Código de valores: Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) abreviatura de valores: Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) número de anuncio: 2022 – 038 Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868)
Anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No hay casos de aumento, rechazo o cambio de propuestas durante la reunión de accionistas.
2. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Convocación de la Conferencia
1. Notificación de la reunión
Publicado el 12 de abril de 2022 en el Diario de valores y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Se publicó el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (número de anuncio: 2022 – 025).
2. Tiempo de reunión
La reunión sobre el terreno se celebrará el miércoles 18 de mayo de 2022 a las 15.00 horas.
Votación en línea: 18 de mayo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 18 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 18 de mayo de 2022.
3. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de conferencias 1, segundo piso, edificio de oficinas integrado de la empresa
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Modo de reunión: combinación de votación in situ y votación en línea
6. Moderador de la reunión in situ: Sr. Lai tanping, Presidente de la empresa
7. La convocatoria y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa y los Estatutos de las empresas. Asistencia a la reunión
Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 14 accionistas, representando 11.1745045 acciones, representando el 719007% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos, 11 accionistas votaron sobre el terreno, representando 64.452995 acciones, representando el 414713% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Tres accionistas votaron a través de Internet, representando 47.2922050 acciones, representando el 304294% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 1 accionista minoritario, representando 650 acciones, representando el 00004% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas minoritarios 0.
A través de la votación en línea, 1 accionista minoritario, representando 650 acciones, representando el 00004% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Estado de la deliberación y votación de la propuesta 1.00 votación general de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021:
Conviene en que 111744395 acciones representen el 999994% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 650 acciones, que representan el 00006% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 650 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Propuesta 2.00 “propuesta de informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
Votación general:
Conviene en que 111744395 acciones representen el 999994% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 650 acciones, que representan el 00006% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 650 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Propuesta 3.00 votación general sobre la propuesta de presupuesto financiero de la empresa 2022:
Conviene en que 111744395 acciones representen el 999994% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 650 acciones, que representan el 00006% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 650 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Propuesta 4.00 votación general sobre la propuesta del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021:
Conviene en que 111744395 acciones representen el 999994% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 650 acciones, que representan el 00006% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 650 acciones, representando la asistencia
El 100% de las acciones de los accionistas minoritarios; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Propuesta 5.00 votación general sobre el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa 2022:
Conviene en que 111744395 acciones representen el 999994% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 650 acciones, que representan el 00006% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 650 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Propuesta 6.00 votación general sobre la propuesta de renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022:
Conviene en que 111744395 acciones representen el 999994% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 650 acciones, que representan el 00006% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 650 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Estado general de votación de la propuesta 7.00 sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa:
Conviene en que 111744395 acciones representen el 999994% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 650 acciones, que representan el 00006% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 650 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Situación general de la votación sobre la propuesta 8.00 relativa a la previsión del importe de la garantía para las filiales:
Conviene en que 111744395 acciones representen el 999994% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 650 acciones, que representan el 00006% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 650 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Voto general sobre la propuesta de enmienda de los Estatutos
Conviene en que 111744395 acciones representen el 999994% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 650 acciones, que representan el 00006% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 650 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Situación general de la votación sobre la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas:
Conviene en que 111744395 acciones representen el 999994% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 650 acciones, que representan el 00006% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 650 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Situación general de la votación sobre la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa 11.00:
Conviene en que 111744395 acciones representen el 999994% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 650 acciones, que representan el 00006% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 650 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Situación general de la votación sobre la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa 12.00:
Conviene en que 111744395 acciones representen el 999994% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 650 acciones, que representan el 00006% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 650 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Testimonio de abogados
Bajo la influencia del brote de neumonía causada por el nuevo coronavirus, la Junta General de accionistas fue presenciada por el abogado de Shanghai chengming zezheng law firm a través de video, y se emitió una opinión jurídica. Se consideró que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaba a las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y que la calificación del personal que asistía a la reunión era legal y válida. El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos. Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868) 2021
2. The Legal Opinion on the General Meeting of Shareholders in 2021 issued by Shanghai chengming zezheng Law Firm
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Lifecome Biochemistry Co.Ltd(002868)
