Código de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura de valores: Hitevision Co.Ltd(002955) número de anuncio: 2022 – 042 Hitevision Co.Ltd(002955)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró por correo electrónico el 13 de mayo de 2022 y se celebró por comunicación el 18 de mayo de 2022. Esta reunión debe asistir a 9 directores, en realidad 9 directores, Presidente Xing xiuqing presidió la reunión, los supervisores de la empresa, el personal directivo superior, el Secretario del Consejo de Administración asistió a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de notificación y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Votación en las reuniones de la Junta:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la primera concesión de opciones de compra de acciones a los beneficiarios de incentivos;
Tras la verificación, el Consejo de Administración considera que, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 (proyecto) de la empresa y la autorización de la junta general anual de accionistas de 2021, se han cumplido las condiciones para la primera concesión estipuladas en el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 de la empresa (en adelante, “el plan de incentivos”), y está de acuerdo en que el 18 de mayo de 2022 es la fecha de la primera autorización. Se concedieron por primera vez 4.893300 opciones de acciones a 174 sujetos de incentivos, con un precio de ejercicio de 17,08 Yuan / acción.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on this Bill, the Board of Supervisors expressed the approved Review Opinion, The Lawyer issued the Relevant legal opinion.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” and “Securities Daily” related Announcements. Ms. Sun Xiaoqiang and Mr. Long Xudong, Directors, are the incentive objects of this Incentive Plan, As related Directors to avoid vote.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa; 3. The Legal opinion of Beijing JingTian gongcheng law firm on the first Grant of Stock options to the incentive Object by the Incentive Plan of Stock Options in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de mayo de 2022
