Código de valores: Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853) abreviatura de valores: Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853) número de anuncio: 2022 – 032 Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Nota importante:
1. La presente junta general de accionistas no rechazará ninguna propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la situación en que se hayan aprobado resoluciones en la anterior junta general de accionistas.
I. Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: el miércoles 18 de mayo de 2022, a partir de las 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 18 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso de la empresa no. 1, Haijing Road, distrito de shiqi, ciudad de Zhongshan, Provincia de Guangdong
3. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Ma libin, Presidente de la empresa
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, as í como a otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
Asistencia a la Conferencia
1. Panorama general de la asistencia
Asistieron a la Junta General de accionistas y a la votación en línea de los accionistas y representantes de los accionistas, un total de 6 personas, representando 99698946 acciones con derecho a voto, lo que representa el 534456% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión y fueron testigos de la asistencia de abogados y otros altos directivos.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistieron a la reunión de la Junta de accionistas sobre el terreno fueron cuatro, representando 98138484 acciones con derecho a voto, representando el 526091% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Votación por Internet
El número de accionistas que votaron a través de Internet fue de 2, representando 1.560462 acciones con derecho a voto, representando el 08365% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
4. Situación general de los pequeños y medianos inversores
Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
A través de la votación in situ y en línea, hay 3 inversores pequeños y medianos, representando 3.560462 acciones con derecho a voto, representando 1.9087% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Examen y votación de las propuestas
En esta reunión, los accionistas y los representantes de los accionistas examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación general:
Acordar 99698546 acciones, que representan el 999996% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 400 acciones, que representan el 00004% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los pequeños y medianos inversores votan:
Se acordó que 3560062 acciones representarían el 999888% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 400 Acciones representa 00112% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Votación general:
Acordar 99698546 acciones, que representan el 999996% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 400 Acciones representa el 00004% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores votan:
Se acordó que 3560062 acciones representarían el 999888% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 400 Acciones representa el 00112% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
3. Informe anual 2021 y Resumen
Votación general:
Acordar 99698546 acciones, que representan el 999996% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 400 acciones, que representan el 00004% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los pequeños y medianos inversores votan:
Se acordó que 3560062 acciones representarían el 999888% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 400 Acciones representa 00112% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
4. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación general:
Acordar 99698546 acciones, que representan el 999996% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 400 acciones, que representan el 00004% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los pequeños y medianos inversores votan:
Se acordó que 3560062 acciones representarían el 999888% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 400 Acciones representa 00112% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
5. Informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Votación general:
Conviene en que 98138484 acciones representen el 984348% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 400 acciones, que representan el 00004% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 156062 acciones, lo que representa el 15648% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores votan:
Acordar 2.000000 de acciones, lo que representa el 561725% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 400 Acciones representa 00112% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. La abstención de 156062 acciones representó el 43,81 63% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
6. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Acordar 99698546 acciones, que representan el 999996% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 400 acciones, que representan el 00004% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los pequeños y medianos inversores votan:
Se acordó que 3560062 acciones representarían el 999888% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 400 Acciones representa 00112% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
7. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Votación general:
Acordar 99698546 acciones, que representan el 999996% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 400 acciones, que representan el 00004% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los pequeños y medianos inversores votan:
Se acordó que 3560062 acciones representarían el 999888% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 400 Acciones representa 00112% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
8. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Votación general:
Acordar 99698546 acciones, que representan el 999996% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 400 Acciones representa el 00004% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores votan:
Se acordó que 3560062 acciones representarían el 999888% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 400 Acciones representa el 00112% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
9. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integrada y la garantía a los bancos y otras instituciones financieras en 2022
Votación general:
Acordar 99698546 acciones, que representan el 999996% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 400 Acciones representa el 00004% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores votan:
Se acordó que 3560062 acciones representarían el 999888% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 400 Acciones representa el 00112% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
10. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Votación general:
Acordar 99698546 acciones, que representan el 999996% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 400 Acciones representa el 00004% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores votan:
Se acordó que 3560062 acciones representarían el 999888% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 400 Acciones representa el 00112% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
11. Confirmación de la remuneración de los directores no independientes y los altos directivos de la empresa en 2021 y plan de remuneración para 2022
Votación general:
Acordar 3560062 acciones, que representan el 999888% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 400 acciones, lo que representa el 00112% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los pequeños y medianos inversores votan:
Se acordó que 3560062 acciones representarían el 999888% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 400 Acciones representa 00112% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Resultado de la votación: Queda aprobada la propuesta.
12. Determinación de la remuneración de los supervisores en 2021 y plan de remuneración en 2022
Votación general:
Acordar 99698546 acciones, que representan el 999996% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 400 acciones, que representan el 00004% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Renuncia a ninguna acción, que representa el formulario válido de todos los accionistas presentes en la reunión
