Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm
Sobre Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Dirección: 12th Floor, Huacheng International Development Building, 308 Fuchun Road, Jianggan District, Hangzhou
Tel: 0571 – 89838088 Fax: 0571 – 89838099
Código postal: 310020
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm
Sobre Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
A: Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478)
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm (hereinafter referred to as “the office”) accept the entrusted of Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) (hereinafter referred to as “The Company”) to hold the 2021 Annual Shareholder General Meeting (hereinafter referred to as “This Shareholder General Meeting”) in accordance with the Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Law”) and the rules of the Shareholder General Meeting of Listed Companies. El presente dictamen jurídico se emitirá de conformidad con las normas y otros documentos normativos, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
A fin de emitir este dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados, de conformidad con las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas en materia de valores de los bufetes de Abogados (para su aplicación experimental), han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han realizado la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes relacionadas con la Junta General de accionistas. Ha verificado los documentos y materiales pertinentes que la bolsa considera necesarios para emitir el dictamen jurídico y ha participado en todo el proceso de la Junta General de accionistas. La Bolsa garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos reconocidos en el presente dictamen jurídico, as í como la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, y estará dispuesta a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
La Bolsa está de acuerdo en publicar el presente dictamen jurídico junto con la resolución de la Junta General de accionistas y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por el dictamen jurídico emitido de conformidad con la ley.
En vista de ello, de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos antes mencionados, y de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa emiten las siguientes opiniones jurídicas: 1. La calificación de convocante de la Junta General de accionistas y los procedimientos para su convocatoria y convocatoria
Convocación de la Junta General de accionistas
Tras la verificación, la Junta General de accionistas de la empresa será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. El 26 de abril de 2022, la compañía convocó la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración y decidió convocar la Junta General de accionistas.
La empresa se encuentra en la red de información de marea el 27 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de la junta general anual de accionistas de 2021, en el que se indica el convocante, la fecha y la hora de la reunión (incluida la fecha, la hora de la reunión sobre el terreno y la fecha y hora de la votación en línea), el método de celebración, la fecha de registro de las acciones, los participantes, el lugar de la reunión, las cuestiones examinadas en la reunión, las cuestiones registradas en la reunión sobre el terreno, los procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea, Contactos e información de contacto para reuniones. Entre ellos, la fecha de publicación del anuncio es 20 días después de la fecha de celebración de la Junta General de accionistas.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró el 18 de mayo de 2022 a las 13.30 horas en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio de Administración de la empresa, según lo previsto.
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. El sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas adopta el sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shenzhen. El tiempo específico de votación a través de la Plataforma de votación del sistema de negociación es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 18 de mayo de 2022.
Tras el examen, los abogados de la bolsa consideran que la calificación de convocante de la Junta General de accionistas es legal y válida, y que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad. Cualificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas
Accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta
Tras la verificación, los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas son 10 personas, representadas por 30.290695 acciones con derecho a voto, y el número de acciones con derecho a voto representa el 235271% del total de acciones de la sociedad, de las cuales:
1. Accionistas y agentes de accionistas presentes en las reuniones sobre el terreno
Habiendo verificado y encontrado la identificación de los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, el poder notarial y los materiales pertinentes para el registro de los accionistas, un total de accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas in situ son todos los accionistas de la empresa registrados en La sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 13 de mayo de 2022, que poseen 18.512065 acciones de la empresa, Representa el 143785% del total de acciones de la empresa.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, los accionistas y los representantes de los accionistas mencionados tienen certificados legales para asistir a la reunión, y sus calificaciones para asistir a la reunión son legales y válidas.
2. Accionistas que participan en la votación en línea
De acuerdo con los resultados estadísticos de la votación en línea, la Junta General de accionistas a través del sistema de votación en línea para la votación efectiva de los accionistas de un total de 9, representando 11778630 acciones con derecho a voto, representando el total de acciones de la empresa 9.1486%. Las calificaciones de los accionistas que votan a través del sistema de votación en línea serán verificadas por el proveedor del sistema de votación en línea.
3. Accionistas de inversores medianos y pequeños que participan en la reunión
A través del sitio y la red para participar en la reunión de los accionistas de los pequeños y medianos inversores, un total de 8, representando 9268630 acciones con derecho a voto, representando el 7,1990% del total de acciones de la empresa.
(Nota: los pequeños y medianos inversores se refieren a los demás accionistas de la sociedad, excepto los siguientes accionistas: el controlador real de la sociedad; los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad; los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad; y las personas que actúen de manera concertada con los accionistas mencionados anteriormente.
Ii) otras personas presentes en la reunión
Los abogados de la bolsa verifican que otras personas que asisten a la Junta General de accionistas son directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y que sus calificaciones para asistir a la Junta son legales y válidas.
Los abogados de la bolsa consideran que la calificación de los asistentes a la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y es legal y eficaz.
Iii. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
Tras el examen y la verificación de los abogados de la bolsa, el proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas de la sociedad entra en el ámbito de competencia de la Junta General de accionistas de la sociedad y es coherente con las cuestiones examinadas enumeradas en el anuncio de convocación de la Junta General de accionistas; No se modificó la propuesta notificada en la reunión in situ de la Junta General de accionistas. Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas ha examinado y votado la propuesta que figura en el orden del día mediante votación in situ y votación en línea, sin que se aplace ni vote por ninguna razón. Sobre la base de las estadísticas consolidadas de los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea, los resultados de la votación de la Junta General de accionistas son los siguientes:
1. Examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: se acordó que 29943395 acciones, que representaban el 98,85 34% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 347300 acciones, lo que representa el 1.1466% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, los accionistas de los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 8921330 acciones, lo que representa el 962530% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 347300 acciones, que representaban el 3,74% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
2. Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado de la votación: se acordó que 29943395 acciones, que representaban el 98,85 34% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 347300 acciones, lo que representa el 1.1466% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, los accionistas de los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 8921330 acciones, lo que representa el 962530% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 347300 acciones, que representaban el 3,74% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
3. Examen del informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 29978595 acciones, que representaban el 98,96 97% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 117700 acciones, que representaban el 03886% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La abstención es de 194400 acciones, lo que representa el 06418% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, los accionistas de los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 8956530 acciones, lo que representa el 966327% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los inversores medianos y pequeños que asistieron a la reunión. Se opusieron a 117700 acciones, que representaban el 1,26% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención de 194400 acciones representó el 2.0974% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
4. Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 29978595 acciones, que representaban el 98,96 97% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 117700 acciones, que representaban el 03886% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La abstención es de 194400 acciones, lo que representa el 06418% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, los accionistas de los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 8956530 acciones, lo que representa el 966327% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los inversores medianos y pequeños que asistieron a la reunión. Se opusieron a 117700 acciones, que representaban el 1,26% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención de 194400 acciones representó el 2.0974% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
5. Examen de la propuesta sobre la remuneración anual de los directores de la empresa en 2022
Resultado de la votación: se acordó que 29943395 acciones, que representaban el 98,85 34% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 347300 acciones, lo que representa el 1.1466% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, los accionistas de los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 8921330 acciones, lo que representa el 962530% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 347300 acciones, que representaban el 3,74% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
6. Examen de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
Resultado de la votación: se acordó que 29943395 acciones, que representaban el 98,85 34% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 347300 acciones, lo que representa el 1.1466% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, los accionistas de los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 8921330 acciones, lo que representa el 962530% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión; Se opusieron a 347300 acciones, que representaban el 3,74% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
7. Examen de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022
Resultado de la votación: se acordó que 3017995 acciones, que representaban el 996114% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 117700 acciones, que representaban el 03886% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 9.150930 acciones, lo que representa el 98,73% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 117700 acciones, que representaban el 1,26% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
8. Examen de las recomendaciones relativas a las empresas y sus filiales
