Código de valores: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) abreviatura de valores: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) número de anuncio: 2022 – 019 Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Anuncio de la resolución de la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 19ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 18 de mayo de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico o teléfono el 11 de mayo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Ouyang Zhengliang, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, debe llegar a 5 directores, de hecho a 5 directores (entre ellos, el director independiente Tang huiling asistió por medios de comunicación), los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del personal del equipo básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, y hacer que todas las Partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. Sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, y de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las medidas para la administración de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM (revisadas en diciembre de 2020), as í como los Estatutos de la sociedad, El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa elaboró el “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022” (proyecto) “para aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones.
Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 (proyecto) y su resumen, opiniones de directores independientes y de la Junta de supervisores, para más detalles, véase la red de información de la marea http://www.cn.info.co C n). Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores de la empresa Ouyang Zhengliang, Li yanhui y Lan Meihua participaron en el plan de incentivos de capital y se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar el buen desarrollo del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 (proyecto), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Para el contenido específico de las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2022 y las opiniones expresadas por el director independiente y la Junta de supervisores, véase la página web de información de la marea gigante para más detalles. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores de la empresa Ouyang Zhengliang, Li yanhui y Lan Meihua participaron en el plan de incentivos de capital y se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos de capital;
El Consejo de Administración está de acuerdo en que, a fin de aplicar específicamente el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022, se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa, incluidas, entre Otras, las siguientes:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de acciones de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de adjudicación / atribución de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de las acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones pertinentes cuando el objeto incentivador cumpla las condiciones, incluida, entre otras cosas, la firma del Acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto incentivador; Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de atribución y la cantidad de atribución de los objetos de incentivo, y autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto incentivador pueden atribuirse;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución de las acciones restringidas objeto de incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa 2022, se ocupe de las cuestiones pertinentes relacionadas con la modificación y terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la titularidad de los objetos de incentivos, la invalidación de las acciones restringidas a las que no se ha asignado el objeto de incentivos y la herencia de las acciones restringidas a las que no se ha asignado el objeto de incentivos por muerte laboral;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar, completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados y realizar todas las actividades que consideren necesarias, apropiadas o apropiadas en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China, los documentos normativos, el presente plan de incentivos restrictivos para las acciones o los Estatutos de la sociedad dispongan expresamente que las cuestiones autorizadas deben ser aprobadas por resolución del Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración o una person a debidamente autorizada por él podrán ejercer directamente otras cuestiones en nombre del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores de la empresa Ouyang Zhengliang, Li yanhui y Lan Meihua participaron en el plan de incentivos de capital y se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Deliberación y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022;
Tras deliberar, el Consejo de Administración propuso que la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrara en la Sala de juntas de la empresa el 8 de junio de 2022. La circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 021) se detalla en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos; 3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
18 de mayo de 2022
