Código postal: 518017, floor 11, 12, Taiping Financial Building, no. 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China
11,12 / F., taping Financial Tower, no. Yitian Road 6001, fortian District, Shenzhen, P.R. China tel. (tel.): (0755) 88265064, 88265288 fax (fax.): (0755) 83243108
Sitio web: http://www.shujin.cn.
Guangdong Xinda Law Firm
Sobre Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
Sinda Hui Zi (2022) No. 141 to: Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853)
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, las “Normas”) y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos vigentes de Guangdong Piano Customized Furniture Co.Ltd(002853) \ Jinchuan Lawyer (hereinafter referred to as “Xinda lawyer”) attended the 2021 Annual Shareholder General Meeting (hereinafter referred to as “This Shareholder General Meeting”) of your company, and on the basis of necessary Verification work, give Witness Opinions on the matters such as calling, holding procedures, attending personnel and calling persons, vote Procedures and Results of this Shareholder General Meeting.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del reglamento y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, el abogado Xinda ha emitido las siguientes opiniones testimoniales sobre los hechos pertinentes de esta junta general de accionistas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocación de la Junta General de accionistas
El 28 de abril de 2022, el Consejo de Administración de su empresa publicó la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (en adelante denominada “el anuncio del Consejo de Administración”) en los sitios web de Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities Daily, Securities Daily y Juchao information. Su empresa ha anunciado la fecha y el lugar de celebración de la Junta General de accionistas, el método de celebración de la Junta, las cuestiones examinadas en la Junta, los participantes en la reunión, las medidas de registro y otras cuestiones pertinentes de conformidad con el plazo legal.
El abogado Xinda considera que el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas de su empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades y las normas, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos vigentes.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
1. De conformidad con el anuncio del Consejo de Administración, la notificación de la convocación de la Junta General de accionistas de su empresa se ha hecho mediante anuncio público con 20 días de antelación, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades y las normas, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos vigentes.
2. De acuerdo con el anuncio del Consejo de Administración, el contenido principal de la notificación de la Junta General de accionistas de su empresa incluye: tiempo de reunión, lugar de reunión, contenido de la reunión, participantes, métodos de registro, etc. El contenido de la notificación de esas reuniones se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades y las normas, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos vigentes.
3. La Junta General de accionistas se celebró a las 14.30 horas del 18 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias de la primera planta de la empresa no. 1, Haijing Road, distrito de shiqi, ciudad de Zhongshan, Provincia de Guangdong, según lo previsto. La hora, el lugar y el método de votación reales de la reunión son los mismos que los indicados en el anuncio de la reunión, y la reunión está presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Ma libin. El abogado Xinda considera que el procedimiento de celebración de la Junta General de accionistas de su empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades y las normas, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos vigentes.
Cualificación del personal que asista a la Junta General de accionistas y de los convocantes
Accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General
De acuerdo con el abogado Xinda, los nombres de los accionistas, las tarjetas de accionistas y los números de identificación de los residentes que asisten a la Junta General de accionistas son los mismos que los registros del registro de accionistas. Un poder notarial legal y válido y un certificado de identidad pertinente en poder de los representantes de los accionistas presentes en la reunión.
Hay 6 accionistas y agentes de accionistas que participan en la Junta General de accionistas y votan, representando el número de acciones con derecho a voto 99698946, representando el 534456% del capital social total de la empresa. De los cuales:
Asistencia a reuniones sobre el terreno
Asistieron a la reunión in situ cuatro representantes de los accionistas y accionistas, que representaban el número de acciones con derecho a voto 98138484, que representaban el 526091% del capital social total de la empresa;
Votación por Internet
A través de la votación en línea para asistir a la reunión de los accionistas 2, en nombre de las acciones con derecho a voto 1560462, representando el capital social total de la empresa 08365%;
Los accionistas minoritarios que participan en la votación (se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes: los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa)
Asistieron a la reunión tres pequeños y medianos inversores, que representaban el número de acciones con derecho a voto de 3.560462, lo que representaba el 1,9087% del capital social total de la empresa.
Los datos de identificación de los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión y los datos relativos al registro de los accionistas son legales y válidos.
Otras personas presentes o no presentes en la Junta General de accionistas
Los directores, supervisores, secretarios del Consejo de Administración, altos ejecutivos y abogados sinda de su empresa también están presentes en la Junta General de accionistas.
Iii) Convocatoria de la Junta General de accionistas
De acuerdo con el anuncio del Consejo de Administración, el convocante de la Junta General de accionistas es el Consejo de Administración de su empresa y tiene la calificación de convocante de la Junta General de accionistas.
El abogado Xinda considera que los accionistas, los agentes de los accionistas y otras personas que asistan o asistan a la Junta General de accionistas están cualificados para asistir a la Junta General de accionistas, y que la calificación de convocante de la Junta General de accionistas es legal y válida. Procedimiento de votación de la presente junta general de accionistas
Después de la verificación por el abogado Xinda, su empresa ha examinado el proyecto de ley que figura en el aviso en esta junta general de accionistas, y ha llevado a cabo la votación sobre el terreno y en línea por votación secreta.
Propuesta de la Junta General de accionistas
De conformidad con el anuncio del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas examinará las siguientes propuestas:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
3. Informe anual 2021 y Resumen
4. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
5. Informe sobre el presupuesto financiero para 2022
6. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
8. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
9. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integrada y la garantía a los bancos y otras instituciones financieras en 2022
11. Confirmación de la remuneración de los directores no independientes y los altos directivos de la empresa en 2021 y plan de remuneración para 2022
12. Determinación de la remuneración de los supervisores en 2021 y plan de remuneración en 2022
13. Proyecto de ley sobre la elección de supervisores representativos no empleados
14. Propuesta de enmienda de los Estatutos
15. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
16. Propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
17. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
18. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
19. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
20. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
El abogado Xinda considera que el método de votación de la propuesta anterior en la Junta General de accionistas de su empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades y las normas, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos vigentes.
Ii) Procedimiento de votación
1. Votación sobre el terreno
De acuerdo con las estadísticas de los resultados de la votación sobre el terreno realizadas por los representantes designados por su empresa y la verificación por el abogado Xinda, la Junta General de accionistas votó sobre la propuesta incluida en la notificación y publicó los resultados de la votación sobre el terreno. El abogado Xinda considera que el procedimiento de votación in situ se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades y las normas, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos vigentes.
2. Votación en red
De acuerdo con el resultado de la votación en línea proporcionada por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., autorizada por la bolsa de Shenzhen para proporcionar servicios de información en línea a las empresas que cotizan en bolsa, todas las propuestas incluidas en el anuncio de la Junta General de accionistas pueden ser votadas y contadas. Xinda Lawyer believes that the Network vote of this Shareholder meeting Meets the provisions of Laws, Regulations and Regulatory documents such as the “Corporate Law” and the Rules, and also the relevant provisions of the current “Corporate articles”.
Iii) resultado de la votación
Después de la verificación del abogado Xinda, confirmó que no hay votación simultánea en el sitio y en la red, incluyendo la propuesta de la Junta General de accionistas después de la fusión del sitio y el resultado de la votación en línea, todos fueron aprobados. Específicamente:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 99698546 acciones, que representaban el 999996% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 400 acciones, que representan el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión: 356062 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas que asistieron a la reunión; Oponerse a 400 acciones, que representan 00112% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: se aprobaron 99698546 acciones, que representaban el 999996% de las acciones de todos los accionistas presentes; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 400 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión: 356062 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas que asistieron a la reunión; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 400 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó 00112% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: se aprobaron 99698546 acciones, que representaban el 999996% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 400 acciones, que representan el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión: 356062 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas que asistieron a la reunión; Oponerse a 400 acciones, que representan 00112% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021,
Resultado de la votación: se aprobaron 99698546 acciones, que representaban el 999996% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 400 acciones, que representan el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión: 356062 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas que asistieron a la reunión; Oponerse a 400 acciones, que representan 00112% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: se aprobaron 98138484 acciones, que representaban el 98,43 48% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 400 acciones, que representan el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 156062 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo de votar), lo que representa el 15648% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fueron los siguientes: 2.000000 de acciones, lo que representa el 561725% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas que asistieron a la reunión; Oponerse a 400 acciones, que representan 00112% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 156062 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando el 438163% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 99698546 acciones, que representaban el 999996% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 400 acciones, que representan el 00004% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión: 356062 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas que asistieron a la reunión; Anti
