Código de valores: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) abreviatura de valores: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) número de anuncio: 2021 – 048 Código de bonos: 123134 abreviatura de bonos: canje de Notas
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos sus miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y no sea falso.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
La primera reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 18 de mayo de 2022 a las 17.00 horas en la Sala de reuniones de la empresa mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y reuniones de comunicación. Después de que la Junta General de accionistas de 2021 elija a los supervisores no representativos de los empleados de la tercera Junta de supervisores, la notificación de la reunión se notificará a todos los supervisores por teléfono y oralmente. Por recomendación de todos los supervisores, la reunión fue convocada y presidida por la Sra. Feng Meifang, supervisora. Hay tres supervisores que deben participar en la votación y tres supervisores que realmente participan en la votación. La convocación, el modo y el procedimiento de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la tercera Junta de supervisores de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y los Estatutos de la empresa, se acordó elegir a la Sra. Feng Meifang Presidenta de la tercera Junta de supervisores por un período de tres a ños a fin de garantizar el buen desarrollo de la labor de la tercera Junta de supervisores de la empresa. Desde la fecha de examen y aprobación de la Junta de supervisores hasta la fecha de expiración de la tercera Junta de supervisores.
Para más detalles sobre el contenido y el currículum de la Sra. Feng Meifang, por favor vea el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de valores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por la presente
Denuncie.
Junta de supervisores 18 de mayo de 2022
