Código de valores: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) abreviatura de valores: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) número de anuncio: 2022 – 061 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud, exhaustividad, ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes de la divulgación de información.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 16 de mayo de 2022 se envió a todos los directores de la empresa una notificación de la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, que se celebró por comunicación el 18 de mayo de 2022. La reunión debería incluir ocho directores presentes y ocho directores presentes. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente Cai Weimin. Esta reunión se ajusta al derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la cantidad y el precio de los derechos e intereses conexos concedidos por primera vez y reservados en el marco de la opción de compra de acciones de primer plazo y el plan de incentivos de acciones restringidos en 2020
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Como resultado de la distribución de los beneficios de la empresa en 2021, se acordó que la empresa ajustara el número de opciones de compra de acciones y el precio de ejercicio, el número de acciones restringidas y el precio de recompra concedidas y reservadas por primera vez en 2020 para la primera fase de las opciones de compra de acciones y El plan de incentivos de acciones restringidas.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre el ajuste de la cantidad y el precio de los derechos e intereses conexos concedidos por primera vez y reservados en el marco de la opción de compra de acciones de primer plazo y el plan de incentivos de acciones restringidos en 2020 (anuncio no. 2022 – 063).
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to the independent Opinion, the details of the same day published in the Great tide Information Network www.cn. Info. Com. Cn. Documentos relacionados.
2. Examinar y aprobar la propuesta de adquisición de participaciones minoritarias en la sociedad Holding Shanghai qingniao jieguang Fire Technology Co., Ltd.
Resultado de la votación: El Sr. Cai Weimin, Presidente de la Junta, se abstuvo de votar sobre la propuesta, con 7 votos válidos, 7 de acuerdo, 0 en contra y ninguna abstención.
Con el fin de mejorar aún más la competitividad de la empresa en la industria de la alarma contra incendios, promover activamente la aplicación de la estrategia de expansión de la escala y la capacidad de la empresa, aprovechar el importante período de oportunidad para el rápido desarrollo de la industria de evacuación de emergencia y mejorar la eficiencia de la gestión y la adopción de decisiones de la empresa, la empresa tiene la intención de adquirir el 4.3307% de las acciones de la filial de control de la empresa Shanghai qingniaoguang Fire Technology Co., Ltd. Con un fondo propio de 915813129 Yuan. Qingniao jieguang se convertirá en una filial de propiedad total de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre la adquisición de participaciones minoritarias en la sociedad Holding Shanghai qingniaoguang Fire Technology Co., Ltd. (número de anuncio: 2022 – 064). The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to the pre – approval opinion and independent Opinion, the content detailed in the same day published in the Great tide Information Network www.cn. Info. Com. Cn. Documentos relacionados.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
18 de mayo de 2022
