Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la tercera Junta de Síndicos
Como director independiente de Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, y de conformidad con las disposiciones relativas a la empresa, La actitud responsable de todos los accionistas, después de examinar los materiales pertinentes proporcionados por la empresa y sobre la base de la posición de juicio independiente, hemos examinado cuidadosamente la propuesta relativa a la primera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y ahora expresamos la siguiente opinión independiente sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa
1. El nombramiento del personal directivo superior de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las Disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y los procedimientos son legales y eficaces.
2. The Senior Managers appointed by the company have relevant laws and Regulations and the position conditions stipulated in the articles of Association, and have not found any case that the Company Law, the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 2 – the Standard Operation of GEM Listed Companies and other regulatory documents stipulate that they may not act as Senior Managers; No se han encontrado casos en que la c
3. Después de conocer los antecedentes educativos, la experiencia laboral y los logros profesionales del personal pertinente, creemos que el personal directivo superior contratado en este momento tiene la ética profesional, los conocimientos especializados, la capacidad de gestión y la capacidad de adopción de decisiones y coordinación necesarias para desempeñar las funciones correspondientes, y puede cumplir los requisitos de responsabilidad del puesto.
En resumen, acordamos nombrar al Sr. Lin Kuan Yew Director General de la empresa; Acordó nombrar al Sr. Xu Xiaoqiao y al Sr. Lin Qiang Vicepresidentes de la empresa; Aceptar el nombramiento del Sr. Qin CI como Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración; Se acordó nombrar a la Sra. Wang Feng Directora Financiera de la empresa. El mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminará en la fecha de expiración del tercer período de sesiones de la Junta.
Directores independientes: Zhao Ping, Zheng richun, Zheng yueyuan 18 de mayo de 2022
