers employed by the company attended or attended the meeting by video. Examen y votación de las propuestas
El proyecto de ley de la Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación de la videoconferencia y la votación en línea, y la Junta examina y aprueba las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la elección de directores independientes adicionales de la empresa;
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección adicional del Sr. Xiong Hui como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa (1) votación general
Se acordaron 19.498164 acciones, lo que representa el 80,68% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 3.487160 acciones, lo que representa el 870308% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba.
El Sr. Xiong Hui fue elegido director independiente del Décimo Consejo de Administración. El número total de directores que también ocupan puestos directivos superiores en el Consejo de Administración de la empresa no excede de la mitad del número total de directores de la empresa (la empresa no tiene representantes de los empleados como directores).
Ii) Examinar y aprobar la propuesta de revisión de los sistemas pertinentes de las empresas punto por punto;
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos
Votación general
Se acordó que 238545.604 acciones representarían el 98,71,41% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 1.2859% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios
Se acordó que 899477 acciones representarían el 224487% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 775513% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: el proyecto de resolución se examina y aprueba mediante una resolución especial.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas,
Votación general
Se acordó que 238545.604 acciones representarían el 98,71,41% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 1.2859% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios
Se acordó que 899477 acciones representarían el 224487% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 775513% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: el proyecto de resolución se examina y aprueba mediante una resolución especial.
3. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración,
Votación general
Se acordó que 238545.604 acciones representarían el 98,71,41% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 1.2859% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios
Se acordó que 899477 acciones representarían el 224487% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 775513% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: el proyecto de resolución se examina y aprueba mediante una resolución especial.
4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo de los directores independientes,
Votación general
Se acordó que 238545.604 acciones representarían el 98,71,41% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 1.2859% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios
Se acordó que 899477 acciones representarían el 224487% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 775513% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: el proyecto de resolución se examina y aprueba por resolución ordinaria.
5. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Votación general
Se acordó que 238545.604 acciones representarían el 98,71,41% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 1.2859% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios
Se acordó que 899477 acciones representarían el 224487% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 775513% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: el proyecto de resolución se examina y aprueba por resolución ordinaria.
6. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas
Votación general
Se acordó que 238545.604 acciones representarían el 98,71,41% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 1.2859% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios
Se acordó que 899477 acciones representarían el 224487% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 775513% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: el proyecto de resolución se examina y aprueba por resolución ordinaria.
7. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
Votación general
Se acordó que 238545.604 acciones representarían el 98,71,41% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 1.2859% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios
Se acordó que 899477 acciones representarían el 224487% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 775513% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: el proyecto de resolución se examina y aprueba por resolución ordinaria.
8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos,
Votación general
Se acordó que 238545.604 acciones representarían el 98,71,41% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 1.2859% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios
Se acordó que 899477 acciones representarían el 224487% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 3107335 acciones, que representaban el 775513% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 1 acción (de la cual, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: el proyecto de resolución se examina y aprueba por resolución ordinaria. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Tai He Tai Law Firm
2. Nombre del abogado: Yao Gang, Cheng Feng
3. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos administrativos y estatutos pertinentes; El convocante de la Junta General de accionistas y el personal que asista a la Junta tendrán las calificaciones legales, y el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas serán legales y válidos. Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Opinión jurídica
Junta Directiva 19 de mayo de 2002
