Código de valores: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) valores abreviados: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) número de anuncio: 2022 – 17
Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión in situ: miércoles 18 de mayo de 2022, 9: 00.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 18 de mayo de 2022 y las 15: 00 del 18 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del piso 12, huanneng Science and Technology Building, High Tech Street, Taiyuan, Shanxi
3. Modo de celebración: la reunión se celebrará mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea.
4. Convocante: Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Board of Directors.
5. Moderador: Sr. Li wujun, Vicepresidente
El procedimiento de convocatoria, convocación, calificación y votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de acciones de La Bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Asistieron a la Junta General 13 accionistas y representantes de los accionistas, representando 1.159288.194 acciones, lo que representa el 790077% del total de acciones de la empresa. De los cuales:
Cuatro accionistas que votaron sobre el terreno, representando 100594.695 acciones, lo que representa el 685572% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Nueve accionistas votaron a través de Internet, representando 15.3341239 acciones, representando el 104505% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación in situ y en línea, 10 accionistas minoritarios, representando 30.830339 acciones, representando el 2.1011% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión y asistieron a ella sin derecho a voto. Shanxi zhonglu law firm ma Fei, he Yong Lawyers attended this Shareholder meeting to Witness. Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea para examinar las siguientes propuestas, que se examinan y votan de la siguiente manera:
Proyecto de ley 1. Informe anual 2021 y Resumen
Situación general de la votación: se acordó que 1159165494 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 122700 acciones, que representan el 00106% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 30707639 acciones, que representan el 996020% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 122700 acciones, lo que representa el 03980% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de Ley 2. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Situación general de la votación: se acordó que 1159165494 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 122700 acciones, que representan el 00106% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 30707639 acciones, que representan el 996020% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 122700 acciones, lo que representa el 03980% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley 3. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Situación general de la votación: se acordó que 1159165494 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 122700 acciones, propiedad de todos los accionistas presentes
00106% de las acciones; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 30707639 acciones, que representan el 996020% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 122700 acciones, lo que representa el 03980% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley 4. Informe anual de los directores independientes 2021
Situación general de la votación: se acordó que 1159165494 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 122700 acciones, que representan el 00106% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 30707639 acciones, que representan el 996020% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 122700 acciones, lo que representa el 03980% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley 5. Informe financiero final 2021
Situación general de la votación: se acordó que 1159165494 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 122700 acciones, que representan el 00106% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 30707639 acciones, que representan el 996020% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 122700 acciones, lo que representa el 03980% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley 6. Informe sobre el presupuesto financiero 2022
Situación general de la votación: se acordó que 1159165494 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 122700 acciones, que representan el 00106% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 30707639 acciones, que representan el 996020% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 122700 acciones, lo que representa el 03980% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley 7. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios para 2021
Situación general de la votación: se acordó que 1159165494 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 122700 acciones, que representan el 00106% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 30707639 acciones, que representan el 996020% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 122700 acciones, lo que representa el 03980% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley 8. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, asistiendo a la Junta General de accionistas un total de 5 accionistas afiliados, un total de 1018363494 acciones para evitar la votación, el número efectivo de acciones votadas en el proyecto de ley es de 140924700 acciones.
Situación general de la votación: 14.080000 acciones, lo que representa el 999129% de las acciones de todos los accionistas presentes; Contra 122700 acciones, que representan el 00871% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 22.700 acciones, que representan el 156121% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 122700 acciones, que representaban el 84,38 79% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de Ley 9. Proyecto de ley sobre la renovación del informe financiero final de 2022 de la empresa y la institución de auditoría del control interno
Situación general de la votación: se acordó que 1159165494 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 122700 acciones, que representan el 00106% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 30707639 acciones, que representan el 996020% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 122700 acciones, lo que representa el 03980% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado.
Proyecto de ley 10. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de algunos elementos de los Estatutos de la sociedad
Situación general de la votación: se acordó que 1159165494 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 122700 acciones, que representan el 00106% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 30707639 acciones, que representan el 996020% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 122700 acciones, lo que representa el 03980% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial de la Junta General de accionistas y ha sido aprobado por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas.
Proyecto de ley 11. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el octavo Consejo de Administración
Resultado de la votación: aprobado.
Esta Junta General de accionistas adopta el sistema de votación acumulativa para la elección de la Junta Directiva.
11.01 el Sr. Wu Yi fue elegido Director no independiente de la octava Junta de Síndicos.
Situación general de la votación: 1.159497.795 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 30.691940 acciones, lo que representa el 995511% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes.
11.02 el Sr. Li wujun fue elegido Director no independiente del octavo Consejo de Administración.
Situación general de la votación: 1.159497.795 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 30.691940 acciones, lo que representa el 995511% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes.
11.03 el Sr. Zhou shijun fue elegido Director no independiente de la octava Junta.
Situación general de la votación: 1.159497.795 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 30.691940 acciones, lo que representa el 995511% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes.
11.04 el Sr. Guo conglin fue elegido Director no independiente de la octava Junta.
Estado general de la votación: consentimiento 1159149795
