Código de valores: Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) abreviatura de valores: Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) número de anuncio: 2022 – 020 Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no modificará la resolución de la Junta General anterior.
Convocación de la Conferencia
1. Fecha de la reunión
Hora de la reunión: 18 de mayo de 2022, 14: 30 pm.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 18 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 17 de enero de 2022.
2. Fecha de registro de las acciones: miércoles 11 de mayo de 2022
3. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
4. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
5. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
6. Moderador: Sr. Li qingquan, Presidente
7. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM y los Estatutos de la sociedad, as í como a Otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
Asistencia a la reunión
1. Situación general de la asistencia a la Junta: 15 accionistas y agentes de accionistas participaron en la Junta General de accionistas, con un total de 5.130600 acciones (representativas), lo que representa el 750450% del total de acciones de la empresa.
2. Asistencia a la reunión in situ: asistieron a la reunión in situ cuatro accionistas (o agentes) que representaban 50 millones de acciones, lo que representa el 73,52% del total de acciones de la empresa.
3. Situación de la votación en línea: hay 11 accionistas (o agentes) que votan a través de la red. El número de acciones poseídas (representadas) es de 1030600, lo que representa el 1.5156% del total de acciones de la empresa.
4. Asistencia de los pequeños y medianos inversores: 11 pequeños y medianos inversores (o agentes) participaron en la Junta General de accionistas, y el número de acciones poseídas (representadas) fue de 1030600, lo que representa el 1,5% del total de acciones de la empresa.
5. Los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistirán a las reuniones, y el personal directivo superior de la empresa y los testigos contratados por la empresa asistirán a las reuniones sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta el método de votación de la votación nominal sobre el terreno y la votación en línea, y los detalles de la votación son los siguientes:
1. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Voto total: 5.110900 acciones, lo que representa el 99,96 14% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 19.200 acciones, que representan el 00376% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00010% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto general de los accionistas minoritarios: 1010900 acciones, representando el 980885% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 19.200 acciones, lo que representa el 1.8630% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00485% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley se aprueba si el número de acciones que representan más de 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. 2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Voto total: 5.110900 acciones, lo que representa el 99,96 14% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 19.200 acciones, que representan el 00376% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00010% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto general de los accionistas minoritarios: 1010900 acciones, representando el 980885% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 19.200 acciones, lo que representa el 1.8630% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00485% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley se aprueba si el número de acciones que representan más de 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. 3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Voto total: 5.005600 acciones, lo que representa el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 24.500 acciones, que representan el 00480% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00010% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 1005600 acciones, lo que representa el 97,57% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 2.3773% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00485% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley se aprueba si el número de acciones que representan más de 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. 4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Voto total: 5.110900 acciones, lo que representa el 99,96 14% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 19.200 acciones, que representan el 00376% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00010% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto general de los accionistas minoritarios: 1010900 acciones, representando el 980885% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 19.200 acciones, lo que representa el 1.8630% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00485% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley se aprueba si el número de acciones que representan más de 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. 5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Voto total: 5.001500 acciones, lo que representa el 99,94% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 29.100 acciones, que representan el 00570% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 1001500 acciones, que representan el 971764% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 29.100 acciones, que representan el 2.8236% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El proyecto de ley se aprueba si el número de acciones que representan más de 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. 6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022;
Voto total: 5.011400 acciones, lo que representa el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 19.200 acciones, que representan el 00376% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 1011400 acciones, que representan el 981370% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 19.200 acciones, lo que representa el 1.8630% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El proyecto de ley se aprueba si el número de acciones que representan más de 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. 7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos
Voto total: 5.013700 acciones, lo que representa el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 16.900 acciones, lo que representa el 00331% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto general de los accionistas minoritarios: 1013700 acciones, representando el 983602% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 16.900 acciones, lo que representa el 16398% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El proyecto de ley se aprueba si el número de acciones que representan más de 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. 8. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo” situación general de la votación: 5.011400 acciones acordadas, que representan el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 19.200 acciones, que representan el 00376% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 1011400 acciones, que representan el 981370% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 19.200 acciones, lo que representa el 1.8630% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El proyecto de ley se aprueba si el número de acciones que representan más de 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. 9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del uso de la parte de los fondos recaudados para proyectos de recaudación de fondos;
Voto total: 5.013200 acciones, lo que representa el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 17.400 acciones, que representaban el 00341% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 1013200 acciones, representando el 983117% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 17.400 acciones, lo que representó el 1.6883% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El proyecto de ley se aprueba si el número de acciones que representan más de 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Huang Zhen y Huang shiyu, abogados del bufete de abogados zhonglun (Guangzhou) de Beijing, visitaron la Junta General de accionistas y emitieron dictámenes jurídicos. Se llegó a la conclusión de que la convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, la calificación de los participantes y convocantes, el procedimiento de votación y el resultado de la votación, etc. se ajustaban a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones de la Junta General de accionistas eran legales y válidas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de mayo de 2002
