Código de valores: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) abreviatura de valores: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056)
Junta General anual de accionistas 2021
Información para reuniones
Mayo 2022
Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Catálogo
Nota a la junta general anual de accionistas de 2021… Orden del día de la junta general anual de accionistas de 2003 Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen… Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa… Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021 de la empresa… Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021 de la empresa… Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021… Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa… Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021. Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021. Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022. Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de la empresa… Proyecto de Ley Nº 11: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable por la empresa… Proyecto de Ley Nº 12: proyecto de ley sobre el ajuste del alcance del personal directivo superior de la empresa… Proyecto de Ley Nº 13: proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y la tramitación de los registros industriales y comerciales… Proyecto de Ley Nº 14: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión interna de la empresa… Proyecto de Ley Nº 15: proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y la designación de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración… Proyecto de Ley Nº 16: proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la designación de un candidato a director independiente para el Cuarto Consejo de Administración. Proyecto de Ley Nº 17: proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y la designación de candidatos para la cuarta Junta de supervisores que representen a los no empleados. 24 anexo I: informe sobre la labor de la Junta en 202125 Anexo II: informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021. 31 anexo III: informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021. 35.
Anexo IV: informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 202241.
Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la sociedad, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General de accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de La República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas (revisado en 2022) y los Estatutos de la sociedad, Las instrucciones para la junta general anual de accionistas de 2021 se formulan de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas y otras disposiciones pertinentes:
Nota especial: con el fin de cooperar con el actual acuerdo de prevención y control de la epidemia de covid – 19, la empresa recomienda que todos los accionistas y agentes de accionistas participen en la Junta General de accionistas a través de la votación en línea. Si es necesario asistir a la reunión in situ, por favor preste atención a la política de prevención y control de brotes epidémicos del distrito de Shunyi de Beijing y cumpla con ella. La empresa llevará a cabo la verificación de la identidad y el registro de la información, la prueba de temperatura corporal, la inspección del Código verde del Tesoro de salud de Beijing, la prueba negativa de ácido nucleico de Beijing en 48 horas, la tarjeta de viaje de los grandes datos de comunicación, etc. Los accionistas o agentes de accionistas que cumplan con los requisitos pueden entrar en la empresa, durante el período de participación en la reunión deben llevar máscaras, hacer un buen trabajo en la protección personal, por favor obedezcan los arreglos del personal de campo para guiar, mantener la distancia de asiento necesaria. Si la reunión se celebra el día en que los departamentos gubernamentales locales y otros órganos competentes promulguen nuevas normas de prevención de epidemias, la empresa tiene derecho a solicitar la cooperación de los participantes en la aplicación. Los accionistas y los agentes de los accionistas que presenten síntomas como fiebre, molestias respiratorias o que no cumplan los requisitos de la política de prevención y control de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión, pero todavía pueden votar a través de la votación en línea, por favor entiendan a todos los accionistas y agentes de los accionistas.
1. A fin de confirmar la asistencia de los accionistas o sus representantes u otros asistentes a la reunión, el personal de la reunión llevará a cabo las verificaciones necesarias de la identidad de los asistentes a la reunión y pedirá su cooperación.
Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben registrarse en el lugar de la reunión 30 minutos antes de la reunión. Por favor, muestre la tarjeta de cuenta de valores, el documento de identidad o el certificado de entidad jurídica, el poder notarial, etc. de acuerdo con las regulaciones antes de asistir a la reunión.
2. Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la reunión y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas participantes (o de sus agentes), se ruega a los accionistas presentes o a sus agentes u otros asistentes que lleguen a la reunión a tiempo para confirmar su elegibilidad. Una vez iniciada la reunión, termina la inscripción.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y sus agentes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
Los accionistas y sus representantes que soliciten hacer uso de la palabra deberán, de conformidad con el orden del día de la reunión, levantar la mano y hacer uso de la palabra con la aprobación del Presidente de la reunión. Las declaraciones o preguntas de los accionistas y sus representantes se centrarán en la propuesta de la reunión, que será concisa y concisa y no excederá de cinco minutos en principio.
6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente ni el discurso de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes dejarán de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o la persona designada por el Facilitador tienen derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas presentes y los representantes de los accionistas deben firmar los nombres de los accionistas en los votos.
Se considerará que el votante ha renunciado a su derecho de voto si el voto no está completo, mal escrito, ilegible y no ha votado, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
9. La Junta General de accionistas emitirá el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando la votación in situ y la votación en línea.
10. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tendrá derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas, salvo a los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión, a los directores, supervisores, personal directivo superior, a los abogados contratados y a Las personas invitadas por el Consejo de Administración.
11. The meeting shall be witnessed in the scene and issued Legal Opinions by Lawyers practiced by the Law Firm employed by the company.
Con el fin de garantizar los derechos e intereses de cada accionista participante, el personal participante debe prestar atención al mantenimiento del orden de la reunión durante la reunión, no debe moverse libremente, el teléfono móvil se ajusta al Estado silencioso, se niega a grabar, grabar y tomar fotos personales. El personal de la Junta tiene derecho a poner fin a cualquier acto que interfiera con el procedimiento normal de la Junta, provoque problemas o infrinja los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informe al Departamento pertinente para su tratamiento. Los participantes no abandonarán la reunión hasta que concluya la reunión por ninguna razón especial. Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas y sus agentes a la Junta General correrán a cargo de los accionistas o de sus agentes. La sociedad no distribuirá regalos a los accionistas y agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas y agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, y tratará a todos los accionistas en pie de igualdad. Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 26 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (número de anuncio: 2022 – 018).
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora, lugar y método de votación de la reunión
Hora de la reunión in situ: 26 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de la reunión: 6 Anqing Street, distrito B, zona industrial del aeropuerto, distrito de Shunyi, Beijing Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) \ \ \ \ \ \ \ \ \
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 26 de mayo de 2022
Hasta el 26 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día de la Junta General de accionistas (26 de mayo de 2022), es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Programa de la reunión (ⅰ) Los participantes firman y reciben los datos de la reunión (ⅱ) El Presidente de la reunión anuncia el comienzo de la reunión e informa a la reunión sobre el número de accionistas y el número de acciones representativas que asisten a la reunión sobre el terreno, introduce a los participantes en la reunión sobre el terreno y a los asistentes (ⅲ) lee las instrucciones de la reunión de la Junta de accionistas (ⅳ) elige a los escrutadores y escrutadores de la reunión (ⅴ) para examinar las propuestas de la reunión punto por punto
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de las empresas
Proyecto de Ley Nº 11: proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Proyecto de Ley Nº 12: proyecto de ley sobre el ajuste del alcance del personal directivo superior de la empresa
Proyecto de Ley Nº 13: proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y la tramitación de los registros industriales y comerciales
Proyecto de Ley Nº 14: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión interna de la empresa
Proyecto de Ley Nº 15: proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración
Proyecto de Ley Nº 16: proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la designación de candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración
Proyecto de Ley Nº 17: proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y la designación de candidatos para la cuarta Junta de supervisores en nombre de los no empleados (ⅵ) los accionistas o agentes de los accionistas participantes formulan declaraciones y formulan preguntas (ⅶ) los accionistas o agentes de los accionistas participantes votan sobre cada proyecto de ley (ⅷ) aplazando la reunión, contando los resultados de la votación (Ⅸ) reanudando la reunión, y el Presidente anuncia los resultados de la votación y la aprobación de la propuesta. Dar lectura a la resolución de la Junta General de accionistas (XXI) presenciar a los abogados dar lectura a la opinión jurídica sobre la Junta General de accionistas (XI) Los participantes firmaron el acta de la Junta y otros documentos pertinentes (XII) el final de la Junta
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos, el informe anual de 2021 y su resumen se prepararon en el documento.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 13ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 26 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe anual de 2021 y el resumen del informe anual de 2021 se presentan a la Junta General de accionistas para su examen.
Propuesta del Consejo de Administración de 26 de mayo de 2022
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación, el Consejo de Administración preparó el informe anual de trabajo del Consejo de Administración sobre la revisión de la labor principal en 2021 y las prioridades de trabajo en 2022, cuyo contenido específico figura en el anexo I.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
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