Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm
Sobre Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Dirección: floor 11, 12, Huacheng International Development Building, 308 Fuchun Road, Hangzhou
Tel: 0571 – 89838088 Fax: 0571 – 89838099 código postal: 310020
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm
Sobre Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
A: Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863)
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm (hereinafter referred to as “the office”) accept the entrusted of Ningbo Kbe Electrical Technology Co.Ltd(300863) (hereinafter referred to as “The Company”) to hold the 2021 Annual Shareholder Meeting (hereinafter referred to as “The meeting of Shareholders”) in accordance with the Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Law”) and the rules of the Shareholder meeting of Listed Companies. El presente dictamen jurídico se emitirá de conformidad con los estatutos y otros documentos normativos, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
A fin de emitir el presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus responsabilidades jurídicas de conformidad con las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas en materia de valores de los bufetes de abogados, han seguido los Principios de diligencia debida y buena fe y han realizado la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes relacionadas con esta junta general de accionistas. Habiendo examinado los documentos y materiales pertinentes que la bolsa considera necesarios para emitir el dictamen jurídico, ha participado en todo el proceso de la Junta General de accionistas de la empresa. La Bolsa garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos reconocidos en el presente dictamen jurídico, as í como la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, y estará dispuesta a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
En vista de ello, de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos antes mencionados, y de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa emiten las siguientes opiniones jurídicas: 1. La calificación de convocante de la Junta General de accionistas y los procedimientos para su convocatoria y convocatoria
Tras la verificación, la Junta General de accionistas de la empresa fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa. La empresa se encuentra en la red de información de marea el 27 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. La publicación de la “convocatoria de la Junta General de accionistas 2021” anunciará la hora, el lugar, los temas de la Junta, el personal que asista a la Junta y el método de registro de la Junta General de accionistas, la fecha de publicación del anuncio es de 20 días a partir de la fecha de celebración de La Junta General de accionistas. La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró el miércoles 18 de mayo de 2022, a las 14.30 horas, en la Sala de conferencias del cuarto piso de la zona industrial de qiaotou Hu Wenxi Zhou, Condado de Ninghai, Provincia de Zhejiang.
Tras el examen, los abogados de la bolsa consideran que la calificación de convocante de la Junta General de accionistas es legal y válida, y que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad. Cualificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas
1. Accionistas y agentes de accionistas presentes en la reunión
De acuerdo con los documentos pertinentes, como la firma de los accionistas y el poder notarial, 8 accionistas y agentes de accionistas asistieron a la reunión in situ de la Junta de accionistas de la empresa, que poseían 3.722750 acciones de la empresa, lo que representaba el 670338% del total de acciones de la empresa. Los resultados de la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shenzhen y el sistema de Internet muestran que 1 accionista participa en la votación en línea de la Junta General de accionistas de la empresa y posee 500 acciones de la empresa, lo que representa el 00009% del total de acciones de la empresa. En consecuencia, 9 accionistas y agentes de accionistas asistieron a la votación de la Junta General de accionistas de la empresa, que poseía 3.723250 acciones, lo que representaba el 670347% del total de acciones de la empresa. Todos los accionistas anteriores son accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A finales del 12 de mayo de 2022.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, los accionistas y los representantes de los accionistas mencionados tienen certificados legales para asistir a la reunión, y sus calificaciones para asistir a la reunión son legales y válidas.
2. Otras personas presentes en la reunión
Los abogados de la bolsa verifican que otras personas que asisten a la Junta General de accionistas son directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y sus calificaciones para asistir a la reunión son legales y válidas. Iii. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
1. Examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
3. Examen del informe anual 2021 en su conjunto y su resumen;
4. Examinar el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021;
5. Examinar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
6. Examinar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
7. Examinar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
8. Examinar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022;
9. Examinar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022;
10. Examinar el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones de la Junta;
10.01 examinar la elección de Lin Kuan Yew como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
10.02 examinar la elección de Lin Guang como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
10.03 examinar la elección de Xu Xiaoqiao como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
10.04 examinar la elección de Wang Feng como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
11. Examinar el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones de la Junta;
11.01 examinar la elección de Zhao Ping como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
11.02 examinar la elección de Zheng richun como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
11.03 examinar la elección de Zheng yueyuan como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
12. Examinar el proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos de los trabajadores en el nuevo período de sesiones de la Junta de supervisores;
12.01 deliberar sobre la elección de Feng Meifang como supervisor representativo no asalariado de la empresa;
12.02 deliberar sobre la elección de Liu Shanshan como supervisor representativo de la empresa.
El abogado de jintiancheng considera que el proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas de la empresa pertenece al mandato de la Junta General de accionistas de la empresa y es coherente con las cuestiones examinadas en la notificación de la Junta General de accionistas; La Junta General de accionistas no modificó la propuesta notificada ni presentó una nueva propuesta.
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
En la reunión in situ de la Junta General de accionistas se examinó la propuesta que figuraba en el anuncio de la Junta, se votó la propuesta anunciada mediante votación secreta y la votación in situ se llevó a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en los estatutos y las normas de la Junta General de accionistas, y se contaron y supervisaron los votos. Los accionistas que participan en la votación en línea ejercen el derecho de voto a través de la Plataforma de votación del sistema de votación en línea durante el tiempo de votación en línea. Después de la votación en línea, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Presenta los datos estadísticos de la votación en línea a la empresa. Los accionistas participantes examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: se aprobaron 3.722750 acciones, lo que representa el 99,99% del número total de acciones de votación válidas; Contra 500 acciones, que representan el 00014% del número total de acciones válidas votadas; Ninguna abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas.
Entre ellos, los accionistas que posean menos del 5% (excepto los directores, supervisores y altos directivos) votarán sobre el resultado de la votación: de acuerdo con 0 acciones, en contra de 500 acciones, abstenerse de ninguna acción.
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: se aprobaron 3.722750 acciones, lo que representa el 99,99% del número total de acciones de votación válidas; Contra 500 acciones, que representan el 00014% del número total de acciones válidas votadas; Ninguna abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas.
Entre ellos, los accionistas que posean menos del 5% (excepto los directores, supervisores y altos directivos) votarán sobre el resultado de la votación: de acuerdo con 0 acciones, en contra de 500 acciones, abstenerse de ninguna acción.
3. Examen del informe anual 2021 en su conjunto y su resumen;
Resultado de la votación: se aprobaron 3.722750 acciones, lo que representa el 99,99% del número total de acciones de votación válidas; Contra 500 acciones, que representan el 00014% del número total de acciones válidas votadas; Ninguna abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas.
Entre ellos, los accionistas que posean menos del 5% (excepto los directores, supervisores y altos directivos) votarán sobre el resultado de la votación: de acuerdo con 0 acciones, en contra de 500 acciones, abstenerse de ninguna acción.
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021;
Resultado de la votación: se aprobaron 3.722750 acciones, lo que representa el 99,99% del número total de acciones de votación válidas; Contra 500 acciones, que representan el 00014% del número total de acciones válidas votadas; Ninguna abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas.
Entre ellos, los accionistas que posean menos del 5% (excepto los directores, supervisores y altos directivos) votarán sobre el resultado de la votación: de acuerdo con 0 acciones, en contra de 500 acciones, abstenerse de ninguna acción.
5. Examinar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: se aprobaron 3.722750 acciones, lo que representa el 99,99% del número total de acciones de votación válidas; 0 acciones en contra, que representan el 0,0% del total de acciones válidas votadas; Se abstuvieron 500 acciones, lo que representa el 00014% del total de acciones válidas.
Entre ellos, menos del 5% de los accionistas (excepto los directores, supervisores y altos directivos) votaron sobre los resultados: de acuerdo con 0 acciones, en contra de 0 acciones, 500 abstenciones.
6. Examinar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Resultado de la votación: se aprobaron 3.722750 acciones, lo que representa el 99,99% del número total de acciones de votación válidas; Contra 500 acciones, que representan el 00014% del número total de acciones válidas votadas; Ninguna abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas.
Entre ellos, los accionistas que posean menos del 5% (excepto los directores, supervisores y altos directivos) votarán sobre el resultado de la votación: de acuerdo con 0 acciones, en contra de 500 acciones, abstenerse de ninguna acción.
7. Examinar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: se aprobaron 3.722750 acciones, lo que representa el 99,99% del número total de acciones de votación válidas; Contra 500 acciones, que representan el 00014% del número total de acciones válidas votadas; Ninguna abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas.
Entre ellos, los accionistas que posean menos del 5% (excepto los directores, supervisores y altos directivos) votarán sobre el resultado de la votación: de acuerdo con 0 acciones, en contra de 500 acciones, abstenerse de ninguna acción.
8. Examinar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022.
Resultado de la votación: se aprobaron 3.722750 acciones, lo que representa el 99,99% del número total de acciones de votación válidas; Contra 500 acciones, que representan el 00014% del número total de acciones válidas votadas; Ninguna abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas.
Entre ellos, los accionistas que posean menos del 5% (excepto los directores, supervisores y altos directivos) votarán sobre el resultado de la votación: de acuerdo con 0 acciones, en contra de 500 acciones, abstenerse de ninguna acción.
9. Examinar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022.
Resultado de la votación: se aprobaron 3.722750 acciones, lo que representa el 99,99% del número total de acciones de votación válidas; Contra 500 acciones, que representan el 00014% del número total de acciones válidas votadas; Ninguna abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas.
Entre ellos, los accionistas que posean menos del 5% (excepto los directores, supervisores y altos directivos) votarán sobre el resultado de la votación: de acuerdo con 0 acciones, en contra de 500 acciones, abstenerse de ninguna acción.
10. Examen del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones de la Junta.
10.01 examen de la elección de Lin Kuan Yew como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación:
Consentimiento: 3.722750 acciones, lo que representa el 99,99% del número total de acciones válidas votadas (antes de la acumulación).
De los cuales, menos del 5% de los accionistas (excepto los directores, supervisores y altos directivos) votaron a favor del resultado: 0 acciones.
10.02 examen de la elección de Lin Guang como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación:
Consentimiento: 3.722750 acciones, lo que representa el 99,99% del número total de acciones válidas votadas (antes de la acumulación).
De los cuales, menos del 5% de los accionistas (excepto los directores, supervisores y altos directivos) votaron a favor del resultado: 0 acciones.
10.03 examen de la elección de Xu Xiaoqiao como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación:
Consentimiento: 3.722750 acciones, lo que representa el 99,99% del número total de acciones válidas votadas (antes de la acumulación).
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas (excepto los directores, supervisores y altos directivos) que posean menos del 5% de las acciones: de acuerdo
10.04 examen de la elección de Wang Feng como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación:
Consentimiento: 36.642750 acciones, lo que representa el 989723% del número total de acciones de votación válidas (antes de la acumulación).
De los cuales, menos del 5% de los accionistas (excepto los directores, supervisores y altos directivos) votaron a favor del resultado: 0 acciones.
11. Examen del proyecto de ley sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones de la Junta.
11.01 examen de la elección de Zhao Ping como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación:
Consentimiento: 3.722750 acciones, o
