Código de valores: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) abreviatura de valores: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) número de anuncio: 2022 – 023
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. Los días 28 y 29 de abril de 2022, la séptima reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y propuso convocar la Junta General de accionistas. 3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 20 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. El mismo derecho de voto sólo puede elegir el lugar, la red u otros medios de votación, si se produce una votación repetida en el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 13 de mayo de 2021 (viernes)
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala 2206, bloque B, merin Center Plaza, merin Road, Futian District, Shenzhen
Propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual 2021 y resumen √
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 plan de distribución de la equidad para 2021 √
6.00 propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa para 2021 √
7.00 informe anual de evaluación del control interno 2021 √
Beijing zhiyou wangan Technology Co., Ltd.
Cumplimiento de los compromisos de rendimiento y plan de indemnización por rendimiento
Proyecto de ley
9.00 solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
Debate sobre cuestiones relativas a la recompra y cancelación de acciones
Caso
10.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro de activos
Las siguientes propuestas de votación acumulativa son elecciones iguales
11.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el 11º Consejo de Administración (6)
11.01 sobre la elección de Huang Xiang como undécimo Consejo de Administración
Proyecto de ley del legislador
11.02 sobre la elección de Li chensen como miembro del 11º Consejo de Administración
Propuesta de un director independiente
11.03 sobre la elección de Chen Jinhai para el 11º período de sesiones de la Junta
Propuesta de un director independiente
11.04 sobre la elección de Liang Xin para el 11º período de sesiones de la Junta
Proyecto de ley del legislador
11.05 sobre la elección de Wu tefei como miembro del 11º Consejo de Administración
Propuesta de un director independiente
11.06 elección de Liu duohong para el 11º período de sesiones de la Junta
Propuesta de un director independiente
12.00 proyecto de ley sobre el número de candidatos a la elección de directores independientes para el 11º Consejo de Administración (3)
12.01 sobre la elección de Xiao Yongping como único miembro del 11º Consejo de Administración
Proyecto de ley del legislador
12.02 sobre la elección de Qiu xiaping como único miembro del 11º Consejo de Administración
Proyecto de ley del legislador
12.03 sobre la elección de Zhong Mingxia como único miembro del 11º Consejo de Administración
Proyecto de ley del legislador
13.00 proyecto de ley sobre la elección de los representantes de los accionistas de la 11ª Junta de supervisores
13.01 sobre la elección de Huang Yaqi como miembro de la 11ª Junta de supervisores
Proyecto de ley del supervisor del representante del este
13.02 sobre la elección de Li Yu como accionista de la 11ª Junta de supervisores
Propuesta en nombre de los supervisores
Los proyectos de ley 8 y 9 son asuntos especiales de votación y deben ser aprobados por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto válido presentes en la Junta General de accionistas;
Cuando la Junta General de accionistas vote sobre los proyectos de ley 8 y 9, los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. Los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar incluyen: 1) Peng Ying, Shenzhen ruihong Property Development Co., Ltd., Zhuhai Hengqin puyuan Science and Technology Partnership (Limited Partnership), Guo xunping, Zhengzhou Zhonghe Network Security Information Technology Co., Ltd. Los accionistas controladores Shenzhen zhongnongda Science and Technology Investment Co., Ltd. Y la Sra. Li yingtong son los mismos actores de Shenzhen ruihong Real Estate Development Co., Ltd. Y Zhuhai Hengqin puyuan Science and Technology Partnership (Limited Partnership), que deben abstenerse de votar.
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
Divulgación de información: la propuesta anterior fue examinada y aprobada por la séptima reunión del Décimo Consejo de Administración y la séptima reunión del Décimo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en el Securities Times, China Securities News y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en. Audiencias de la Conferencia
Escuchar el informe anual 2021 sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes. (para más detalles, véase el informe publicado el mismo día en la red de información sobre la marea)
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual. Cuestiones como el registro de reuniones
1. Formalidades de registro: de conformidad con el registro de accionistas de la sociedad china de registro y liquidación de valores (Shenzhen) proporcionado por la sucursal de Shenzhen a las 15.00 horas del 13 de mayo de 2022,
Las acciones de la persona jurídica y los accionistas de las instituciones sociales que posean el certificado de unidad, el poder notarial de la persona jurídica, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación (que deberá estar sellado con el sello válido del Departamento de Operaciones de valores) y la tarjeta de identidad de los asistentes Se registrarán;
Los accionistas de las acciones públicas de la sociedad que posean su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación (con el sello válido del Departamento de Operaciones de valores); Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax;
Los asistentes al agente deben tener el poder notarial, la tarjeta de identidad del cliente y la tarjeta de cuenta de los accionistas firmada por el cliente, el certificado de participación (sellado con el sello válido del Departamento de Negocios de valores) y la tarjeta de identidad del agente para pasar por los procedimientos de registro.
2. Tiempo de registro: media hora antes de la reunión del viernes 20 de mayo de 2022.
3. Lugar de registro: Sala de conferencias 2206, bloque B, Excellence Merlín Center Plaza (Distrito Sur), meilin Road, Futian District, Shenzhen. 4. Información de contacto para la reunión:
Contacto: Liang xinruan xuli
Tel.: (0755) 83521596 Fax: (0755) 83521727
5. Gastos de la Junta: la Junta de accionistas se celebrará durante medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas de la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones.
2. Resolución de la séptima reunión de la décima Junta de supervisores.
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
30 de abril de 2002
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo 1:
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360004”, y la abreviatura de votación es “Guohua vote”. 2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro II Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes
(como se indica en la propuesta 11 del cuadro I, el número de personas que deben presentarse a las elecciones será de seis en las mismas elecciones)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 6.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los seis candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes
(como se indica en la propuesta 12 del cuadro I, el número de personas que deben presentarse a las elecciones será de tres en las mismas elecciones)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
