Código de valores: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) abreviatura de valores: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) número de anuncio: 2022 – 021
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 8 de junio de 2022, a las 14.30 horas, se celebrará en la Sala de juntas de la empresa la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión: segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
Legalidad y conformidad de la reunión: la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 18 de mayo de 2022, acordó convocar la reunión de accionistas. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión sobre el terreno: 8 de junio de 2022, a las 14.30 horas
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 8 de junio de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 8 de junio de 2022.
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones: 1 de junio de 2022 (miércoles);
Vii) Participantes:
1. Al cierre de la tarde del miércoles 1 de junio de 2022, todos los accionistas de las acciones con derecho a voto de las empresas registradas en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, el agente de accionistas puede no ser necesariamente un accionista de la sociedad;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer and related personnel employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas internas de la empresa.
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa en el cuarto piso, edificio G, no. 52, Huangpu Road, shangliao Community, Xinqiao Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas examinadas por la Junta General de accionistas son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuestas generales: todas las propuestas √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 (proyecto) √
Propuestas y resúmenes
2.00 examen de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Propuesta de reglamento
3.00 relativa a la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que gestione los incentivos de capital
Proyecto de ley sobre cuestiones
El contenido específico de la propuesta anterior ha sido examinado y aprobado por la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 18ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente. Para más detalles, véase el documento presentado por la empresa en Juchao Information Network el 19 de mayo de 2022 (http: / / wwww.cn.info.com.cn.) Un anuncio o documento pertinente divulgado.
Con el fin de proteger los intereses de los inversores, el director independiente de la empresa, considerado como solicitante, solicitará a todos los accionistas el derecho de voto sobre las propuestas pertinentes de incentivos de capital examinadas en la Junta General de accionistas. Para más detalles sobre el tiempo, los métodos y los procedimientos de la solicitud de derechos de voto, véase el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto encomendados por el director independiente de la sociedad anónima controlada, publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Los puntos 1, 2 y 3 de la propuesta son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por votación de más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Propuestas relativas a la evitación de la votación por parte de los accionistas afiliados: los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar en las propuestas 1, 2 y 3 son: Ouyang Zhengliang, Shenzhen Pengcheng gaofei Investment Management Partnership (Limited Partnership), Shenzhen liangte Investment Management Co., Ltd., Zhuhai Pengcheng extended Wing Investment Consulting Partnership (Limited Partnership), que son los accionistas de los objetivos de incentivos o los accionistas que tienen relaciones con los objetivos de incentivos; Se evitará la votación sobre las propuestas 1, 2 y 3. La sociedad contabilizará y revelará por separado los votos de los accionistas minoritarios, en los que los inversores minoritarios se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de la sociedad cotizada y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad.
Cuestiones como el registro de reuniones
Hora de registro: 2 de junio de 2022 (8: 00 – 17: 00 a.m.).
Lugar de registro: Departamento de valores, edificio G, no. 52, Huangpu Road, shangliao Community, Xinqiao Street, Bao ‘an District, Shenzhen.
Iii) Modalidades de registro
1. Los accionistas individuales tienen tarjetas de identidad personales; En caso de que un accionista individual confíe a un agente que asista a la reunión, el agente tendrá un poder notarial escrito emitido por el accionista individual de conformidad con la ley (véase el anexo 3 para más detalles), una copia de la tarjeta de identidad del accionista y la tarjeta de identidad del agente del accionista.
2. Si el representante legal asiste a la reunión, el representante legal llevará la tarjeta de identidad personal, la copia de la licencia comercial del accionista legal y el certificado del representante legal; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente también presentará su tarjeta de identidad personal y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (para más detalles, véase el anexo 3).
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo 2) para su confirmación. No se aceptan llamadas telefónicas.
Por favor, envíe la Carta o el correo electrónico al Departamento de valores corporativos antes de las 17: 00 del 2 de junio de 2022. Por favor, envíe una carta al Departamento de valores de la compañía G, no. 52, Huangpu Road, shangliao Community, Xin Qiao Street, Bao ‘an District, Shenzhen 518125 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre).
Información de contacto de la reunión:
Contactos: Zhao baofa, Zheng yidan
Tel.: 0755 – 23501350 – 8301
Fax: 0755 – 23501350
Correo electrónico: [email protected]
Dirección de contacto: G – building Securities Department, 52 Huangpu Road, shangliao Community, Xinqiao Street, Bao ‘an District, Shenzhen.
La reunión durará medio día y todos los gastos de los accionistas participantes serán sufragados por ellos.
Los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo la tarjeta de identidad, la copia de la licencia comercial de los accionistas de la persona jurídica, el certificado del representante legal, El poder notarial, etc. originales para facilitar la entrada.
En caso de que no pueda asistir a la reunión debido a la situación epidémica, algunos directores, supervisores, altos directivos y abogados de la empresa participarán en la Junta General de accionistas por videoconferencia y otros medios de comunicación.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la 18ª Reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
18 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 350916
Voto corto: voto largo
Rellene el voto o el número de votos electorales.
El proyecto de resolución de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se rellena con el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan las mismas opiniones sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: 8 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 horas del 8 de junio de 2022 y las 15.00 horas del 8 de junio de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre o número de identificación de los accionistas o código de crédito uniforme número de cuenta de los accionistas número de participación en la reunión nombre del agente nombre del agente nombre del agente nombre de la tarjeta de identificación número de contacto dirección de correo electrónico código postal firma de los accionistas (Sello de los accionistas corporativos) Descripción: 1, Por favor complete el nombre completo y la dirección en letras mayúsculas (de acuerdo con el registro de accionistas). 2. Los recortes de prensa, las copias o el autocontrol del formulario de registro de los accionistas participantes son válidos.
Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Como accionista de Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) \ \ \ \ \ \ \ Mi voto (o de la empresa) sobre las propuestas examinadas en la reunión es el siguiente:
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 plan de incentivos limitados a las acciones para las empresas 2022 (D √)
Proyecto de ley con su resumen
2.00 aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Examen de las medidas administrativas
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el incentivo de capital
