Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la octava Junta de Síndicos
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas, como directores independientes de 00212 (en adelante, “las empresas”), sobre la base de un examen cuidadoso de los materiales pertinentes, Emitir las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre el nombramiento de altos ejecutivos:
Acordó nombrar al Sr. Zhang banghui Presidente de la empresa, al Sr. Li shuangbin, al Sr. Xia minhai y al Sr. Zhu Yongsheng Vicepresidentes de la empresa, a la Sra. Zhang Xiangyun Vicepresidenta y Secretaria del Consejo de Administración de la empresa y al Sr. Du chao director financiero de la empresa.
Las calificaciones de las personas mencionadas se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y los Estatutos de la sociedad, y tienen las calificaciones y competencias correspondientes. El procedimiento de nombramiento del personal directivo superior de la sociedad por el Consejo de Administración de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes y es legal y eficaz.
Opiniones independientes sobre el plan de Operaciones de cobertura de futuros de productos básicos para 2022:
Debido a la expansión de la escala de negocios, la empresa utiliza sus propios fondos y fondos autofinanciados de acuerdo a las necesidades de la operación, con el fin de evitar el riesgo de precios de los productos básicos en la operación, con la esperanza de que coincidan con el principio, el mercado en el lugar para llevar a cabo El negocio de cobertura de futuros de productos básicos, no llevar a cabo operaciones especulativas de arbitraje.
1. La empresa ha establecido un sistema especial de control interno, un sistema de gestión de riesgos y un sistema de medición de riesgos para las operaciones de cobertura de futuros de productos básicos, ha establecido un grupo de adopción de decisiones sobre futuros, ha normalizado el proceso de operaciones comerciales, ha definido los procedimientos de gestión de riesgos y las medidas punitivas conexas. El procedimiento de examen y aprobación se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones y requisitos pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
2. La empresa lleva a cabo el negocio de la cobertura con fondos propios y autofinanciados, controla estrictamente la escala de fondos del negocio de la cobertura, no influye en el funcionamiento normal de la empresa, no lleva a cabo transacciones especulativas de arbitraje, el riesgo es controlable, es ventajoso para reducir el riesgo de la operación, aumenta su capacidad de resistir la fluctuación del mercado, no daña los intereses de la empresa y de todos los accionistas. En conclusión, creemos que la competencia es razonable y estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales realicen operaciones de cobertura de futuros de productos básicos.
Se anuncia por la presente.
Directores independientes: Chen lianghua, Chen youan, Chen Liu 18 de mayo de 2002
