Código de valores: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) valores abreviados: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) número de anuncio: 2022 – 046
Código de bonos: 123134 bonos
Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
1. No hay casos de veto en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Fecha de celebración: miércoles 18 de mayo de 2022, 14: 30
2. Lugar de celebración: Sala de conferencias en el cuarto piso de la zona industrial de qiaotou Hu Wenxi Zhou, Condado de Ninghai, Provincia de Zhejiang
3. Modo de celebración: red integrada sobre el terreno
4. Convocante: Junta de Síndicos
5. Moderador: Sr. Lin Kuan Yew, Presidente
6. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los estatutos.
Asistencia a la reunión
Situación general de la asistencia de los accionistas
El número total de acciones de la sociedad con derecho a voto es de 3.723250, lo que representa el 670347% del total de 5.523000 acciones con derecho a voto de la sociedad.
El número total de acciones de la sociedad que representan el derecho de voto es de 3.722750 acciones, lo que representa el 670338% del total de 5.523000 acciones de la sociedad. El número total de acciones de la sociedad que representa el derecho de voto es de 500, lo que representa el 00009% del total de 5.523000 acciones de la sociedad.
Ii) Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
El número total de acciones de la sociedad con derecho a voto es de 500, lo que representa el 00009% del total de 55.230000 acciones con derecho a voto de la sociedad.
De los cuales: 0 accionistas votaron sobre el terreno, representando 0 acciones de la sociedad con derecho a voto, representando el 0,0% del total de 55.230000 acciones con derecho a voto; El número total de acciones de la sociedad que representa el derecho de voto es de 500, lo que representa el 00009% del total de 5.523000 acciones de la sociedad.
Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto.
Iv) presenciar la asistencia de un abogado a la reunión.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Situación de la votación: se acordó que 3.722750 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 500 acciones representa el 00014% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Situación del voto de los accionistas minoritarios: aceptar 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 100,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Situación de la votación: se acordó que 3.722750 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 500 acciones representa el 00014% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Situación del voto de los accionistas minoritarios: aceptar 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 100,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
Situación de la votación: se acordó que 3.722750 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 500 acciones representa el 00014% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Situación del voto de los accionistas minoritarios: aceptar 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 100,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Situación de la votación: se acordó que 3.722750 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 500 acciones representa el 00014% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Situación del voto de los accionistas minoritarios: aceptar 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 100,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Situación de la votación: se acordó que 3.722750 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención de 500 acciones representa el 00014% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Situación del voto de los accionistas minoritarios: aceptar 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 500 acciones representa el 100,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen y aprobación de la “propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”
Situación de la votación: se acordó que 3.722750 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 500 acciones representa el 00014% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Situación del voto de los accionistas minoritarios: aceptar 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 100,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Situación de la votación: se acordó que 3.722750 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 500 acciones representa el 00014% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Situación del voto de los accionistas minoritarios: aceptar 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 100,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022;
Situación de la votación: se acordó que 3.722750 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 500 acciones representa el 00014% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Situación del voto de los accionistas minoritarios: aceptar 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 100,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
Situación de la votación: se acordó que 3.722750 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 500 acciones representa el 00014% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Situación del voto de los accionistas minoritarios: aceptar 0 acciones, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 100,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen punto por punto del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración
Proyecto de ley 10.01, deliberación y aprobación de la “Elección de Lin Kuan Yew como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa” situación de votación: 3.722750 votos de acuerdo, lo que representa el 999986% del número total de acciones con derecho a voto válidas en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 0 votos de acuerdo, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Proyecto de ley 10.02, deliberación y aprobación de la “Elección de Lin Guang para convertirse en el tercer director no independiente de la Junta Directiva de la empresa” votación: 3.722750 votos de acuerdo, representando 999986% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 0 votos de acuerdo, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Proyecto de ley 10.03, deliberación y aprobación de la “Elección de Xu Xiaoqiao como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa” situación de votación: 3.722750 votos de acuerdo, lo que representa el 999986% del total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 0 votos de acuerdo, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Proyecto de ley 10.04, examen y aprobación de la “Elección de Wang Feng como tercer director no independiente del Consejo de Administración de la empresa”
Situación de la votación: 366427.750 votos a favor, lo que representa el 989723% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 0 votos de acuerdo, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen punto por punto del proyecto de ley sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración
Proyecto de ley 11.01, examen y aprobación de la “Elección de Zhao Ping como tercer director independiente del Consejo de Administración de la empresa”
Situación de la votación: 3.722750 votos a favor, lo que representa el 99,99% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 0 votos de acuerdo, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Proyecto de ley 11.02, deliberación y aprobación de la “Elección de Zheng richun como tercer director independiente del Consejo de Administración de la empresa”
Situación de la votación: 3.722750 votos a favor, lo que representa el 99,99% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 0 votos de acuerdo, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Proyecto de ley 11.03, deliberación y aprobación de la “Elección de Zheng yueyuan como tercer director independiente del Consejo de Administración de la empresa”
Situación de la votación: 3.722750 votos a favor, lo que representa el 99,99% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 0 votos de acuerdo, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen punto por punto del proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores por el nuevo Consejo de supervisión
Proyecto de ley 12.01, deliberación y aprobación de la “Elección de Feng Meifang como supervisor representativo no asalariado de la empresa”
Situación de la votación: 3.722750 votos a favor, lo que representa el 99,99% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 0 votos de acuerdo, que representan el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Proyecto de ley 12.02, deliberación y aprobación de la “Elección de Liu Shanshan como supervisor representativo de los empleados no pertenecientes a la empresa”
Situación de la votación: 3.722750 votos a favor, lo que representa el 99,99% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: consentimiento
