Junta Directiva
Descripción de las medidas y compromisos de compensación de los rendimientos al contado diluidos de esta transacción Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) (en lo sucesivo denominadas “empresas que cotizan en bolsa” o Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) \ \ Huaibei Shanda Construction Investment Co., Ltd. Posee el 31,08% de las acciones de los accionistas minoritarios de Wuxi Hejing INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hejing Intelligent” o “the target Company”), y tiene la intención de recaudar fondos de apoyo mediante la emisión de acciones a objetos específicos a no más de 35 inversores (en lo sucesivo denominada “la transacción”).
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17) y las opiniones de orientación sobre cuestiones relacionadas con la primera emisión y la refinanciación, la reorganización y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la c
Rendimiento al contado diluido de la reestructuración
De acuerdo con el informe anual 2021 de la empresa, el informe de revisión de los estados financieros de la empresa que cotiza en bolsa 2021 (No. 2022t00287) emitido por zhongxi Certified Public Accountants Company (Special general Partnership), antes y después de esta transacción, el beneficio neto y los ingresos por acción de la empresa que cotiza en bolsa atribuibles al propietario de la empresa matriz son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Tema 202112.31 / 2021
Preparación práctica
Activo total 289227,18 289227,18
Participación de los accionistas 894522911385829
Participación de los accionistas en la sociedad matriz
Ingresos de explotación 2060367520603675
Beneficio total 7.200,93 7.606,93
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz 6.127,50 6.533,50
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0139601411
Nota 1: las ganancias básicas por acción se calcularán sobre la base del capital social después de la emisión de los activos adquiridos; Nota 2: una vez concluida la transacción, el beneficio neto de la sociedad cotizada atribuible al propietario de la sociedad matriz aumentará en comparación con antes de la conclusión de la transacción, ya que la empresa cotizada, en combinación con el Acuerdo de ampliación de capital firmado por la contraparte en el momento de la última ampliación de capital de La sociedad de que se trate, acordó la retirada cualificada y el derecho de recompra, de conformidad con el principio de prudencia, se aplicará estrictamente en el tratamiento contable y el aumento de capital de la contraparte se contabilizará como pasivo financiero. Además, los intereses sobre el uso de los fondos se calcularán de acuerdo con el tiempo de ocupación real. En el Estado de preparación, supongamos que, una vez concluida la transacción, el aumento de capital de la contraparte se transferirá de los pasivos financieros a los instrumentos de patrimonio, y los intereses devengados por el uso de los fondos se compensarán en consecuencia, lo que dará lugar a un aumento de los beneficios netos atribuibles al propietario de La empresa matriz y a un aumento de las ganancias por acción.
Medidas adoptadas por las empresas que cotizan en bolsa para compensar el rendimiento al contado diluido
Después de esta transacción, debido a que la contraparte que originalmente lleva a cabo el tratamiento contable de acuerdo con el pasivo financiero aumentará el capital de la empresa de referencia de acuerdo con el instrumento de capital antes de que se confirme, los intereses de uso del Fondo que ya se ha acumulado se compensan en consecuencia, lo que resulta En el aumento de los beneficios netos atribuibles al propietario de la empresa matriz, los ingresos por acción aumentarán. Sin embargo, tras la conclusión de la transacción, el capital social total de las empresas que cotizan en bolsa aumentará, y la tasa de crecimiento de los beneficios netos de las empresas que cotizan en bolsa seguirá siendo inferior a la tasa de crecimiento del capital social total y los activos netos a corto plazo, lo que dará lugar a que las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos se diluyan a corto plazo después de la emisión, lo que conlleva el riesgo de que las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos se diluyan.
Para evitar el riesgo de que el rendimiento al contado de la empresa se diluya como resultado de la transacción, las empresas que cotizan en bolsa adoptarán las siguientes medidas para compensar el impacto de la transacción en el rendimiento al contado. Los detalles son los siguientes:
1. Desarrollar activamente el negocio principal y mejorar la rentabilidad
Después de esta transacción, Hejing SMART se convertirá en la filial de propiedad total de la empresa que cotiza en bolsa. La empresa que cotiza en bolsa integrará profundamente Hejing SMART en aspectos tales como la gestión, la gobernanza empresarial y el sistema de control interno, fortalecerá vigorosamente la posición de Hejing SMART en el cuerpo principal de operación del propietario de la fabricación inteligente de la empresa que cotiza en bolsa, y promoverá el desarrollo activo del negocio de controladores inteligentes Hejing SMART en el nivel tecnológico del producto, el canal de marketing, la construcción de la reputación de la marca, etc. Mejorar continuamente la competitividad del mercado de las empresas que cotizan en bolsa, mejorando así la rentabilidad y el nivel de ingresos de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Mejora continua del mecanismo de gobernanza empresarial y fortalecimiento de la capacidad de gestión de riesgos
La empresa seguirá estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, mejorará continuamente la gobernanza empresarial, garantizará el ejercicio de los derechos de los accionistas, as í como el funcionamiento normal de la Junta General de accionistas, El Consejo de Administración y la Junta de supervisores, protegerá los intereses generales de las empresas que cotizan en bolsa, en particular los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, y proporcionará garantías institucionales para el desarrollo de la empresa. Al mismo tiempo, la empresa seguirá fortaleciendo la construcción de un sistema general de gestión de riesgos, mejorando continuamente la capacidad de gestión de riesgos en diversas esferas de riesgo, fortaleciendo la prevención y el control de riesgos en las esferas prioritarias, haciendo un buen trabajo en la identificación, medición, supervisión, gestión y presentación de informes sobre Los riesgos en las esferas prioritarias y fortaleciendo la capacidad general de gestión de riesgos de la empresa. 3. Aplicar estrictamente la política de distribución de beneficios y fortalecer el mecanismo de retorno de los inversores
La empresa ha aclarado la política de distribución de beneficios y las disposiciones relativas a los dividendos en efectivo en los Estatutos de la empresa de conformidad con la circular sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
Una vez concluida la transacción, la empresa seguirá aplicando estrictamente la política actual de dividendos y promoverá activamente la distribución de beneficios a los accionistas para mejorar el rendimiento de los accionistas.
Compromisos de los accionistas controladores, directores y altos directivos
Compromisos de los accionistas controladores
Jingzhou Huihe Equity Investment Partnership (LLP), a controlled Shareholder of Listed Companies, has committed the following Commitments to fill the diluted immediate Return related measures:
La empresa se compromete a no interferir en las actividades de gestión de las empresas que cotizan en bolsa más allá de su autoridad y a no usurpar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa. 2. Desde la fecha de emisión del presente compromiso hasta la finalización de la transacción, si la Comisión Reguladora de valores de China adopta Otras nuevas disposiciones reglamentarias sobre medidas de compensación y sus compromisos, y el contenido pertinente del presente compromiso no puede cumplir las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa se compromete a cumplir las disposiciones de la c
3. If the company Violates the above – mentioned Commitments and causes losses to the Listed Company or the Shareholders of the Listed Company, the company shall be liable for compensation according to law. “
Compromiso de los directores y altos directivos
Los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa se comprometen a adoptar las siguientes medidas para compensar el rendimiento inmediato diluido: “1. Me comprometo a no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni a utilizar otros medios para perjudicar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Me comprometo a limitar mi comportamiento de consumo.
3. Me comprometo a no utilizar los activos de las empresas que cotizan en bolsa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de mis funciones.
4. En el ámbito de mi autoridad legal, el sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración y evaluación está vinculado a la aplicación de las medidas de indemnización de las empresas que cotizan en bolsa.
5. En el futuro, si la empresa que cotiza en bolsa aplica el plan de incentivos de capital, las condiciones de ejercicio del plan de incentivos de capital que se anunciará estarán vinculadas a la aplicación de las medidas de reembolso de las empresas que cotizan en bolsa.
6. Desde la fecha de emisión del presente compromiso hasta la conclusión de la transacción, si la Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado nuevas disposiciones reglamentarias sobre las medidas de compensación y sus compromisos, y el contenido pertinente del presente compromiso no puede cumplir esas disposiciones, prometemos que en ese momento se emitirá un compromiso complementario de conformidad con las disposiciones más recientes de la Comisión Reguladora de valores de China.
7. If I violate the above – mentioned commitment to the Listed Company or Shareholders of the Listed Company caused losses, I shall bear the Compensation responsibility according to law.
Se aclara lo siguiente.
Junta Directiva
18 de mayo de 2022
