Código de valores: Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) abreviatura de valores: Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) número de anuncio: 2022 – 53 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registro falso.
Contiene declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 14ª reunión de la octava reunión del Consejo de Administración se entregó a todos los directores por fax y correo electrónico el 8 de mayo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del sexto piso del edificio científico el 18 de mayo de 2022. The meeting should participate in the Directors 11, the actual Directors 11, respectively: Geng Chao, Xie Guangjun, Liu XiangYu, Li Guangjun, Xiao Guofeng, Wu Pei, Lin zhiping, Guo Xiaochuan, Zhang guiqing, Zhou Jian, Liu Jingwei, including Liu XiangYu, Li Guangjun, Xiao Guofeng, Guo Xiaochuan, Zhang guiqing, Zhou Jian, Liu Jingwei participate in the meeting by communication. La Reunión eligió al Sr. Geng chao para presidir la reunión, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Geng chao como Presidente del octavo Consejo de Administración de la empresa, el resultado de la votación fue el siguiente: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley fue aprobado.
Geng chao was elected Chairman of the eighth Board for the same term. De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el Presidente de la Junta es el representante legal de la sociedad y la sociedad tramitará los procedimientos de registro de la modificación del representante legal de la sociedad de conformidad con la ley. El Sr. Xie Guangjun ya no desempeñará las funciones de Presidente y representante legal.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la composición del Comité Especial del octavo período de sesiones de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley fue aprobado.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa y los estatutos, la Reunión eligió al Sr. Geng chao Presidente del Comité de estrategia del octavo Consejo de Administración, al Sr. Li Guangjun Presidente del Comité de estrategia del octavo Consejo de Administración y al Sr. Liu Jingwei Presidente del Comité de auditoría del octavo Consejo de Administración. La Sra. Zhang guiqing es miembro del Comité de auditoría del octavo Consejo de Administración, el Sr. Zhou Jian es miembro del Comité de nombramientos del octavo Consejo de Administración, el Sr. Zhou Jian es miembro del Comité de remuneración y evaluación del octavo Consejo de Administración, la Sra. Zhang guiqing es miembro del Comité de remuneración y evaluación del octavo Consejo de Administración, y el Sr. Lin zhiping es miembro del Comité de remuneración y evaluación del octavo Consejo de Administración.
El mandato de los miembros y presidentes de los comités especiales de la Junta es el mismo que el de la octava Junta.
Para más detalles sobre el cambio de personal mencionado, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio de Director, supervisor, Presidente y representante legal de la empresa.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión del octavo período de sesiones de la empresa;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva
18 de mayo de 2002
