Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución anterior de la Junta General de accionistas;
3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La notificación de la junta general anual de accionistas de 2021 se emitió en forma de anuncio el 27 de abril de 2022. La Junta General de accionistas se celebró mediante votación in situ y votación en línea. La reunión sobre el terreno se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 13.30 horas del miércoles 18 de mayo de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 18 de mayo de 2022. El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 a.m. del 18 de mayo de 2022 a 15: 00 p.m. del 18 de mayo de 2022.
La reunión fue convocada por el Consejo de Administración y presidida por el Sr. Hu Baoquan, Presidente de la empresa. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos contratados por la empresa asistieron a la reunión. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. Asistieron a la Junta General 10 accionistas y representantes de los accionistas, que representaban 30.290695 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 235271% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos, 1 representante de los accionistas y 1 representante de los accionistas asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas, que representaba 1.851065 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 143785% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad; Nueve accionistas participaron en la votación en línea, representando 11778630 acciones con derecho a voto, representando el 9.1486% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta la votación in situ y la votación en línea. Tras deliberar y debatir con los accionistas participantes, se examinaron las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021,
Resultado de la votación: se aprobaron 29.943395 acciones, lo que representa el 98,85,34% del número total de acciones válidas votadas; Se opusieron 347300 acciones, lo que representa el 1.1466% del número total de acciones válidas votadas; Ninguna abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 8.921330 acciones, que representan el 96,2.530% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 347300 acciones, que representaban el 3,74% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores. La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
2. Habiendo examinado el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
Resultado de la votación: se aprobaron 29.943395 acciones, lo que representa el 98,85,34% del número total de acciones válidas votadas; Se opusieron 347300 acciones, lo que representa el 1.1466% del número total de acciones válidas votadas; Ninguna abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 8.921330 acciones, que representan el 96,2.530% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 347300 acciones, que representaban el 3,74% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores. La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
3. Habiendo examinado el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021,
Resultado de la votación: se aprobaron 29978595 acciones, que representaban el 98,96% del número total de acciones de votación válidas; Se opusieron 117700 acciones, lo que representa el 03886% del número total de acciones efectivamente votadas; Se abstuvieron 194400 acciones, lo que representa el 06418% del número total de acciones efectivamente votadas. El proyecto de ley fue aprobado.
966327% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; Se opusieron a 117700 acciones, que representaban el 1,26% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores. Se abstuvieron 194400 acciones, lo que representa el 2.0974% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores.
4. Habiendo examinado el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 29978595 acciones, que representaban el 98,96% del número total de acciones de votación válidas; Se opusieron 117700 acciones, lo que representa el 03886% del número total de acciones efectivamente votadas; Se abstuvieron 194400 acciones, lo que representa el 06418% del número total de acciones efectivamente votadas. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 8.956530 acciones, que representan el 966327% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 117700 acciones, que representaban el 1,26% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores. Se abstuvieron 194400 acciones, lo que representa el 2.0974% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores.
5. Habiendo examinado la propuesta sobre la remuneración anual de los directores de la empresa en 2022
Resultado de la votación: se aprobaron 29.943395 acciones, lo que representa el 98,85,34% del número total de acciones válidas votadas; Se opusieron 347300 acciones, lo que representa el 1.1466% del número total de acciones válidas votadas; Ninguna abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 8.921330 acciones, que representan el 96,2.530% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 347300 acciones, que representaban el 3,74% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores. La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
6. Habiendo examinado el proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
Resultado de la votación: se aprobaron 29.943395 acciones, lo que representa el 98,85,34% del número total de acciones válidas votadas; Se opusieron 347300 acciones, lo que representa el 1.1466% del número total de acciones válidas votadas; Ninguna abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas.
El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 8.921330 acciones, que representan el 96,2.530% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 347300 acciones, que representaban el 3,74% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores. La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
7. Habiendo examinado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022
Resultado de la votación: de acuerdo con 3017995 acciones, que representan el 996114% del número total de acciones de votación válidas; Se opusieron 117700 acciones, lo que representa el 03886% del número total de acciones efectivamente votadas; Ninguna abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 9.150930 acciones, que representan el 987301% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 117700 acciones, que representaban el 1,26% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores. La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
8. Habiendo examinado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y sus filiales
Resultado de la votación: se aprobaron 29978595 acciones, que representaban el 98,96% del número total de acciones de votación válidas; En contra de 312100 acciones, lo que representa el 1,03% del número total de acciones válidas votadas; Ninguna abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 8.956530 acciones, que representan el 966327% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 312100 acciones, que representaban el 3,36,73% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores. La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores.
9. Habiendo examinado la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual de la empresa
Resultado de la votación: se aprobaron 29978595 acciones, que representaban el 98,96% del número total de acciones de votación válidas; Se opusieron 117700 acciones, lo que representa el 03886% del número total de acciones efectivamente votadas; Se abstuvieron 194400 acciones, lo que representa el 06418% del número total de acciones efectivamente votadas. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: 8.956530 acciones, que representan el 966327% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 117700 acciones, que representaban el 1,26% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores. Se abstuvieron 194400 acciones, lo que representa el 2.0974% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Shen gaoyan, bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng (Hangzhou), asistió a la Junta General de accionistas, testificó sobre el terreno y emitió dictámenes jurídicos, y llegó a la conclusión de que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, las calificaciones de los convocantes, las calificaciones de Los asistentes a la Junta, los procedimientos de resolución de la Junta y los resultados de la votación se ajustaban a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Los resultados de la votación en la Junta General de accionistas serán válidos y legales de conformidad con las normas y otros documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia
Junta Directiva
18 de mayo de 2022
