Junta Directiva
Explicación de que esta transacción no constituye la reorganización de los activos materiales prevista en el artículo 12 de las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y la reorganización y cotización previstas en el artículo 13
El 31,08% de las acciones de los accionistas minoritarios de Wuxi Hejing INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en adelante “Hejing Intelligent” o “the target Company”) en poder de Anhui Hi – Tech Investment New Material Industry Fund Partnership (Limited Partnership), Huaibei Growth Small and medium – Sized Enterprises Fund Co., Ltd. Y Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd. (en adelante, “Hejing Intelligent” o “the target Company”) se comprarán mediante la emisión de acciones. Además, se propone recaudar fondos de apoyo mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios a no más de 35 inversores (en lo sucesivo denominada “la transacción”).
Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos
Sobre la base de los datos financieros auditados de 2021 de las empresas que cotizan en bolsa y las empresas que cotizan en bolsa, as í como de los precios de transacción, y de conformidad con las disposiciones de los artículos 12 y 14 de las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, los indicadores pertinentes calculados sobre los ingresos de explotación, el total de activos y los activos netos son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
El índice de precios de transacción de los activos objeto de la nota del proyecto selecciona el índice de la empresa que cotiza en bolsa como proporción (a) (b) (c) = (a) (b) que es mayor (d) (c) / (d)
Activo total 68.846,30 25.925,43 68.846,30 28922718 23,80%
Ingresos de explotación 5829032 no aplicable 582903220603675 28,29%
Activo neto 25 119,41 25 925,43 25 925,43 89 452,29 28,98%
Nota: de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa”, cuando se compre la participación de los accionistas minoritarios y se calcule la proporción de los indicadores financieros, el valor total de los activos se calculará sobre la base del producto del valor total de los activos de la empresa invertida y la proporción de la participación en la inversión y el valor de transacción más elevado; Los ingresos de explotación se calcularán sobre la base del producto de los ingresos de explotación de la empresa invertida y la proporción de la inversión en acciones, y el activo neto se calculará sobre la base del producto de los activos netos de la empresa invertida y la proporción de la inversión en acciones y el valor de transacción más elevado.
El importe total de los activos objeto de la transacción, el valor neto de los activos y el índice de ingresos de explotación correspondientes a las acciones de los accionistas minoritarios no superaron el 50% de las partidas correspondientes de las empresas que cotizan en bolsa, por lo que la transacción no constituye un acto importante de reorganización de los activos de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización
Cambios en los derechos de control de las empresas que cotizan en bolsa en un plazo de 36 meses
El 25 de marzo de 2020, Chen Berlin, antiguo accionista mayoritario y verdadero controlador de la sociedad cotizada, firmó la “delegación de derechos de voto de acciones de Chen Berlin y Jingzhou Huihe Equity Investment Partnership (Limited Partnership) sobre Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) \ 35 El plazo de atribución es de tres años a partir de la fecha de la firma de la atribución del derecho de voto de las acciones, y durante el período de atribución del derecho de voto, Chen bailin actuará de conformidad con Jingzhou Huihe en cualquier asunto relacionado con las empresas que cotizan en bolsa.
Después del cambio de capital, el control de las empresas que cotizan en bolsa ha cambiado y Jingzhou Huihe se ha convertido en el nuevo accionista mayoritario de la empresa. Al mismo tiempo, debido a que Jingzhou Huihe no tiene controlador real, el control de las empresas que cotizan en bolsa ha cambiado sin controlador real.
Esta transacción no pertenece a la situación de la compra de activos del comprador y sus partes vinculadas
En esta transacción, Anhui High Tech Investment New Material Industry Fund Partnership (Limited Partnership), Huaibei Growth Small and medium – Sized Enterprises Fund Co., Ltd. Y Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd. No tienen ninguna relación con Jingzhou Huihe, el accionista mayoritario de la empresa cotizada.
Por lo tanto, esta transacción no pertenece a la compra de activos del comprador y sus partes vinculadas.
Iii) esta transacción no dará lugar a cambios fundamentales en las empresas que cotizan en bolsa
Antes de esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa ya posee el 68,92% de las acciones de Hejing Intelligence, después de esta transacción, Hejing Intelligence se convertirá en la filial de propiedad total de la empresa que cotiza en bolsa, esta transacción no causará cambios en el alcance de los estados financieros consolidados de la empresa que cotiza en bolsa; Hejing Intelligence es el principal operador de fabricación inteligente de las empresas que cotizan en bolsa, y esta transacción no causará ningún cambio en el negocio principal de las empresas que cotizan en bolsa. Después de esta transacción, el accionista mayoritario de la empresa cotizada sigue siendo Jingzhou Huihe, esta transacción no causará cambios en el control de la empresa cotizada.
Por lo tanto, esta transacción no dará lugar a cambios fundamentales en las empresas que cotizan en bolsa.
En resumen, la compra de acciones por parte de las empresas que cotizan en bolsa y de los accionistas minoritarios inteligentes no pertenece a la compra de activos por parte de los compradores y sus afiliados en un plazo de 36 meses a partir de la fecha en que se modifique el derecho de control automático de las empresas que cotizan en bolsa, esta transacción no dará lugar a cambios fundamentales en las empresas que cotizan en bolsa, y esta transacción no constituye una reorganización de la cotización prevista en el artículo 13 de las medidas de gestión de la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Se aclara lo siguiente.
Junta Directiva
18 de mayo de 2022
