Código de valores: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) abreviatura de valores: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) número de anuncio: 2022 – 022 Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Informe del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados
The Independent Director Mr. Zhou guarantees that the information provided to the company is true, accurate and complete, without false Records, misleading statements or material omissions.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes:
Fecha de inicio y fin de la solicitud de votación: 2 de junio de 2022 a 6 de junio de 2022
Voto del solicitante sobre todas las cuestiones sometidas a votación: consentimiento
El solicitante no posee acciones de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominadas “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), y sobre la base de la autorización de Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) \ (en lo sucesivo denominadas “la empresa” y “la empresa”) de otros directores independientes, los directores independientes actuarán con consideración como reclutadores. El 8 de junio de 2022, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 convocará a todos los accionistas de la empresa para que voten sobre las propuestas relativas a los incentivos de capital.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa. Declaración del solicitante
Como reclutador reflexivo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y la autorización de otros directores independientes, he preparado y firmado el presente informe sobre la propuesta relativa a la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 relativa a los incentivos de capital para solicitar el derecho de voto autorizado de los accionistas. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
Esta acción de solicitud de derechos de voto se lleva a cabo de manera gratuita en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. En el anuncio. Esta convocatoria se basa únicamente en el deber del reclutador como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa, por lo que el desempeño de esta convocatoria no violará ninguna disposición de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa o el sistema interno, ni entrará en conflicto con ellos. Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, consulte la página web de información de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 021). Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria (ⅰ)
Nombre chino: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Nombre en inglés: Shenzhen longtech SMART control Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 29 de agosto de 2003
Dirección registrada: 1 – 4 floor Building 3, zhengfeng Industrial Park, nandong East Ring Road, Huangpu Community, Xinqiao Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Fecha de lanzamiento: 2020 – 12 – 02
Bolsa de valores de la empresa: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Código de acciones: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Representante legal: Ouyang Zhengliang
Secretario de la Junta: Zhao baofa
Dirección de la Oficina de la empresa: planta 1 – 4, edificio 3, planta 1 – 4, zhengfeng Industrial Park, nandong East Ring Road, Huangpu Community, Xinqiao Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Código postal: 518125
Tel.: 0755 – 23501350 – 8301
Fax: 0755 – 23501350
Correo electrónico: [email protected]
El solicitante solicitará públicamente a todos los accionistas de la sociedad el derecho de voto autorizado en respuesta a las siguientes propuestas examinadas en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022:
Nombre del proyecto de ley
Número de serie
1.00 proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
3.00 proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
Fecha de firma: 18 de mayo de 2022.
La información básica del solicitante (ⅰ) el actual director independiente de la empresa es considerado como el solicitante del derecho de voto confiado en esta convocatoria. La información básica es la siguiente: Sr. Zhou, nacido en abril de 1974, de nacionalidad china, sin derecho de residencia permanente en el extranjero, licenciado, contador público certificado de China, tasador de impuestos de registro y tasador de activos registrados. He was a Partner of Shenzhen Changjiang Certified Public Accountants (general Partnership), Financial Manager of Zhongda Printing (China) Co., Ltd., and Department Manager of Shenzhen Yida Certified Public Accountants Co., Ltd. Actualmente es Director Ejecutivo de Jingzhou lianxin (Shenzhen) tax Offices Co., Ltd., Director Ejecutivo de Shenzhen Certified Tax Offices Association, miembro del sexto Comité de expertos de Shenzhen Certified Public Accountants Association, Vicepresidente de Shenzhen Luohu New grade Association, director independiente, director independiente de la empresa, etc. En la actualidad, el solicitante no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con controversias económicas. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre las cuestiones relativas a las acciones de la sociedad y, como director independiente de la sociedad, no tienen ningún interés en las cuestiones relativas a las acciones de la sociedad ni en las cuestiones relativas a la presente solicitud entre el solicitante y sus directores, altos directivos, los principales accionistas y sus afiliados. Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 18 de mayo de 2022, y presentó propuestas sobre el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de la empresa y su resumen para 2022, el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2022 y las medidas de evaluación y gestión para la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2022. Se votó a favor de la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital.
Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y Estatutos vigentes de China, el solicitante ha formulado el plan de derechos de voto para esta convocatoria, que se detalla a continuación:
Objeto de la solicitud: todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A partir del 1 de junio de 2022, una vez concluida la transacción.
Ii) Fecha de inicio y fin de la convocatoria: 2 de junio de 2022 a 6 de junio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 14.00 a 17.00 horas). Iii) Método de solicitud: utilizar el método abierto en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Emitir un anuncio para solicitar el derecho de voto. Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: Rellene el poder notarial del director independiente para solicitar el derecho de voto delegado (en lo sucesivo denominado “poder notarial”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
Paso 2: presentar el poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por mí mismo al Departamento de valores de la empresa encargado por el colector. El poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por el Departamento de valores de la empresa para esta solicitud de poder de voto delegado son:
1. Si un accionista votante autorizado es un accionista corporativo, deberá presentar una copia de su licencia comercial, el original del certificado de representante corporativo, el original del poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores Shenzhen a (o un documento expedido por el Departamento de Negocios de valores que abra una cuenta que pueda demostrar la identidad del titular de la cuenta, como la confirmación de la apertura de una cuenta, el formulario de solicitud de apertura de una cuenta, etc.); Todos los documentos facilitados por los accionistas de la persona jurídica de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
2. Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores Shenzhen a (o un documento expedido por el Departamento de Operaciones de valores que abra una cuenta que pueda demostrar la identidad del titular de la cuenta, Como la confirmación de la apertura de una cuenta, el formulario de solicitud de apertura de una cuenta, etc.);
3. Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada o mediante carta certificada o correo urgente dentro del plazo de solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; En caso de fax, carta certificada o entrega especial, la fecha de recepción estará sujeta a la fecha de recepción por el Departamento de valores de la empresa.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
To: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) Securities Department
Dirección de contacto: Building G, no. 52, Huangpu Road, shangliao Community, Xinqiao Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Código postal: 518125
Tel.: 0755 – 23501350 – 8301
Fax: 0755 – 23501350
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque “el poder notarial de los directores independientes para solicitar el derecho de voto delegado”.
El abogado del bufete de abogados contratado por la empresa para presenciar la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 llevará a cabo una auditoría formal de los documentos mencionados presentados por los accionistas corporativos y los accionistas naturales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría. Una vez entregados los documentos presentados por los accionistas votantes autorizados, la delegación autorizada que cumpla todas las condiciones siguientes se confirmará como válida:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas. Si el accionista delega repetidamente su derecho de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, pero el contenido de la autorización no es el mismo, el poder notarial firmado por el accionista por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido. Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante. En caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas: 1. Después de que el accionista confíe la delegación de autoridad de voto al solicitante, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que se registre y asista a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Se anuncia por la presente.
Solicitante: hasta el 18 de mayo de 2022
Anexo:
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el texto completo del informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes, y he entendido bien la información pertinente sobre la solicitud de Derechos de voto.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de conformidad con el procedimiento establecido en el informe de solicitud pública de derechos de voto del director independiente.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al director independiente a asistir a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 como su Representante y a ejercer su derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan en la siguiente reunión, de conformidad con las instrucciones dadas en este poder.
Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto es la siguiente:
Proyecto de ley
Codificación de la votación no acumulativa
1.00 plan de incentivos limitados a las acciones para las empresas 2022 (D √)
Proyecto de ley con su resumen
2.00 aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Examen de las medidas administrativas
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar los incentivos de capital
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
1. Entre las opciones
