Código de valores: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) abreviatura de valores: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) número de anuncio: 2022 – 057 Código de bonos: 128138 abreviatura de bonos
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión
Hora de la reunión: miércoles 18 de mayo de 2022, a partir de las 15.00 horas.
Tiempo de votación en línea: 18 de mayo de 2022, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través de la plataforma del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 18 de mayo de 2022.
2. Lugar de la reunión: piso 10, edificio no. 371, Wushan Road, Tianhe District, Guangzhou.
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. 4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderadora de la reunión: La Sra. Huang Jinling, Directora (el Sr. Liu shaoyun, Presidente de la Junta, no pudo presidir la reunión de accionistas in situ por razones de organización del trabajo y, con el consentimiento de más de la mitad de los directores, eligió a la Sra. Huang Jinling como moderadora de la reunión).
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Asistencia a la reunión
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 7 accionistas, representando 302196.403 acciones, representando el 739475% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 5 accionistas a través de la votación in situ, representando 302196.103 acciones, representando el 739474% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 2 accionistas, representando 300 acciones, representando el 00001% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. 2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, tres accionistas minoritarios, representando 7.425 acciones, que representan el 00018% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 1 accionista minoritario a través de la votación in situ, representando 7.125 acciones, que representan el 00017% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 2 accionistas minoritarios, representando 300 acciones, representando el 00001% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión, el personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto, Beijing zhonglun (Guangzhou) bufete de Abogados fue testigo de la reunión.
Examen y votación de las propuestas
Tras deliberar, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Situación general de la votación: se acordó que 302196.203 acciones, que representaban el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abstenciones 0; (de las cuales, debido a la abstención tácita de no votar 0 acciones), todos los accionistas presentes en la Junta representaron el 0,0% de las acciones. Voto total de los accionistas minoritarios: 7.225 acciones, representando 973064% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 200 acciones, que representan el 2,69 36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021;
Voto total: 302, 196, 203 acciones, que representan las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión
999999%; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 7.225 acciones, representando 973064% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 200 acciones, que representan el 2,69 36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Situación general de la votación: se acordó que 302196.203 acciones, que representaban el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 7.225 acciones, representando 973064% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 200 acciones, que representan el 2,69 36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Situación general de la votación: se acordó que 302196.203 acciones, que representaban el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 7.225 acciones, representando 973064% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 200 acciones, que representan el 2,69 36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Situación general de la votación: se acordó que 302196.203 acciones, que representaban el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 7.225 acciones, representando 973064% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 200 acciones, que representan el 2,69 36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
6.01 examen y aprobación del plan de remuneración de los directores independientes de la empresa para 2022
Situación general de la votación: se acordó que 302196.203 acciones, que representaban el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 7.225 acciones, representando 973064% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 200 acciones, que representan el 2,69 36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 6.02 examen y aprobación del plan de remuneración de los directores no independientes de la empresa para 2022
Guo BEIHUA, Liu shaoyun, Zhuhai Hengqin longxin Enterprise Management Center (Limited Partnership), han dan avoided vote.
Voto total: 7.225 acciones, representando 973064% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 200 acciones, lo que representa el 2.6936% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenciones 0; (de los cuales, debido a la abstención tácita de no votar 0 acciones), el número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión representó el 0,0000%.
Voto total de los accionistas minoritarios: 7.225 acciones, lo que representa el 973064% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 200 acciones, lo que representa el 2.6936% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
Situación general de la votación: se acordó que 302196.203 acciones, que representaban el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 7.225 acciones, representando 973064% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 200 acciones, que representan el 2,69 36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022
Voto total: 302, 196, 203 acciones, que representan las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión
999999%; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 7.225 acciones, representando 973064% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 200 acciones, que representan el 2,69 36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 9. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Situación general de la votación: se acordó que 302196.203 acciones, que representaban el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 7.225 acciones, representando 973064% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 200 acciones, que representan el 2,69 36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Este proyecto de ley es una resolución especial que ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del plan de donaciones externas de la fundación benéfica Guangzhou Overseas Chinese Bank
Situación general de la votación: se acordó que 302196.203 acciones, que representaban el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 7.225 acciones, representando 973064% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 200 acciones, que representan el 2,69 36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
La Junta General de accionistas fue presenciada por el abogado Jin Tao y el abogado Zhou haozhen designados por el bufete de abogados zhonglun (Guangzhou) de Beijing, y se emitió el dictamen jurídico sobre la junta general anual de accionistas de 2021.
El abogado considera que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes de la Junta General de accionistas, los procedimientos de votación de la Junta General de accionistas y los resultados de la votación se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y que la resolución de la Junta General de accionistas es legal y válida.
Documento de referencia actual
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021.
2. The Legal opinion of Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
2022 5
