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Beijing JingTian gongcheng Law Firm
Sobre Maiquer Group Co.Ltd(002719)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
A: Maiquer Group Co.Ltd(002719)
Beijing JingTian gongcheng law firm (hereinafter referred to as “the office”) receives the entrustment of Maiquer Group Co.Ltd(002719) (hereinafter referred to as “The Company”), appoints the Lawyer Video to Witness the company in May 18, 2022 at 16: 00 at the meeting room at the second floor of the company of the Group Company of the Main Street, Changji City, Xinjiang, the Annual Shareholder meeting of 2021 (hereinafter referred to as “The meeting”), De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y otros documentos normativos vigentes en China (en adelante denominados “leyes y reglamentos chinos”) y los artículos de asociación de la República Popular China (en adelante denominados “los artículos de asociación”), en el presente documento se examinan las modalidades de convocación y convocación de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes a la Junta, las calificaciones de los convocantes, El presente dictamen jurídico se emitirá sobre cuestiones como el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Conferencia (en adelante, “Cuestiones de procedimiento”).
A fin de emitir el presente dictamen jurídico, el abogado de la bolsa ha examinado los documentos relativos a la Junta General de accionistas proporcionados por la empresa, incluidas, entre otras cosas, las resoluciones de la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y su anuncio de corrección, las resoluciones de la cuarta reunión del cuarto Consejo de supervisión, las opiniones de los directores independientes y los anuncios publicados sobre la base de lo anterior, las notificaciones, propuestas y resoluciones relativas a la convocación de la Junta General de accionistas, etc. Al mismo tiempo, se escucharon las declaraciones de la empresa sobre los hechos pertinentes y la explicación de la infección por el nuevo coronavirus de la neumonía, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la bolsa de Shenzhen sobre varias medidas de apoyo a la economía real (Shenzhen Securities Exchange no. [2022] 439), La Bolsa nombró abogados para que asistieran a la Junta General de accionistas mediante videoconferencia en línea. La empresa se compromete a que todos los documentos y declaraciones que proporcione sean completos, auténticos y válidos y estén libres de cualquier ocultación o omisión.
En el presente dictamen jurídico, la bolsa se asegurará de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes en el presente dictamen jurídico sobre la base de los hechos ocurridos en la fecha de emisión del presente dictamen jurídico o antes de esa fecha y del dictamen jurídico de la bolsa. La Bolsa está de acuerdo en que la sociedad hará público el presente dictamen jurídico como documento necesario de la Junta General de accionistas y asumirá la responsabilidad por el dictamen jurídico emitido de conformidad con la ley. El presente dictamen jurídico no podrá utilizarse para ningún otro fin sin el consentimiento escrito de la bolsa.
Sobre la base de lo que antecede, y de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos chinos, y de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos en la profesión jurídica, la bolsa emite las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
La cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 el 25 de abril de 2022, y el 26 de abril de 2022 se publicó en el Shanghai Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). El anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la República Popular China. En el anuncio mencionado se especifican las cuestiones relativas a la reunión de la Junta General de accionistas, el convocante de la reunión, el cumplimiento, la legalidad, la fecha, la hora, el método de celebración de la reunión, la fecha de registro de las acciones de la reunión, los participantes en la reunión, el lugar de celebración de la reunión sobre el terreno, las deliberaciones de la reunión, el Código de la propuesta de la Junta General de accionistas, el método de registro de la reunión, etc., el procedimiento operativo específico para participar en la votación en línea y otras cuestiones. Y explica que todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del 12 de mayo de 2022 (fecha de registro de acciones) por la tarde, y pueden confiar a un agente por escrito para asistir a la Junta y asistir a la Junta. El agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la empresa.
La Junta General de accionistas examinó 13 proyectos de ley. Se trata, respectivamente, del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen, el proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021, el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021, el proyecto de ley sobre El plan de distribución de beneficios 2021 y el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados 2021. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros, proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos y la garantía a las filiales en 2022, proyecto de ley sobre el informe anual previsto sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, proyecto de ley sobre el programa de subsidios y remuneración de los directores y supervisores en 2022, proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021 y proyecto de ley sobre la renovación del Organismo de auditoría en 2022 Proyecto de ley sobre el apoyo financiero a los franquiciados. El 26 de abril de 2022 se anunció el contenido principal de la propuesta o propuesta mencionada.
Tras la verificación, la bolsa considera que la Junta General de accionistas se celebra en el lugar y la fecha especificados en la notificación, y que el procedimiento de convocatoria y convocación se ajusta a las leyes y reglamentos chinos y a las disposiciones de los estatutos.
Cualificación de los accionistas en la Junta General de accionistas
1. Los representantes de los accionistas (incluidos los accionistas y / o los agentes de los accionistas, en lo sucesivo los mismos) que asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas asistieron a 11 representantes de los accionistas (en nombre de 12 accionistas), representando el número de acciones con derecho a voto de 74235675, lo que representa el 42,63% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Tras la verificación, la bolsa considera que la calificación de los representantes de los accionistas que asisten a la reunión in situ de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes y reglamentos chinos y a las disposiciones de los estatutos.
A través de la votación en línea, 46 representantes de los accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto de 22.905106 acciones, representando el 131533% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Las calificaciones de los accionistas que votan a través del sistema de votación en línea serán verificadas por el proveedor del sistema de votación en línea.
2. Accionistas de inversores medianos y pequeños que participan en la votación de la Junta General de accionistas
Los accionistas de los pequeños y medianos inversores (es decir, los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, independientemente o en conjunto, y no incluyan a los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad que posean menos del 5% de las acciones, lo mismo a continuación) representarán a 49 accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto de 8.549754, lo que representa el 4,90 97% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
3. Otras personas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas y asistan a ella sin derecho a voto
Se ha verificado que, además de los representantes de los accionistas, el personal que asiste a la reunión in situ de la Junta de accionistas incluye a los directores, supervisores y secretarios de la Junta. Otros altos directivos y abogados de la empresa asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas.
Afectados por el brote de neumonía por coronavirus de nuevo tipo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la bolsa de Shenzhen sobre varias medidas de apoyo a la economía real (Shenzhen Securities Exchange no. [2022] 439), los abogados de la bolsa asistieron a la reunión por videoconferencia y testificaron ante la Junta General de accionistas de la empresa.
Iii. Convocatoria de la Junta General de accionistas
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa.
La Bolsa considera que la calificación de convocante de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos chinos y a los Estatutos de la sociedad.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
1. Votación sobre el terreno
La reunión de la Junta General de accionistas en el lugar de la votación nominal, los representantes de los accionistas examinaron la propuesta de la Junta General de accionistas.
2. Votación en línea
La votación en línea de la Junta General de accionistas adopta el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, en el que el tiempo específico para que los accionistas participen en la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022; El tiempo específico para que los accionistas participen en la votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 18 de mayo de 2022.
Después de la votación, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporcionó a la empresa el número de acciones con derecho a voto y el resultado de la votación en línea de la Junta General de accionistas.
3. Resultado de la votación
La Junta General de accionistas deliberará y votará por votación nominal in situ y votación en línea. La votación sobre el terreno se llevó a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad para el recuento y la supervisión de los votos, y los resultados de la votación se anunciaron en la reunión sobre el terreno. La votación en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet durante el período de tiempo determinado en el anuncio de la reunión. Después de la votación sobre el terreno y la votación en línea, la empresa consolidó los resultados de las dos votaciones. Las propuestas pertinentes de la Junta General de accionistas se aprobarán mediante votación efectiva de los representantes de los accionistas con derecho a voto que participen en la reunión sobre el terreno y en la votación en línea. El resultado de la votación de la propuesta examinada en la Junta General de accionistas es el siguiente:
Proyecto de Ley Nº 1 “proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021”, que es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas;
Proyecto de Ley Nº 2 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”, que es una resolución ordinaria, aprobado por los accionistas que asisten a la Junta General de accionistas con más de la mitad de los derechos de voto válidos;
Proyecto de ley 3 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021”, que es una resolución ordinaria, aprobado por los accionistas que asisten a la Junta General de accionistas con más de la mitad de los derechos de voto válidos;
Proyecto de Ley Nº 4 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”, que es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas;
Proyecto de Ley Nº 5 “proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021”, que es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión votaron de la siguiente manera: 6.784071, lo que representa el 79,34,81% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión; Se opusieron a 1564103 acciones, que representaban el 182941% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 201580 acciones, representando el 2.3577% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de Ley Nº 6 “proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”, que es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Proyecto de ley 7 “sobre el uso de sus propios fondos ociosos para comprar productos financieros”, el proyecto de ley es una resolución ordinaria, los accionistas presentes en la Junta General de accionistas tienen más de la mitad de los derechos de voto válidos aprobados;
Proyecto de Ley Nº 8 “proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito de la empresa al Banco y la garantía a las filiales en 2022″, que es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas;
Proyecto de Ley Nº 9 “proyecto de ley sobre el informe diario de las transacciones conexas previsto para 2022”, que es una resolución ordinaria, aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, los accionistas afiliados se han abstenido de votar;
El proyecto de Ley Nº 10 sobre el plan anual de indemnización y remuneración de los directores y supervisores para 2022, que es una resolución ordinaria, ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas y los accionistas afiliados se han abstenido de votar;
Proyecto de Ley Nº 11 “proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021”, que es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas;
Proyecto de Ley Nº 12 “proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022”, que es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas;
Proyecto de Ley Nº 13 “proyecto de ley sobre la prestación de asistencia financiera a los franquiciados”, que es una resolución ordinaria aprobada por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas;
Tras la verificación, la bolsa considera que el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos chinos y a los Estatutos de la sociedad, y que el resultado de la votación es legal y válido.
Conclusiones
En resumen, la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos chinos y a los Estatutos de la sociedad. La calificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas es legal y válida; La calificación del convocante de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos chinos y a los Estatutos de la sociedad; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
El presente dictamen jurídico se redacta en tres originales, dos de los cuales son presentados por la bolsa a la empresa y uno de los cuales es retenido por la bolsa. (esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión jurídica de Beijing JingTian gongcheng law firm sobre la junta general anual de accionistas de 2021)
Beijing JingTian gongcheng law firm (SEAL)
Jefe del bufete de Abogados (Firma):
Zhao Yang
Abogado (Firma):
Van ruilin
Abogado (Firma):
Gu Kan
18 de mayo de 2002
