Código de valores: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) valores abreviados: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) número de anuncio: 2022 – 042
Anuncio de la resolución de la primera reunión (provisional) de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 18 de mayo de 2022 para elegir a los miembros del octavo Consejo de Administración de la empresa. Con el fin de garantizar la cohesión y coherencia de la labor del Consejo de Administración, la primera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa se notificó por teléfono y oralmente El mismo día. La reunión se celebró el 18 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones de la Sede de la Plataforma de innovación pública del Parque nacional de innovación agrícola de Nanjing, Provincia de Jiangsu. Adoptar la forma de combinar la comunicación sobre el terreno. 7 directores asistirán a la reunión, 7 directores asistirán a la reunión, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras la elección unánime de los directores participantes, la reunión fue presidida por el Sr. Zhang banghui, que examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de exención del plazo para la notificación de las reuniones de la Junta;
Sobre la base de la situación real y con el consentimiento de todos los directores, se decidió eximir a la empresa del plazo de notificación de la primera reunión del octavo Consejo de Administración y convocar la primera reunión del octavo Consejo de Administración el 18 de mayo de 2022.
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, el octavo Consejo de Administración de la empresa, tras un debate cuidadoso, eligió por unanimidad al Sr. Zhang banghui Presidente del octavo Consejo de Administración, con un mandato de tres a ños a partir de la fecha en que el Consejo de Administración lo examinó y aprobó hasta la expiración del octavo Consejo de Administración.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre la composición del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa;
La reunión determinó que la composición de los comités especializados del octavo período de sesiones de la Junta era la siguiente:
1. Comité de desarrollo estratégico
Los miembros del Comité son el Sr. Zhang banghui, el Sr. Zhao Shouning, el Sr. Chen youan y el Sr. Zhang banghui.
2. Comité de nombramientos
Los miembros del Comité son el Sr. Chen youan, el Sr. Chen Liu, el Sr. Sheng Yuhua y el Sr. Chen youan.
3. Junta de Auditores
Los miembros del Comité son el Sr. Chen lianghua, el Sr. Chen Liu, el Sr. Xia minhai y el Sr. Chen lianghua.
4. Comité de remuneración y evaluación
Los miembros del Comité son el Sr. Chen Liu, el Sr. Chen lianghua, el Sr. Zhang banghui y el Sr. Chen Liu.
El mandato de los miembros anteriores será de tres años, a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la expiración del octavo Consejo de Administración de la empresa.
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Presidente por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
El octavo Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zhang banghui Presidente de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la expiración del octavo Consejo de Administración. (el currículum vitae figura en el anexo)
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de Vicepresidentes por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención;
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, tras la designación del Presidente de la Junta y la deliberación del Consejo de Administración, la reunión acordó nombrar al Sr. Li shuangbin, el Sr. Zhu Yongsheng, el Sr. Xia minhai y la Sra. Zhang Xiangyun Vicepresidentes de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración hasta la expiración del octavo Consejo de Administración de la empresa. (el currículum vitae figura en el anexo)
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Secretario de la Junta de Síndicos;
De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, tras la designación del Presidente de la Junta y la deliberación del Consejo de Administración, la reunión acordó nombrar a la Sra. Zhang Xiangyun Secretaria del Consejo de Administración de la sociedad por un período de tres a ños a partir de la fecha de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración hasta la expiración del octavo Consejo de Administración de la sociedad. (el currículum vitae figura en el anexo)
Zhang Xiangyun: tel: 025 – 58880026;
Correo electrónico: [email protected].
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del director financiero por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, tras la designación del Presidente de la Junta y la deliberación del Consejo de Administración, la reunión acordó nombrar al Sr. Du chao director financiero de la sociedad por un período de tres a ños a partir de la fecha de La deliberación y aprobación del Consejo de Administración hasta la expiración del octavo Consejo de Administración de la sociedad. (el currículum vitae figura en el anexo)
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de nombramiento de representantes de valores”;
De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, tras la designación del Presidente de la Junta y la deliberación del Consejo de Administración, la reunión acordó nombrar a la Sra. Wang xueyan representante de valores de la sociedad por un período de tres a ños a partir de la fecha de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración hasta la expiración del octavo Consejo de Administración de la sociedad. (el currículum vitae figura en el anexo)
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, etc.
La Reunión acordó revisar y mejorar el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, teniendo en cuenta las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa (revisado en 2022), las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen (revisado en 2022) y la situación real de la empresa. Reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
El reglamento de trabajo revisado del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos, el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos, el reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación de la Junta de Síndicos y el reglamento de trabajo del Comité de desarrollo estratégico de la Junta de Síndicos se publicaron el 19 de mayo de 2022 en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn).
Por 7 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de resolución sobre la revisión de la fecha de los productos básicos.
Proyecto de ley sobre el sistema de cobertura;
La revisión del sistema de cobertura de futuros de productos básicos se publicó el 19 de mayo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de Operaciones de cobertura de futuros de productos básicos para 2022.
El 19 de mayo de 2022 se publicó en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Boletín No: 2022 – 044.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 19 de mayo de 2002
Zhang banghui: varón, nacionalidad china, nacido en julio de 1963, graduado. Ha sido asistente de investigación del Centro de investigación de la pesca de agua dulce de la Academia China de Ciencias de la pesca, Vicepresidente de Wuxi HUASHI Animal Nutrition and Health Products Co., Ltd., Director General de Yuyao tianbang, Presidente de la Junta de supervisores, Presidente de la Junta de supervisores, Presidente de la Junta de supervisores y Presidente de la Junta de supervisores.
Mr. Zhang banghui is the actual Controller of the company and directly holds 401735485 shares of the company. No existe ninguna de las situaciones previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades, no ha sido sancionada administrativamente por la Comisión Reguladora de valores de China, no ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de Shenzhen, y no hay otras circunstancias que la bolsa de Shenzhen considere inadecuadas para actuar como Director de la empresa. Las cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas. A través de la investigación de la empresa en la red del Tribunal Popular Supremo, no pertenece a la persona que pierde la confianza para ser ejecutada. Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como en los Estatutos de la sociedad.
Li shuangbin: nacido en mayo de 1971, varón, graduado. He has been Deputy General Manager of longwang Animal Husbandry Company of Hubei grain, Oil and food import and Export Company, Director of Marketing Service of Guangxi yangxiang Company, General Manager of Guangxi South China Region of aigfei Group, General Manager of Guangxi Region of han shiwei Food Group, Executive Vice President of han shiwei Food Group, Executive Director of Shiji Biology (Nanjing) Co., Ltd., and currently Vice President of tianbang Food Co., Ltd.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Li shuangbin no poseía acciones de la empresa y no tenía ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseían más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna de las situaciones previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades, no ha sido sancionada administrativamente por la Comisión Reguladora de valores de China, no ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de Shenzhen, y no hay otras circunstancias que la bolsa de Shenzhen considere inadecuadas para actuar como Director de la empresa. Las cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas. A través de la investigación de la empresa en la red del Tribunal Popular Supremo, no pertenece a la persona que pierde la confianza para ser ejecutada. Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como en los Estatutos de la sociedad.
Xia minhai: varón, nacido en agosto de 1968, Licenciado en contabilidad, economista superior. Abril de 1992 a abril de 2005 Yuyao jiefeng air conditioning equipment Co., Ltd. Fue Gerente de Finanzas y Director Financiero de jiefeng Home Co., Ltd. Desde abril de 2005 se unió a Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) \ Actualmente es Vicepresidente de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) .
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Xia minhai posee 21.000 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna de las situaciones previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades, no ha sido sancionada administrativamente por la Comisión Reguladora de valores de China, no ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de Shenzhen, y no hay otras circunstancias que la bolsa de Shenzhen considere inadecuadas para actuar como Director de la empresa. Las cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas. A través de la investigación de la empresa en la red del Tribunal Popular Supremo, no pertenece a la persona que pierde la confianza para ser ejecutada. Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como en los Estatutos de la sociedad.
Zhu Yongsheng: nacido en septiembre de 1974, varón, licenciatura. De 2000 a agosto de 2009 ha sido gerente de ventas, gerente regional y Gerente General del Centro de ventas de Mongolia Interior Mengniu Dairy (Group) Co., Ltd. Desde septiembre de 2009, Vicepresidente de Shandong jinluo Meat Products Group Co., Ltd. Desde agosto de 2012, Vicepresidente de mengyang Animal Husbandry Co., Ltd. Desde 2021 hasta enero de 2022, Director y Gerente General de Mongolia Interior erdun Sheep Industry Co., Ltd. Actualmente es Vicepresidente de Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) .
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Zhu Yongsheng no poseía acciones de la empresa y no tenía ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseían más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna de las situaciones previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades, no ha sido sancionada administrativamente por la Comisión Reguladora de valores de China, no ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de Shenzhen, y no hay otras circunstancias que la bolsa de Shenzhen considere inadecuadas para actuar como Director de la empresa. Las cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas. A través de la investigación de la empresa en la red del Tribunal Popular Supremo, no pertenece a la persona que pierde la confianza para ser ejecutada. Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como en los Estatutos de la sociedad.
Zhang Xiangyun: nacido en diciembre de 1975, mujer, estudió en la Universidad de Finanzas y economía de Shanghai de 1993 a 2000, y obtuvo su maestría en economía. CPA China. Ha sido contable de gestión en siemens mobile communications Co., Ltd., Shanghai, gerente financiero de China en piaisi (PIC) y Director Financiero de China en Marini fayat. En 2015, se unió a Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) \
A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Zhang Xiangyun no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna de las situaciones previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades, no ha sido sancionada administrativamente por la Comisión Reguladora de valores de China, no ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de Shenzhen, y no hay otras circunstancias que la bolsa de Shenzhen considere inadecuadas para actuar como Director de la empresa. Las cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas. A través de la investigación de la empresa en la red del Tribunal Popular Supremo, no pertenece a la persona que pierde la confianza para ser ejecutada. Cumplir las condiciones de trabajo establecidas en el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como en los Estatutos de la sociedad.
Du Chao: varón, nacido en junio de 1986, Licenciado en contabilidad. Ha sido asistente del Director General, Director General Adjunto y Director General del Departamento de planificación y Finanzas.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Du chao no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Inexistente
