Código de valores: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) abreviatura de valores: ST Cube Bulletin No.: 2022 – 043 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 18 de mayo de 2022, la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico y teléfono el 14 de mayo de 2022. La reunión estará integrada por siete directores, de los cuales cinco (cinco) asistirán a la reunión por votación por correspondencia, el Sr. Wang Min, el Sr. Liang Dacheng, el Sr. Ruan Jun, el Sr. Fang Zhigang y la Sra. Wang shouqun, directores independientes, participarán en la reunión por videoconferencia y votarán por votación por correspondencia. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wang Min, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Tras un cuidadoso estudio, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el establecimiento de una Comisión de investigación.
Dado que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría que no puede expresar sus opiniones sobre los estados financieros anuales de la empresa en 2021 y un informe de auditoría que ha emitido opiniones negativas sobre el control interno de la empresa en 2021, la bolsa de Shenzhen ha aplicado la alerta de riesgo de Exclusión de la lista y otras advertencias de riesgo a la bolsa de valores de la empresa. Con el fin de eliminar lo antes posible los riesgos que entrañan los informes de auditoría que no pueden expresar opiniones y los informes de auditoría de control interno que contienen opiniones negativas, la empresa ha decidido establecer un Comité de investigación, integrado por el Departamento de auditoría interna de la empresa y las instituciones de auditoría, bufetes de abogados y Otras instituciones profesionales contratadas por la empresa que tienen la calificación de participar en actividades relacionadas con los valores, para investigar y verificar los descuentos, las existencias, las existencias, etc., que dan lugar a la aplicación de la alerta de riesgo de exclusión de la lista y otras advertencias de riesgo en las transacciones de acciones de La recaudación de fondos por terceros, el uso del sistema y otras cuestiones, y presentar propuestas de rectificación.
La Junta de investigación funciona bajo la dirección de la Junta y la Junta de Auditores proporciona orientación a la Junta en lo que respecta a las auditorías financieras y de control interno. El Comité de investigación informará periódicamente al Consejo de Administración cada mes, el Consejo de supervisión supervisará la aplicación y la Oficina del Secretario ayudará al Comité de investigación a llevar a cabo su labor.
La empresa autoriza a la dirección de la empresa a llevar a cabo las actividades mencionadas.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
18 de mayo de 2022
