Reglamento de trabajo del Comité de desarrollo estratégico de la Junta (revisado en mayo de 2022)
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Composición del Comité de desarrollo estratégico Capítulo III responsabilidades y competencias del Comité de desarrollo estratégico Capítulo 4 procedimiento de adopción de decisiones Capítulo V Reglamento interno Capítulo VI Disposiciones complementarias 4.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de satisfacer las necesidades del desarrollo estratégico de la empresa, fortalecer la competitividad básica de la empresa, determinar el plan de desarrollo de la empresa, mejorar los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversión, fortalecer la cientificidad de la adopción de decisiones, mejorar los beneficios y la calidad de la adopción de decisiones en materia de inversiones importantes y mejorar la estructura de Gobierno de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, La empresa establecerá el Comité de desarrollo estratégico del Consejo de Administración y establecerá las presentes Normas de trabajo.
Artículo 2 El Comité de desarrollo estratégico del Consejo de Administración es un órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración de conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas, que se encarga principalmente de estudiar y formular recomendaciones sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa.
Capítulo II Composición del Comité de desarrollo estratégico
Artículo 3 El Comité de desarrollo estratégico estará integrado por tres directores, entre ellos al menos un director independiente.
Artículo 4 los miembros del Comité de desarrollo estratégico serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de desarrollo estratégico tendrá un Presidente (Coordinador) que será nombrado por el Presidente de la empresa. Artículo 6 el mandato del Comité de desarrollo estratégico será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con los artículos 3 a 5 supra, completará el número de miembros.
Artículo 7 El Comité de desarrollo estratégico establecerá un grupo de evaluación de las inversiones, que será nombrado por el Director General de la empresa como Jefe del Grupo de evaluación de las inversiones y tendrá entre 1 y 2 Vicepresidentes.
Capítulo III responsabilidades y competencias del Comité de desarrollo estratégico
Artículo 8 responsabilidades y competencias principales del Comité de desarrollo estratégico:
Estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa y formular recomendaciones;
Ii) Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de financiación de las inversiones previstos en los estatutos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y los elementos de gestión de activos estipulados en los Estatutos de la sociedad que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Comité de desarrollo estratégico será responsable ante el Consejo de Administración y sus propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión. Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 10 el equipo de evaluación de las inversiones se encargará de la preparación previa a la adopción de decisiones por el Comité de desarrollo estratégico y de proporcionar la información pertinente de la empresa:
Los departamentos pertinentes de la empresa o la persona encargada de la empresa Holding (accionarial) presentarán información sobre la financiación de inversiones importantes, las operaciones de capital, la intención de los proyectos de gestión de activos, el informe preliminar de viabilidad y la información básica de los socios, etc.; El Grupo de evaluación de las inversiones llevará a cabo un examen preliminar, emitirá un dictamen sobre el proyecto y lo presentará al Comité de desarrollo estratégico para que conste en acta;
Iii) los departamentos pertinentes de la empresa o la empresa Holding (accionarial) negociarán acuerdos, contratos, estatutos e informes de viabilidad e informarán al Grupo de evaluación de las inversiones;
El equipo de evaluación de las inversiones llevará a cabo la evaluación, emitirá observaciones escritas y presentará propuestas oficiales al Comité de desarrollo estratégico.
Artículo 11 El Comité de desarrollo estratégico se reunirá sobre la base de las propuestas del Grupo de examen de las inversiones para celebrar debates, presentar los resultados de los debates al Consejo de Administración y, al mismo tiempo, transmitirlos al Grupo de examen de las inversiones.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 12 El Comité de desarrollo estratégico se reunirá al menos dos veces al a ño y notificará a todos los miembros siete días antes de la reunión que la reunión será presidida por el miembro del Presidente, que podrá confiar la Presidencia a otro miembro (director independiente) Si no puede asistir. Se puede convocar una reunión provisional para examinar cuestiones importantes de la empresa.
Artículo 13 las reuniones del Comité de desarrollo estratégico sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros. Artículo 14 el método de votación de las reuniones de la Comisión de desarrollo estratégico será la votación a mano alzada o la votación; La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 15 el Jefe y el Jefe Adjunto del equipo de evaluación de las inversiones podrán asistir a las reuniones del Comité de desarrollo estratégico sin derecho a voto y, de ser necesario, podrán invitar a los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa a asistir a las reuniones sin derecho a voto.
Artículo 16 el Comité de desarrollo estratégico podrá, en caso necesario, contratar a un intermediario para que preste asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, a expensas de la empresa.
Artículo 17 los procedimientos para la celebración de las reuniones de la Comisión de desarrollo estratégico, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en las reuniones se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y estas medidas.
Artículo 18 las actas de las reuniones del Comité de desarrollo estratégico se llevarán a cabo y los miembros presentes firmarán las actas; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión.
Artículo 19 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de desarrollo estratégico se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 20 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 21 el presente reglamento de trabajo se aplicará a título experimental a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración.
Artículo 22 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas de trabajo se regirán por las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de que estas normas entren en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados por el Estado en el futuro o con los Estatutos de la sociedad modificados por los procedimientos legales, se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado y se modificarán inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 23 el derecho de interpretación de las presentes Normas se atribuirá al Consejo de Administración de la sociedad.
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 18 de mayo de 2022
