Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729)
Reglamento de la Junta de supervisores
(aprobado por la junta general anual de accionistas de 2022)
Artículo 1 a fin de regular el funcionamiento de la Junta de supervisores, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el reglamento provisional de la Junta de supervisores de las empresas estatales, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), la orientación No. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, la orientación sobre el trabajo de la Junta de supervisores de las empresas que cotizan en bolsa, Estas disposiciones se formulan en los estatutos y en las leyes y reglamentos pertinentes del Estado.
Artículo 2 la Junta de supervisores estará integrada por tres supervisores y tendrá un Presidente. El Presidente de la Junta de supervisores será elegido por la Junta de supervisores. El Presidente de la Junta de supervisores será elegido por la mayoría de todos los supervisores.
Artículo 3 El Presidente de la Junta de supervisores presidirá la labor de la Junta de supervisores y será plenamente responsable de la labor de la Junta de supervisores; Ser responsable de convocar y presidir las reuniones de la Junta de supervisores; Presentar un informe de trabajo a la Junta de accionistas en nombre de la Junta de supervisores. Si el Presidente de la Junta de supervisores no puede o no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los supervisores elegirán conjuntamente a un supervisor para convocar y presidir la reunión de la Junta de supervisores.
Artículo 4 la Junta de supervisores ejercerá sus funciones y facultades de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
Durante la inspección de las finanzas de la empresa, se inspeccionarán principalmente los informes financieros anuales y provisionales de la empresa y se revisará el informe de auditoría emitido por el contable; Revisar los estados financieros mensuales y trimestrales de la empresa; Puede profundizar en la empresa y sus empresas afiliadas o departamentos empresariales, empresas de inversión para entender la situación financiera; El personal directivo superior de la empresa podrá exigir una explicación más detallada de la situación financiera de la empresa y examinará los informes periódicos de la empresa preparados por el Consejo de Administración y presentará observaciones por escrito. En las observaciones escritas sobre el examen se indicará si los procedimientos de preparación y examen del informe se ajustan a las disposiciones pertinentes y si el contenido es verdadero, exacto y completo.
Los supervisores que asistan a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa sin derecho a voto podrán consultar y comprender las condiciones de funcionamiento y gestión de la empresa, emitir opiniones independientes y formular preguntas o sugerencias sobre las resoluciones del Consejo de Administración.
Los supervisores supervisarán el cumplimiento por los directores, gerentes y otros altos directivos de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, otras disposiciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, as í como el desempeño de las funciones de la sociedad y las resoluciones de la Junta General de accionistas, etc. los directores y altos directivos proporcionarán a los supervisores la información y la información pertinentes de manera veraz y no impedirán que los supervisores ejerzan sus funciones y facultades. Cuando se descubra que un acto que perjudique los intereses de la sociedad ha causado o puede causar grandes pérdidas a la sociedad, informará de ello al Consejo de Administración, a la Junta de supervisores o a la Junta General de accionistas, y la Junta de supervisores notificará por escrito a las personas que infrinjan las normas pertinentes, exigiendo que se corrijan e informen a la bolsa de Shenzhen; Proponer la destitución de los directores y altos directivos que infrinjan las leyes, los reglamentos administrativos, los presentes estatutos o las resoluciones de la Junta General de accionistas; Cuando sea necesario, la Junta de supervisores podrá informar por escrito a la Junta General de accionistas o a las autoridades competentes del Estado.
Cuando la Junta de supervisores proponga convocar una junta general provisional de accionistas, informará al Consejo de Administración con un mes de antelación y supervisará la convocación de la Junta General provisional de accionistas en un plazo de dos meses de conformidad con el derecho de sociedades. Convocar y presidir la Junta General de accionistas si el Consejo de Administración no cumple las funciones de convocar y presidir la Junta General de accionistas establecidas en el derecho de sociedades;
Presentar propuestas a la Junta General de accionistas;
Presentar una demanda contra los directores y altos directivos de conformidad con el artículo 151 de la Ley de sociedades;
Otras funciones y facultades que los Estatutos de la sociedad o la Junta General de accionistas confieren a los supervisores.
Artículo 5 la Junta de supervisores, en el ejercicio de sus funciones y facultades, podrá realizar investigaciones si considera que las condiciones de funcionamiento de la empresa son anormales y, en caso necesario, podrá contratar a un bufete de abogados, una empresa de contabilidad u otras instituciones profesionales para que presten asistencia, y los gastos resultantes serán sufragados por la empresa.
Artículo 6 la Junta de supervisores se reunirá al menos dos veces al a ño. La notificación de la reunión se notificará por escrito a todos los supervisores diez días antes de la reunión. El supervisor podrá proponer convocar una reunión provisional. La resolución de la Junta de supervisores será aprobada por más de la mitad de los supervisores. El contenido de la notificación de la reunión de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones de los estatutos.
Artículo 7 el personal y la estructura de la Junta de supervisores garantizarán el desempeño independiente y eficaz de sus funciones. Los supervisores serán representantes de los accionistas y de los trabajadores de la empresa. Los representantes de los trabajadores de la empresa no actuarán como supervisores inferiores a un tercio del número de supervisores. Los supervisores deben tener los conocimientos especializados o la experiencia laboral correspondientes, la capacidad de desempeñar sus funciones de manera eficaz y una buena ética profesional.
Artículo 8 el mandato de los supervisores será de tres años. La Junta General de accionistas elegirá o reemplazará a los supervisores que desempeñen los accionistas. Los supervisores de los empleados serán elegidos o sustituidos democráticamente por los empleados de la empresa. La elección democrática de los supervisores por los empleados de la empresa se lleva a cabo a través del Congreso de los empleados.
Artículo 9 las personas que no puedan actuar como supervisores o actuar simultáneamente como supervisores deberán cumplir las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes del Estado.
Artículo 10 si un supervisor no puede asistir a la reunión de la Junta de supervisores por alguna razón, se considerará que está ausente y se abstendrá en la votación de la presente Junta de supervisores, y no quedará exento de responsabilidad.
Artículo 11 Si un supervisor no puede asistir personalmente a las reuniones de la Junta de supervisores dos veces consecutivas, se considerará que no puede desempeñar sus funciones y que la Junta de accionistas o la Junta de representantes de los trabajadores serán sustituidas.
Artículo 12 cuando un supervisor presente su dimisión antes de la expiración de su mandato, cumplirá las disposiciones de los estatutos.
Artículo 13 los supervisores cumplirán las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado, cumplirán las obligaciones de buena fe y diligencia y protegerán los intereses de la sociedad; No puede utilizar su posición y autoridad en la empresa para obtener beneficios personales, no puede utilizar su autoridad para aceptar sobornos u otros ingresos ilegales, no puede malversar los bienes de la empresa.
Artículo 14 los supervisores no revelarán los secretos de la sociedad salvo de conformidad con la ley o con el consentimiento de la Junta General de accionistas; Los supervisores que, en el desempeño de sus funciones, infrinjan las leyes, los reglamentos administrativos o los Estatutos de la sociedad y causen daños a la sociedad serán responsables de la indemnización.
Artículo 15 el procedimiento de la Junta de supervisores será el de la reunión y se registrarán las cuestiones debatidas. En casos especiales, se puede enviar por fax. Las actas de las reuniones de la Junta de supervisores serán auténticas, precisas y completas, reflejarán plenamente las opiniones de los participantes sobre las cuestiones examinadas y los supervisores y registradores presentes en las reuniones firmarán las actas. Las actas de las reuniones de la Junta de supervisores se conservarán debidamente.
Artículo 16 el procedimiento de votación de la Junta de supervisores será la votación a mano alzada en la reunión.
Artículo 17 las reuniones de la Junta de supervisores tendrán un registro especial y un Registrador. El supervisor y el Registrador que asistan a la reunión firmarán el acta de la reunión. El supervisor tiene derecho a solicitar que se haga algún registro explicativo de sus declaraciones en la reunión. El Secretario del Consejo de Administración conservará las actas de las reuniones de la Junta de supervisores como archivos de la empresa. Las actas de las reuniones de la Junta de supervisores no podrán conservarse durante menos de diez años.
Artículo 18 la Junta de supervisores conservará debidamente los documentos pertinentes de la Junta General de accionistas, la Junta de directores y la Junta de supervisores y los compilará en volúmenes para su futura referencia.
Artículo 19 el presente reglamento entrará en vigor una vez aprobado por la Junta General de accionistas y se modificará de la misma manera.
Artículo 20 la Junta de supervisores será responsable de la interpretación del presente reglamento.
