Código de valores: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) abreviatura de valores: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) número de anuncio: 2022 – 044 Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración. Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la sexta reunión del quinto Consejo de Administración el 18 de mayo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones de los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 17 de junio de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente: 17 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
La votación en línea a través del sistema de votación en Internet comienza entre las 9.15 y las 15.00 horas del 17 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. 6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 10 de junio de 2022
7. Participantes
Accionistas o agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones
En la tarde del viernes 10 de junio de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación, que No tiene por qué ser accionista de la sociedad. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Abogados contratados por la empresa
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 5, Hanjiang Road, distrito de xinwu, ciudad de Wuxi, Provincia de Jiangsu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la emisión de acciones
1.00 debate sobre la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes
Caso
Número de subproyectos como el proyecto de ley sobre la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo por Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) emisión de acciones
2.01 plan general de la transacción
Emisión de acciones para comprar activos
2.02 tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
2.03 activos subyacentes √
2.04 objeto de emisión √
Fecha de referencia, método de fijación de precios y precio de las acciones emitidas
2.05 fecha de referencia de los precios
2.06 métodos y precios de fijación de precios
2.07 número de acciones emitidas √
2.08 mecanismo de ajuste de precios
2.09 disposiciones relativas al período de bloqueo √
2.10 disposiciones transitorias √
2.11 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos √
Fondos complementarios para la emisión de acciones
2.12 tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
2.13 objeto de emisión √
2.14 precio de emisión √
2.15 número de emisiones y escala de financiación complementaria √
2.16 arreglos periódicos de bloqueo de acciones
2.17 finalidad de los fondos √
2.18 validez de la resolución √
Sobre la oferta de acciones
3.00 informe sobre la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios (proyecto) y su resumen
Un proyecto de ley importante
4.00 propuesta de que esta transacción no constituya una reorganización importante de los activos
5.00 la transacción no constituye una reorganización significativa de los activos de las empresas que cotizan en bolsa
Medidas administrativas propuesta de reorganización de la lista prevista en el artículo 13
6.00 propuesta de que esta transacción no constituya una transacción relacionada
7.00 la transacción se ajusta a la gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Proyecto de ley previsto en el artículo 43
8.00 la transacción se ajusta a la gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Proyecto de ley previsto en el artículo 11
9.00 sobre la conformidad de esta transacción con la regulación de la inversión significativa de las empresas que cotizan en bolsa
Disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la reorganización de la producción proyecto de ley previsto en el artículo 4
10.00 exhaustividad y cumplimiento de los procedimientos legales relativos a la ejecución de la transacción
Declaración sobre la validez de los documentos jurídicos presentados
No hay base para las entidades relacionadas con esta transacción.
11.00 directrices reglamentarias no. 7 – acciones relacionadas con la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa √
Artículo 13 no podrá participar en ninguna empresa que cotice en bolsa
Propuesta de reorganización de activos importantes de la División
12.00 cumplimiento de la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM
Medidas (ensayo) artículos 18, 21 y Shenzhen
Examen de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM
Normas propuestas previstas en los artículos 7 y 9
13.00 sobre la conformidad de esta transacción con la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM
Medidas administrativas para el registro (ensayo) propuestas relativas a las disposiciones pertinentes
14.00 información sobre la compra y venta de activos en los 12 meses anteriores a la transacción
Proyecto de ley sobre la situación
Sobre la fluctuación del precio de las acciones de la empresa
15.00 directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – peso de los activos materiales √
Grupo proyecto de ley sobre los criterios del párrafo VII) del artículo 13
16.00 firma de las condiciones de entrada en vigor con la contraparte
Propuesta de acuerdo complementario para un acuerdo de compra de activos
Sobre la independencia de la Organización de evaluación de las transacciones y la hipótesis de evaluación previa
Racionalidad de la propuesta 17.00, pertinencia del método de evaluación y el propósito de la evaluación y √
Una propuesta para evaluar la equidad de los precios
18.00 informe de auditoría, informe de evaluación y preparación para esta transacción
Proyecto de ley para examinar el informe
19.00 sobre la emisión de acciones por la empresa para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios
Un proyecto de ley para diluir las medidas de reembolso inmediato
20.00 proyecto de ley sobre la contratación de intermediarios relacionados con esta transacción
21.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a realizar esta transacción
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
2. Consejos especiales
El proyecto de ley sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo incluye subproyectos, y cada subproyecto debe votarse punto por punto.
Todas las propuestas anteriores son resoluciones especiales y serán aprobadas por los accionistas o sus representantes presentes en la Junta General de accionistas con más de dos tercios de los derechos de voto.
El proyecto de ley anterior ha sido examinado y aprobado en la tercera reunión del quinto Consejo de Administración, la sexta reunión del quinto Consejo de Administración, la segunda reunión del quinto Consejo de supervisión y la quinta reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre cuestiones conexas, cuyo contenido detallado se detalla en el documento presentado por la empresa el 31 de marzo de 2022. Anuncio de resolución de la tercera reunión del quinto Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 012), anuncio de resolución de la sexta reunión del quinto Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 041), anuncio de resolución de la segunda reunión del quinto Consejo de supervisión (anuncio no. 2022 – 013), publicado En la plataforma legal de divulgación de información de la bolsa de Shenzhen el 18 de mayo de 2022, El anuncio de resolución de la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 042), etc.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Inscripción de reuniones
Tiempo de registro: 13 de junio a 15 de junio de 2022 9: 00 a 11: 30 horas, 13: 30 a 16: 30 horas.
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración (quinto piso, edificio 1, no. 5, Hanjiang Road, distrito de xinwu, ciudad de Wuxi, Provincia de Jiangsu).
Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo III), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo III), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para su confirmación. El fax o la Carta se entregarán a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 16.30 horas del 15 de junio de 2022. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración en el quinto piso, edificio 1, no. 5, Hanjiang Road, distrito de xinwu, Wuxi, Provincia de Jiangsu (código postal: 214028). Por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre;
La presentación del original o de una copia de los documentos justificativos anteriores en el momento de la inscripción puede llevarse a cabo, y no se aceptará el registro telefónico para la inscripción en esta reunión; Cuando asistan a la reunión, los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas. 2. Información de contacto de la reunión
Contacto: Wu Fan, Xu Xi
Tel: 0510 – 85259761
Fax: 0510 – 85258772 (en la Carta de fax)
