Código de valores: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) valores abreviados: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) número de anuncio: 2021 – 049
Código de bonos: 123134 bonos
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos
Anuncio de los administradores y representantes de valores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 18 de mayo de 2022 y se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores. En la misma fecha, la empresa celebró la primera reunión del tercer Consejo de Administración y la primera reunión del tercer Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar las propuestas pertinentes sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración, los miembros de los comités especiales, el Presidente de la Junta de supervisores, el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores. La empresa ha celebrado el 13 de mayo de 2022 el Congreso de los trabajadores, eligió a los supervisores representativos de los trabajadores. La elección del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la empresa se ha completado y la información pertinente se anuncia como sigue:
Composición del tercer Consejo de Administración de la empresa
Presidente: Sr. Lin Kuan Yew
Non – Independent Director: Mr. Lin Kuan Yew, Mr. Lin Kuan Cheng, Mr. Xu Xiao Qiao, Ms. Wang Feng
Director independiente: Sr. Zhao Ping, Sr. Zheng richun, Sra. Zheng yueyuan
El tercer Consejo de Administración de la empresa estará integrado por los siete directores mencionados anteriormente por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de expiración del tercer Consejo de Administración de la empresa. Mr. Zhao Ping and Ms. Zheng yueyuan have taken part in the Independent Director Training and have obtained The Independent Director Qualification Certificate approved by Shenzhen Stock Exchange. Mr. Zheng richun has not obtained The Independent Director Qualification Certificate recognized by Shenzhen Stock Exchange, and has made a commitment to participate in the Independent Director Training and obtain the Independent Director Qualification Certificate.
The above – mentioned persons are in conformity with the qualification of Directors of Listed Companies prescribed by Laws and Regulations, and have not been punished by c
Los currículos de los empleados se detallan en el anexo.
Composición de los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa
Comité de estrategia: Sr. Lin Guangyao (Presidente), Sr. Xu Xiaoqiao, Sr. Zhao Ping
Junta de Auditores: Sr. Zheng richun (Presidente), Sr. Lin Guangcheng, Sra. Zheng yueyuan
Comité de remuneración y evaluación: Sr. Zhao Ping (Presidente), Sr. Xu Xiaoqiao, Sr. Zheng richun
Comité de nombramientos: Sra. Zheng yueyuan (Presidenta), Sr. Lin Guangyao, Sr. Zhao Ping
Composición de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Presidente de la Junta de supervisores: Sra. Feng Meifang
Supervisores no representativos del personal: Sra. Feng Meifang, Sra. Liu Shanshan
Supervisor representante del personal: Sr. Chen Xiangxiang
La tercera Junta de supervisores de la empresa estará integrada por los tres supervisores mencionados, cuyo mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 hasta la fecha de expiración de la tercera Junta de supervisores de la empresa. Todas las personas mencionadas están cualificadas como supervisores de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las leyes y reglamentos, y no pueden actuar como supervisores de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas. Tampoco hay casos en que la c
Empleo de altos directivos y representantes de valores
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el Consejo de Administración de la empresa nombra al Sr. Lin Guangyao Director General, al Sr. Xu Xiaoqiao y al Sr. Lin Qiang directores generales adjuntos, al Sr. Qin ci Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración y a la Sra. Wang Feng Directora Financiera de la empresa. La Sra. Xiao shuyue fue nombrada representante de valores por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del tercer Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del tercer Consejo de Administración.
Las personas mencionadas tienen las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, y no pueden actuar como personal directivo superior de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y los Estatutos de la empresa, etc., ni han sido determinadas por la Comisión Reguladora de valores de China como personas prohibidas del mercado que aún no han sido levantadas. No ha sido castigado ni castigado por la Comisión Reguladora de valores de China ni por la bolsa de valores, y no es una person a que incumpla su promesa.
Las cualificaciones y los procedimientos de nombramiento se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos. El Sr. Qin CI, Secretario del Consejo de Administración, y la Sra. Xiao shuyue, representante de Asuntos de valores, han obtenido el certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen, que cumple las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM y los Estatutos de la empresa.
Los datos de contacto del Secretario de la Junta y del representante de valores son los siguientes:
Tel: 0574 – 65106655
Fax: 0574 – 65192666
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: Ningbo, Hu Wen Xi Zhou Industrial Zone, qiaotou, Ninghai County, Zhejiang Province Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Electric Technology Stock
Oficina del Consejo de Administración de la División limitada
5. Terminación y partida de algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa
1. Terminación del mandato de los directores
Al expirar el mandato, el Sr. Jiang Zhenhua, Director no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa, el Sr. Bao Yifeng, director independiente y la Sra. Liu xialing ya no ocupan los puestos pertinentes del Director de la empresa y del Comité Especial del Consejo de Administración, el Sr. Jiang Zhenhua, Director técnico de la empresa después de la expiración de su mandato, y el Sr. Bao Yifeng, director independiente y la Sra. Liu xialing, director independiente, ya no ocupan otros puestos en la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Bao Yifeng y la Sra. Liu xialing no han poseído directa o indirectamente acciones de la empresa y no han cumplido ningún compromiso que deba cumplirse.
Jiang Zhenhua posee 63.750 acciones. 2. Terminación del mandato del supervisor
Al expirar el mandato, la Sra. An weizhan, Presidenta de la segunda Junta de supervisores de la empresa, y el Sr. Dai Wusheng, supervisor, ya no actuarán como supervisores de la empresa después de la elección de la Junta de supervisores. La Sra. An weizhan, Gerente del Departamento de personal de la empresa, y el Sr. Dai Wusheng, Gerente del Departamento de planificación de la capacidad de la empresa. A la fecha de este anuncio, el Sr. Dai Wusheng posee 22.500 acciones y la Sra. An weizhan 190 millones de acciones.
3. Terminación del mandato del personal directivo superior
Debido a la expiración del mandato, la empresa completó las elecciones de reemplazo, el nombramiento del personal directivo superior, el Sr. Jiang Zhenhua ya no ocupa el puesto de Director General Adjunto de la empresa, el Sr. Jiang Zhenhua posee 63.750 acciones de la empresa.
Después de dejar el cargo, el personal mencionado se atendrá estrictamente a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y cumplirá conscientemente los compromisos pertinentes relativos a la reducción de las acciones.
Las obligaciones de la empresa con respecto a los directores, supervisores y personal directivo superior que hayan cesado en sus funciones al expirar su mandato
Expresa su sincero agradecimiento por su dedicación y su contribución al desarrollo de la empresa. Se anuncia por la presente. Anexo: curriculum vitae
Anexo de la Junta de 18 de mayo de 2022: curriculum vitae
Curriculum vitae de los directores
1. Sr. Lin Kuan Yew
Nacido en mayo de 1965, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciado. De septiembre de 1988 a septiembre de 1996, trabajó como miembro de la sección en la Oficina del Comité del Partido del condado de Ninghai. De octubre de 1996 a abril de 1999, trabajó en la Oficina General del Gobierno Municipal de Ningbo como miembro de la sección; De mayo de 1999 a junio de 2001, fue miembro de la Comisión de comercio exterior de Ningbo. De julio de 2001 a diciembre de 2007, fue Gerente de Ningbo XieCheng Electronic Wire Co., Ltd. De noviembre de 2003 a abril de 2007, fue Director Ejecutivo de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. De mayo de 2007 a noviembre de 2016, fue supervisor de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. Desde diciembre de 2016 hasta la fecha, es Director Ejecutivo de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. De marzo de 2004 a mayo de 2016, fue Presidente, Vicepresidente y Director General de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Co., Ltd. Desde junio de 2016, ha sido Presidente y Director General de la empresa. También es Director Ejecutivo y Gerente de Ningbo Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Copper Wire Co., Ltd., Director Ejecutivo y Gerente General de Chengdu Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Automotive Electronic Technology Co., Ltd., Director Ejecutivo y Gerente de Benxi Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) ELECTRIC TECHNOLOGY Co., Ltd., Ningbo Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) \ \ \ New Materials Technology Co., Ltd., Director Ejecutivo y Gerente de Wuhan newshore Supervisory, Shanghai Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Director Ejecutivo y Gerente de Chengdu xinshuo NEW MATERIAL CO., Ltd. Desde marzo de 2020 hasta la fecha, ha sido Director de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
A la fecha de publicación del anuncio, el Sr. Lin Kuan Yew poseía directamente 2068000 acciones de la empresa, lo que representaba el 3,74% del capital social total de la empresa. Lin Kuan Yew es hermano del Director de la compañía, Lin Kuan – Cheng es padre e hijo del Director General Adjunto, Lin Chun Xian es madre e hijo. Lin Guangyao, Lin Guangcheng, Lin chunxian, Lin Qiang y Xu Xiaoqiao son accionistas mayoritarios de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. El control real de la empresa es Lin Guangyao, Lin Guangcheng y Lin Qiang. Los tres controlan el 60,84% de la empresa a través de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. Además de lo anterior, el Sr. Lin Kuan Yew no tiene ninguna relación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, nunca ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigado por La Bolsa de valores, y no existe el artículo 3.2.3 de las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM. En las circunstancias especificadas en el artículo 3.2.4, no se considerará que la person a a la que se haya incumplido la promesa cumple las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
2. Mr. Lin Guangcheng
Nacido en septiembre de 1955, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, con educación primaria. Después de graduarse de la escuela primaria en 1968, trabajó por cuenta propia hasta septiembre de 1986. De octubre de 1986 a marzo de 1991, sirvió como empleado de la fábrica de plásticos eléctricos en el condado de Ninghai. De abril de 1991 a abril de 1992, fue Director de la fábrica de plásticos para aparatos eléctricos en el condado de Ninghai. De mayo de 1992 a mayo de 2005, fue Director de la fábrica de conectores (anteriormente Ninghai Construction Appliance Plastic Factory); De mayo de 2005 a agosto de 2015, se desempeñó como socio Ejecutivo de la sede del conector; De mayo de 1993 a diciembre de 2007, fue Presidente, Vicepresidente y Director General de Xie Cheng Electronics. De noviembre de 2003 a marzo de 2009, supervisor de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. De abril de 2009 a mayo de 2013, fue Director Ejecutivo de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. Y Director General de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. De junio de 2013 a abril de 2019. De marzo de 2004 a mayo de 2016, fue Director de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Co., Ltd. Desde junio de 2016 hasta la fecha, Director de la empresa; Desde marzo de 2006 hasta la fecha, Ningbo Ninghai County Shuanglin Village Party Branch Secretary.
A partir de la fecha de publicación del anuncio, el Sr. Lin Guangcheng posee directamente 442000 acciones de la empresa, con una participación del 0,80% y una participación real del 60,84%. Además de lo anterior, el Sr. Lin Guangcheng y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa y otros
Los directores, supervisores y personal directivo superior no están vinculados, nunca han sido castigados por la c
3. Mr. Xu Xiaoqiao
Nacido en febrero de 1970, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, economista superior, maestría. De julio de 1994 a abril de 2001, fue ingeniero de Ningbo Dali Group Company. De mayo de 2001 a julio de 2001, fue ingeniero del Instituto Ningbo de la Academia China de ciencias. De agosto de 2001 a diciembre de 2007, fue nombrado Director General Adjunto, Vicepresidente y Director General de Ningbo XieCheng Electronic Wire Co., Ltd. De noviembre de 2003 a diciembre de 2016, fue supervisor, Gerente y Director Ejecutivo de Ningbo xinxie Investment Management Co., Ltd. De marzo de 2004 a mayo de 2016, fue Director, Vicepresidente y Director General Adjunto de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Co., Ltd. Desde junio de 2016, ha sido Director y Director General Adjunto de la empresa. Ahora también es supervisor de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Copper Wire Ningbo Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) Copper Wire Co., Ltd., Benxi Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) supervisor de Chengdu xinshuo New Materials Co., Ltd., Chengdu Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) supervisor de nuevos materiales.
A la fecha de publicación del anuncio, el Sr. Xu Xiaoqiao poseía directamente 256500 acciones de la empresa, con una participación del 0,46%.
