Código de valores: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) abreviatura de valores: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Resumen del informe (proyecto) sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios
Tipo de transacción contraparte
Anhui Hi – Tech Investment New Material Industry Fund Partnership (Limited Partnership)
Huaibei Growth SME Fund Co., Ltd.
Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd.
No más de 35 personas que reúnan los requisitos de la c
Asesor financiero independiente
Fecha de firma: mayo de 2002
Declaración de la empresa
1. El propósito del resumen del presente informe es proporcionar al público información resumida sobre la reorganización, pero no incluye todas las partes del informe de transacción. El texto completo del informe de negociación también se publica en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Sitio web; Véase el informe sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (proyecto) para más detalles sobre los métodos de consulta de los documentos de referencia.
2. The Company has provided information and documents related to this Transaction (including but not limited to the original written material, copy material or oral Information, etc.), the company guarantees that the copy or copy of the document information provided is consistent with the original or original, and that the signature and Seal of such documents are True, and that the signatory of such documents has been legally authorized and effectively signed such documents; Garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información pertinente proporcionada a la bolsa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada.
3. The disclosure of information and Application Documents of the company on this Transaction shall not be false Records, misleading statements or material omissions. En caso de que la transacción cause pérdidas a los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la información proporcionada o divulgada, la empresa será responsable de la indemnización de conformidad con la ley.
3. The matters described in this report and its Summary shall not represent substantial Judgement, Confirmation or Approval by c
4. Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción. Al evaluar las transacciones de la empresa, los inversores, además del contenido del informe y de los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo, también deberían considerar seriamente los factores de riesgo divulgados en el informe.
5. Si el inversor tiene alguna duda sobre el informe y el resumen, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Declaración de contraparte
Las contrapartes que compran activos mediante la emisión de acciones son Anhui Hi – Tech Investment New Material Industry Fund Partnership (Limited Partnership), Huaibei Growth Small and medium – Sized Enterprises Fund Co., Ltd. Y Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd. Todas las contrapartes mencionadas han emitido compromisos:
“Los documentos, la información y la información proporcionados por la empresa a la empresa que cotiza en bolsa y a los intermediarios que prestan servicios profesionales como auditoría, evaluación, asesoramiento jurídico y financiero para esta transacción son auténticos, exactos y completos, y no hay ocultación, falsedad u omisión importante; los materiales duplicados o copias proporcionados son coherentes con los materiales originales o originales; la firma y el sello de los documentos y materiales proporcionados son Son auténticos y han cumplido los procedimientos legales necesarios para la firma y el sello y han obtenido la autorización legal.
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la divulgación de información y los documentos de solicitud de esta transacción. Si la transacción causa pérdidas a los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la información proporcionada o divulgada, la empresa será responsable de la indemnización de conformidad con la ley.
De conformidad con el proceso de esta transacción, la empresa proporcionará oportunamente la información y los documentos pertinentes de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y velará por que la información y los documentos que se sigan proporcionando cumplan los requisitos de autenticidad, exactitud, exhaustividad y eficacia.
La empresa se compromete a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información y los documentos proporcionados por la empresa en relación con esta bolsa, a garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y está dispuesta a asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias. Si la información proporcionada o divulgada por la bolsa es sospechosa de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, ha sido investigada por las autoridades judiciales o archivada por la Comisión Reguladora de valores de China, no transferirá las acciones que posean derechos e intereses en la sociedad cotizada antes de que se formulen las conclusiones de la investigación, y presentará una solicitud escrita de suspensión de la transferencia y una cuenta de acciones al Consejo de Administración de la sociedad cotizada en un plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la notificación de la inspección de la presentación de casos. El Consejo de Administración solicitará el bloqueo a la bolsa de Shenzhen y a la empresa zhongdeng en nombre de la empresa; Si la solicitud de bloqueo no se presenta en un plazo de dos días hábiles, el Consejo de Administración estará autorizado a presentar directamente la información de identidad y la información de la cuenta de la empresa y a solicitar el bloqueo a la bolsa de Shenzhen y la empresa zhongdeng después de la verificación. Si el Consejo de Administración no presenta la información de identidad y la información de la cuenta de la empresa a la bolsa de Shenzhen y la empresa zhongdeng, la bolsa de Shenzhen y la empresa zhongdeng están autorizadas a bloquear directamente las acciones pertinentes. Si la conclusión de la investigación descubre que hay violación de la ley, la empresa se compromete a bloquear las acciones para utilizar voluntariamente los arreglos de indemnización de los inversores pertinentes.
Declaración del intermediario
El asesor financiero independiente de esta transacción Orient Securities Company Limited(600958) \
Beijing Tianchi Juntai Law Firm, Legal Advisor for this transaction, Promises that if the Application documents issued for this Transaction exist false Records, misleading statements or major omissions, the exchange fails to diligence and diligence, will bear Joint Liability for compensation.
Zhongxi Certified Public Accountants (Special general Partnership), the auditing Institution of this transaction, Promises that if the Application documents issued for this Transaction exist false Records, misleading statements or major omissions, the exchange fails to fulfil diligence and diligence, it shall Bear Joint Liability for compensation.
The Asset Asset Evaluation Agency of this transaction, Northern Northking Information Technology Co.Ltd(002987) \ Asian Asset Asset Evaluation Firm
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 la contraparte declara que… 2 Declaración del intermediario 3 interpretación… 6 Consejos importantes… 8.
Resumen de este plan de transacciones… 8.
2. Situación de la emisión de acciones en esta transacción… 9 En tercer lugar, esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos, no constituye una transacción conexa, no constituye una reorganización de la cotización en bolsa, cumple las condiciones de “pequeña y rápida” auditoría… 11.
Breve descripción de la evaluación del objeto de la transacción… 14.
Compromisos de rendimiento, compensación por rendimiento y compensación por deterioro del valor 15.
Disposiciones transitorias sobre pérdidas y ganancias 15.
La empresa objetivo se ajusta a la orientación del GEM… 15.
Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 15.
Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción 17.
Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta transacción Opiniones de principio sobre esta reorganización de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa y sus agentes coherentes… Plan de reducción de las tenencias de acciones de los accionistas controladores y sus agentes, directores, supervisores y altos directivos 28
Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta transacción… 29.
Calificaciones de los patrocinadores de los asesores financieros independientes… 30.
Otras cuestiones que requieren la atención de los inversores… 31 aviso de riesgo significativo… 32.
Riesgo de aprobación… 32.
Riesgo de suspensión, suspensión o cancelación de una transacción 32.
Riesgo de dilución de las ganancias por acción y el rendimiento del activo neto… 32.
Riesgo de que los fondos de apoyo no se recauden íntegramente… 32.
Riesgo de compromisos de rendimiento no operativos y arreglos de compensación en esta transacción… 33.
Riesgo de volatilidad de los precios de las acciones… 33 Resumen de esta transacción… 34.
Antecedentes y propósito de esta transacción… 34.
Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción 38.
El plan de negociación actual… 39.
Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 43.
Otras Notas sobre esta transacción 45.
Interpretación
En el resumen del presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado específico:
Jingzhou Huihe se refiere a Jingzhou Huihe Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Wuxi Hejing INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Los activos subyacentes / subyacentes de la transacción se refieren a la participación del 31,08% en Hejing Intelligence mantenida conjuntamente por la contraparte
Anhui New Material Fund refers to Anhui New Material Industry Fund Partnership (Limited Partnership)
Huaibei Small and medium Fund refers to Huaibei Growth Small and Medium Enterprises Fund Co., Ltd.
Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd.
La contraparte se refiere a Anhui New Material Fund, Huaibei Small and medium Fund and Huaibei Shanda Construction Investment
Las Partes en la transacción se refieren a las empresas que cotizan en bolsa y a las contrapartes
El informe se refiere al informe (proyecto) sobre la emisión de acciones para comprar activos y recaudar fondos complementarios.
El resumen del presente informe se refiere al resumen del informe (proyecto) sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios.
La compra de activos mediante la emisión de acciones se refiere al comportamiento de la empresa que cotiza en bolsa de comprar el 31,08% de las acciones de la empresa subyacente que posee mediante la emisión de acciones a la contraparte.
Esta reorganización y esta transacción se refiere al comportamiento de las empresas que cotizan en bolsa que emiten acciones a la contraparte para comprar el 31,08% de las acciones de la empresa de que se trate y recaudar fondos complementarios.
El Acuerdo de compra de activos de emisión de acciones, firmado con Anhui New Materials Fund, Huaibei Small and medium Fund y Huaibei Shanda Recommendation, está sujeto a las condiciones de entrada en vigor.
The Supplementary Agreement refers to the Supplementary Agreement on the issuance of shares Purchasing assets agreement signed separately with Anhui New Materials Fund, Huaibei Small and medium Fund and Huaibei Shanda Construction and Investment Fund.
El “Acuerdo de intención de suscripción” se refiere al “Acuerdo de intención de suscripción condicional para la emisión de acciones a determinados destinatarios” firmado por Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279)
Período de presentación de informes / los dos últimos años se refieren a 2020 y 2021
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange / Exchange refers to Shenzhen Stock Exchange
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la reestructuración se refieren a las medidas de gestión de la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020).
La administración de la emisión y el registro de GEM se refiere a las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en GEM (para su aplicación experimental).
Las medidas de supervisión continua se refieren a las medidas de supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
Las normas de auditoría de la reestructuración se refieren a las normas de auditoría de la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM (revisadas en 2021).
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen.
Las normas no. 26 se refieren a las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022).
Independent Financial Advisor / Orient Investment Recommendation Co., Ltd.
Asesor jurídico / Tianchi Juntai: Beijing Tianchi Juntai Law Firm
Auditing Agency / zhongxi firm refers to zhongxi Accounting firm (Special general Partnership)
Assessment Agency / North Asian Affairs Indicator North Northking Information Technology Co.Ltd(002987) Asian Affairs assets
