Código de valores: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) abreviatura de valores: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) número de anuncio: 2022 – 062 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea verdadero, exacto, completo, libre de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El anuncio de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores se envió a todos los supervisores el 16 de mayo de 2022, y la reunión se celebró por comunicación el 18 de mayo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Wang Guoqiang, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la cantidad y el precio de los derechos e intereses conexos concedidos por primera vez y reservados en el marco de la opción de compra de acciones de primer plazo y el plan de incentivos de acciones restringidos en 2020
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2019, el ajuste está dentro del ámbito de la autorización, los procedimientos de ajuste son legales y conformes, y el ajuste se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de Gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del primer plan de opciones sobre acciones a plazo y el plan de incentivos de acciones restringidos de 2020 (proyecto revisado), sin perjuicio de los intereses de los accionistas. Se acordó que la empresa ajustaría el número y el precio de las opciones sobre acciones y los planes de incentivos de acciones restringidos concedidos por primera vez y reservados en 2020.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre el ajuste de la cantidad y el precio de los derechos e intereses conexos concedidos por primera vez y reservados en el marco de la opción de compra de acciones de primer plazo y el plan de incentivos de acciones restringidos en 2020 (anuncio no. 2022 – 063).
2. Examinar y aprobar la propuesta de adquisición de participaciones minoritarias en la sociedad Holding Shanghai qingniao jieguang Fire Technology Co., Ltd.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la adquisición por la empresa del 4.3307% de las acciones de qingniaoguang se ajusta a la estrategia de desarrollo de la empresa y facilita la ejecución de proyectos de inversión de capital mediante la oferta no pública de acciones. El precio de la transacción es justo, el procedimiento de ejecución se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre la adquisición de participaciones minoritarias en la sociedad Holding Shanghai qingniaoguang Fire Technology Co., Ltd. (número de anuncio: 2022 – 064). Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores;
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
18 de mayo de 2022
