Código de valores: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) valores abreviados: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) número de anuncio: 2021 – 047
Código de bonos: 123134 bonos
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 16.00 horas del 18 de mayo de 2022, en combinación con reuniones sobre el terreno y de comunicaciones. Después de la elección de los miembros del tercer Consejo de Administración en la Junta General de accionistas de 2021, la notificación de la reunión se notificará a todos los directores por teléfono y oralmente. Por recomendación de todos los directores, la reunión fue convocada y presidida por el Sr. Lin Kuan Yew, Director, y todos los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Hay siete directores que deben votar y siete directores que realmente participan en la votación. La convocación, el modo y el procedimiento de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Tras deliberar, los directores participantes convinieron en elegir al Sr. Lin Kuan Yew Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños que comenzaría en la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración.
Para más detalles sobre el contenido y el curriculum vitae, véase el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de valores.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del tercer Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la sociedad y los sistemas pertinentes de la sociedad, el tercer Consejo de Administración de la sociedad establecerá cuatro comités especiales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos. El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la presente reunión hasta la fecha de expiración del tercer período de sesiones de la Junta. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa, perderá automáticamente la condición de miembro. Las elecciones y la composición son las siguientes:
Comité de estrategia: Sr. Lin Guangyao (Presidente), Sr. Xu Xiaoqiao, Sr. Zhao Ping
Junta de Auditores: Sr. Zheng richun (Presidente), Sr. Lin Guangcheng, Sra. Zheng yueyuan
Comité de remuneración y evaluación: Sr. Zhao Ping (Presidente), Sr. Xu Xiaoqiao, Sr. Zheng richun
Comité de nombramientos: Sra. Zheng yueyuan (Presidenta), Sr. Lin Guangyao, Sr. Zhao Ping
Para más detalles sobre el contenido y el curriculum vitae, véase el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de valores.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa
A propuesta del Presidente de la Junta, se acordó nombrar al Sr. Lin Kuan Yew Director General de la Junta para un mandato que comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la Junta y terminaría al expirar el mandato de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa
Tras el examen y la aprobación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, los directores participantes deliberaron y acordaron nombrar a los siguientes miembros del personal directivo superior de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del tercer Consejo de Administración. 1. Nombrar al Sr. Xu Xiaoqiao Director General Adjunto de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
2. Nombrar al Sr. Lin Qiang Director General Adjunto de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
3. Nombrar al Sr. Qin ci Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
4. Nombrar a la Sra. Wang Feng Directora Financiera de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles sobre el contenido y el currículum de las personas mencionadas, véase el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores
Tras deliberar con los directores participantes, se acordó nombrar a la Sra. Xiao shuyue representante de valores de la empresa para que prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones por un período de tres a ños, que comenzaría en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en La tercera reunión del Consejo de Administración. Para más detalles sobre el contenido y el currículum, consulte el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de valores
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de mayo de 2022
