Código de valores: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) abreviatura de valores: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) número de anuncio: 2022 – 041 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y sus directores, supervisores y altos directivos velarán por que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio. Consejos importantes
1. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea;
2. Ninguna otra modificación o rechazo de la propuesta en esta junta general de accionistas;
3. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas. Convocación de la Conferencia
La Junta General de accionistas de 2021 se celebró a las 15.00 horas del 18 de mayo de 2022 en el bloque B de la Plataforma de innovación pública del Parque nacional de innovación agrícola de Nanjing, distrito de Pukou, ciudad de Nanjing, Provincia de Jiangsu, mediante votación in situ y votación en red. La notificación de la reunión se hizo pública el 28 de abril de 2022.
1. Hora de la reunión: miércoles 18 de mayo de 2022, 15: 00 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el miércoles 18 de mayo de 2022; La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del miércoles 18 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Bloque B, Plataforma de innovación pública del Parque nacional de innovación agrícola de Nanjing, distrito de Pukou, ciudad de Nanjing, Provincia de Jiangsu;
3. Convocante: Consejo de Administración de la empresa;
4. Modo de reunión: la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea;
5. Moderador: su lirong, Presidente;
6. La celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos.
Asistencia a la reunión
1. A través de la votación in situ y en línea, 21 accionistas, representando 450148896 acciones, representando el 244754% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 5 accionistas a través de la votación in situ, representando 415908.745 acciones, representando el 226137% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 16 accionistas, representando 34240151 acciones, representando 1.8617% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Inversores medianos y pequeños (se refiere a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y a otros accionistas distintos de los directores y supervisores de las empresas)
A través de la votación in situ y en línea, 20 accionistas minoritarios, representando 48.413411 acciones, representando el 2.6323% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas minoritarios 4, representando 14173260 acciones, representando el total de acciones de la empresa cotizada 07706%. A través de la votación en línea, 16 accionistas minoritarios, representando 34.240151 acciones, representando 1.8617% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Asistieron a la reunión directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos. Examen de las propuestas
La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea: 1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021;
4.499737.716 acciones, que representan el 99,96 11% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 48.200 acciones, lo que representa el 00107% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 126980 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00282% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la participación de los accionistas minoritarios en la Junta General de accionistas es inferior al 5% de los votos de los accionistas minoritarios: 48.238231, que representan el 996382% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 48.200 acciones, que representaban el 00996% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 126980 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 02623% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado. 2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
4.499737.716 acciones, que representan el 99,96 11% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 48.200 acciones, lo que representa el 00107% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 126980 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00282% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la participación de los accionistas minoritarios en la Junta General de accionistas es inferior al 5% de los votos de los accionistas minoritarios: 48.238231, que representan el 996382% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 48.200 acciones, que representaban el 00996% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 126980 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 02623% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado. 3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021
4.499737.716 acciones, que representan el 99,96 11% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 48.200 acciones, lo que representa el 00107% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 126980 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00282% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la participación de los accionistas minoritarios en la Junta General de accionistas es inferior al 5% de los votos de los accionistas minoritarios: 48.238231, que representan el 996382% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 48.200 acciones, que representaban el 00996% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 126980 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 02623% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado. 4. Texto completo y resumen del informe anual 2021
4.499737.716 acciones, que representan el 99,96 11% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 48.200 acciones, lo que representa el 00107% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 126980 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00282% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la participación de los accionistas minoritarios en la Junta General de accionistas es inferior al 5% de los votos de los accionistas minoritarios: 48.238231, que representan el 996382% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 48.200 acciones, que representaban el 00996% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 126980 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 02623% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado. 5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
4.5010696 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 48.200 acciones, lo que representa el 00107% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asisten a la Junta General de accionistas tienen menos del 5% de las acciones votadas: 48.365211 acciones, lo que representa el 999004% de las acciones de los accionistas minoritarios que asisten a la Junta; Se opusieron a 48.200 acciones, que representaban el 00996% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado. 6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022
4.499737.716 acciones, que representan el 99,96 11% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 48.200 acciones, lo que representa el 00107% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 126980 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00282% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la participación de los accionistas minoritarios en la Junta General de accionistas es inferior al 5% de los votos de los accionistas minoritarios: 48.238231, que representan el 996382% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 48.200 acciones, que representaban el 00996% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 126980 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 02623% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado. 7. Proyecto de ley sobre la cantidad total de préstamos y créditos concedidos a bancos en 2022 y su autorización
Se acordó que 444072.665 acciones representarían el 98,65% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 6076231 acciones, que representan el 1,34 98% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la Junta de accionistas votaron por debajo del 5%: 42337180 acciones, que representaban el 874493% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 6076231 acciones, que representan el 125507% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado. 8. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, ejecutivos y supervisores en 2021 y la evaluación de la actuación profesional en 2022
Se acordó que 443956.165 acciones representarían el 98,62% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 6.192731 acciones, lo que representa el 13757% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios que asisten a la Junta de accionistas votan por debajo del 5%: 4.220680 acciones, que representan el 872086% de las acciones de los accionistas minoritarios que asisten a la Junta; Votos en contra: 619, 2731
127914% de las acciones de los accionistas minoritarios; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado. 9. Proyecto de ley sobre la garantía externa de las empresas
Se acordó que 445294.656 acciones representarían el 98,92 16% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 539320 acciones, que representan el 0198% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 431920 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo de votar), lo que representa el 09586% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la participación de los accionistas minoritarios en la Junta General de accionistas es inferior al 5% de los votos de los accionistas minoritarios: 43.559171, lo que representa el 899734% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 539320 acciones, que representan el 1,11% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 431920 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó el 8.9127% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado. 10. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa
La Junta General de accionistas elegirá a cuatro directores no independientes por votación acumulativa hasta la fecha de expiración del mandato del octavo Consejo de Administración.
Voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas:
Elección del número de votos obtenidos
Elección del Sr. Zhang banghui como director no independiente del octavo Consejo de Administración
Elección del Sr. Sheng Yuhua como director no independiente de la octava Junta de Síndicos
Elección del Sr. Zhao Shouning como director no independiente del octavo Consejo de Administración
La elección del Sr. Xia minhai como director no independiente de la octava Junta Directiva
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas:
Elección del número de votos obtenidos
Elección del Sr. Zhang banghui como director no independiente de la octava Junta Directiva
Elección del Sr. Sheng Yuhua como director no independiente del octavo Consejo de Administración
Elección del Sr. Zhao Shouning como director no independiente del octavo Consejo de Administración
Elección del Sr. Xia minhai como director no independiente del octavo Consejo de Administración
El proyecto de ley fue aprobado.
11. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes por el nuevo Consejo de Administración de la empresa
La Junta General de accionistas elegirá a tres directores independientes por votación acumulativa hasta la fecha de expiración del mandato del octavo Consejo de Administración.
Voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas:
Elección del número de votos obtenidos
Elección del Sr. Chen lianghua como director independiente del octavo Consejo de Administración
Elección del Sr. Chen youan como director independiente de la octava Junta de Síndicos
