Código de valores: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , 200056 abreviaturas de valores: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Anuncio de la resolución de la décima reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2002
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 16 de mayo de 2022, la empresa envió la notificación de la décima reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022, que se celebró en la Sala de reuniones de la empresa por comunicación el 18 de mayo de 2022. Asistieron a la reunión Zheng kanghao, Chen xiaohai, Liu haibo, Li yali, Cao Jian, Chen Jianhua, Sun Junying y Wang Pei. La empresa estará representada por ocho directores, ocho directores que asistan a la reunión, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Presidente Zheng kanghao. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz. La Conferencia aprobó las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Presidente Ejecutivo de la empresa
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Shi ligong (para más detalles, véase el anexo I) Presidente Ejecutivo de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación de la presente resolución del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del noveno Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, el “Dagong PAO” de Hong Kong y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento del Presidente Ejecutivo y los directores adicionales de la empresa. The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this matter.
Situación de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de adición de directores
El Consejo de Administración de la empresa acordó a ñadir al Sr. Shi ligong y al Sr. Zhang Xiaoyu (para más detalles, véase el anexo I) como candidatos a la novena Junta de directores de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa y terminará en la fecha de expiración de la novena Junta de directores de la empresa. Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, el “Dagong PAO” de Hong Kong y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento del Presidente Ejecutivo y la renuncia de los directores y la adición de directores.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this matter.
El Consejo de Administración acordó presentar la propuesta a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Situación de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el establecimiento de un Comité de expertos
Con el fin de acelerar la transformación de la estrategia, la empresa tiene previsto establecer un Comité de expertos, cuyos miembros son los siguientes: Ni Guangnan, Cui zhenkuang, Qiu shanqin, Wu ziqian, Ding Jian, Zhou Bing, ao Jinping, Feng Qiyi, Li Weining y Sun Jiaxing (para más detalles, véase el Anexo ii).
Situación de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen de la circular sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times”, el “Bulletin” de Hong Kong y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Situación de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
19 de mayo de 2022
Anexo I:
Curriculum vitae del candidato a Director
Shi ligong, varón, nacido en 1966, de nacionalidad china, ex Vicepresidente de la Universidad de Jiaotong del Norte, EMBA, se unió a la Oficina de ZTE Taiyuan en 1993, Director General de la Oficina de ZTE Taiyuan, Director General del distrito de Beijing, Presidente del distrito norte de China, Director General de ZTE net En 2009 – 2021, creó el modelo de desarrollo de la ciudad inteligente en China, diseñó y construyó la plataforma básica de la ciudad inteligente para más de la mitad de las provincias chinas. Ha sido seleccionado como el líder de la ciudad inteligente y ahora trabaja como consultor en comunicaciones de inversión, chips, salud y AI.
Mr. Shi ligong did not hold shares of the company and did not have Relationship with the Controlling Shareholder and the actual Controller of the company, and other Shareholders, Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company. Después de la verificación de la empresa, el Sr. Shi ligong no pertenece a la “persona a la que se aplica la deshonestidad”, y no existen las siguientes situaciones: (1) una de las situaciones estipuladas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la c
Zhang Xiaoyu, varón, nacido en 1961, de nacionalidad china, Licenciado en derecho y economía, Doctor en Administración, es actualmente Director de la Universidad de las Naciones Unidas para la paz y Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación China para la promoción de las empresas transnacionales, y ha trabajado en la Oficina de introducción del Comité Provincial del partido Shanxi y el Consejo de Estado. Ha participado durante mucho tiempo en la investigación económica y ha obtenido resultados especiales de investigación en fusiones y adquisiciones extranjeras, la construcción de empresas multinacionales y la estrategia de desarrollo de empresas estatales. Editor – in – Chief, “The Reform and Development Road of Chinese large and medium – Sized Enterprises”, “Three – funded Enterprises Expo”, “Market Economy Guide”; Autor de la “teoría de la economía de la población China”, “Manual de gestión de las empresas transnacionales”, “teoría del desarrollo pacífico”, escribió la “Declaración sobre el desarrollo económico mundial” por las Naciones Unidas en 58 documentos de la Asamblea General distribuidos a todos los Estados Miembros.
Mr. Zhang Xiaoyu did not hold shares of the company and did not have Relationship with the Controlling Shareholder and the actual Controller of the company, and other Shareholders, Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company. The Company verified that Mr. Zhang Xiaoyu did not belong to the “person to be executed in breach of trust”, and there were no following Circumstances: (1) one of the circumstances provided by Article 146 of the Company Law; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos tres años; Ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores en los últimos tres años o ha sido criticado en más de tres ocasiones; No se han formulado observaciones finales definitivas sobre los casos presentados por las autoridades judiciales para su investigación por presuntos delitos o por la csrc para su investigación por presuntas violaciones de las leyes y reglamentos; Ser publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o ser incluido en la lista de personas deshonestas por el tribunal popular.
Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
Anexo II:
Currículum vitae de los miembros del Comité de expertos
1, Ni Guangnan, nacido en 1939, académico de la Academia China de ingeniería, Instituto de tecnología informática de la Academia China de Ciencias, experto en informática. Después de graduarse del Instituto de tecnología de Nanjing en 1961, Ni Guangnan fue asignado al Instituto de tecnología informática de la Academia China de ciencias. En 1964, como líder del equipo externo plug – in, el proyecto de desarrollo de 119 máquinas ganó el Premio del Congreso Nacional de Ciencia y tecnología. Participó en el desarrollo de 717 monitores en 1968; Investigador visitante en el Instituto Nacional de estudios del Canadá de 1981 a 1983; A principios de 1984, el Grupo de Investigación organizó el desarrollo de un segundo producto de procesamiento de caracteres chinos, a saber, “LX – 80 sistema de microcomputadoras gráficas asociativas de caracteres chinos”; En noviembre, fue invitado como ingeniero jefe de la nueva empresa de desarrollo tecnológico del Instituto de tecnología informática de la Academia China de ciencias. El 14 de noviembre de 1989, el Instituto de computación cambió su nombre a Lenovo Group Company, y Ni Guangnan actuó como Director y Jefe de trabajo de la empresa. Fue seleccionado como el primer miembro de la Academia China de ingeniería en 1994. Fue despedido del Grupo Lenovo en 1999; Presidente de la Quinta y sexta sociedad china de información de 2002 a 2011; En 2011, ganó el Premio al logro de toda la vida de la sociedad china de información; En 2015, ganó el Premio al logro de toda la vida de la sociedad china de informática. Participó en el desarrollo de la primera computadora de tubo electrónico (119 computadoras) diseñada por China, y llevó a cabo investigaciones sobre el procesamiento de caracteres chinos y el reconocimiento de caracteres en los años 60 y 70 del siglo XX.
2. Cui zhenkuang, Ph.D., Research Institute of Hanyang University, CEO of zhenxin (Beijing) Semiconductor Co., Ltd., CEO of Chengdu gaozhen Science and Technology, Visiting Professor of Chinese Academy of Sciences, formerly served as CEO of stx Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) El Instituto es responsable del desarrollo de productos DRAM 1M, 4M, 16M, 64m, 256m, 1G.
Profesor visitante de la Academia China de Ciencias, Profesor Adjunto de ingeniería electrónica de la Universidad Koli de Corea; Profesor visitante de ingeniería eléctrica y electrónica en la Universidad Yonsei de Corea; Profesor Adjunto de ingeniería industrial en la Universidad Yonsei de Corea; También es profesor de gestión técnica en la Universidad Jianguo de Corea.
Vicepresidente de la sociedad coreana de educación en ingeniería, Vicepresidente de la sociedad coreana de ingeniería electrónica (2008), Presidente de la sociedad coreana de ingeniería electrónica, Presidente de la Asociación Coreana de semiconductores y dispositivos de visualización (fase 4), Presidente de la sociedad coreana de sistemas de control (2009), miembro de la Academia Coreana de ingeniería Hanlin.
Durante su mandato en el Instituto Samsung: Investigador principal en el desarrollo de productos DRAM de 1m a 1G, asegurándose de que la persona más alta a cargo del proceso de la fábrica Samsung de 12 pulgadas sea responsable de traer de vuelta a la vida a Hynix, que está al borde de la bancarrota, la construcción y operación de La fábrica Hynix Wuxi en China, asegurando que la competitividad de la memoria sea la primera en el mundo (Hynix) y la segunda en Hynix (c0o: Jefe de fabricación, desarrollo, Instituto).
Ganó el Premio de tecnología Samsung Group (3 veces), fue seleccionado para liderar el desarrollo de Corea del Sur 60 ingenieros destacados (2006, Universidad de Seúl, Academia de ingeniería Hanlin), ganó el Premio de tecnología de la sociedad coreana de ingeniería electrónica (2007), ganó el Premio de ingenieros jóvenes (2008, Academia de ingeniería Hanlin), ganó la medalla de la industria coreana Silver Tower (2009), el día de los semiconductores coreanos.
3. Qiu shanqin, Ph.D., Senior Engineer, graduated from University of Electronic Science and Technology, successfully served as Director of Software and Integrated Circuit Promotion Center of Ministry of Industry and Information (at the level of Director), Director of China Electronic Industry Science and Technology Exchange Center (at the level of Director), Deputy Director of Research Room 7 of China Electronic Technology Group (CETC) 29 Institute. Es el principal ejecutor del proyecto del núcleo de China. Actualmente es Director Ejecutivo y CEO de prema Semiconductor en Alemania, y Director Ejecutivo y CEO de prema (Ningbo) Investment Co., Ltd.
El Dr. Qiu ha dirigido la construcción de la Plataforma Nacional de servicios públicos de software y circuitos integrados (csip) y ha construido 23 subcentros locales en China, que han hecho una gran contribución al desarrollo de la industria nacional de software y circuitos integrados. Se centra en el estudio de la situación actual y la tendencia del desarrollo de programas informáticos, circuitos integrados y servicios de información fuera de China, preside más de 50 proyectos estratégicos nacionales y locales de desarrollo industrial y es un experto nacional en ciencia y tecnología de alta tecnología. Y ganó el segundo premio del Ministerio de Industria y tecnología de la información (antiguo Ministerio de industria electrónica) (secreto relacionado); Ministerio de Industria y tecnología de la información (antiguo Ministerio de industria electrónica) Tercer premio (secreto) y otros premios.
4. Wu ziqian, graduado de la Universidad Estatal de Oregón, EE.UU. Con especialización en ingeniería de Ciencias de materiales, maestría. Archers Founder, Self – developed Pan – Semiconductor Key Equipment Technology; Philips signatures (Philips) process Engineer; AMD (superway Semiconductor) R & D Engineer. Fue Vicepresidente del Grupo Amat, la mayor empresa de dispositivos semiconductores del mundo; El fundador de Amat Taiwan Inc. Creó una cuota de mercado del 68% en la industria de semiconductores más desarrollada del mundo, superando con creces la cuota de mercado media mundial de la empresa de materiales de aplicación en un 40%. Fue Vicepresidente de TSMC (TSMC), la mayor empresa de fabricación de semiconductores del mundo, y ayudó a TSMC a superar a Samsung e Intel, convirtiéndose en el primer fabricante de semiconductores del mundo. Durante el período de servicio, la innovación de la cadena industrial orientada a la producción a los servicios se desarrolla de la mano de la cultura empresarial y el sistema, que ha logrado la competitividad actual de la cadena industrial de semiconductores de Taiwán. Más de 35 años de experiencia en R & D, operación y gestión en el campo de los dispositivos semiconductores, el desarrollo independiente de equipos de recubrimiento de alto vacío y equipos de deposición de película fina en equipos clave de semiconductores.
5. Ding Jian, Ph.D. de la Universidad de California, Berkeley, tiene más de 30 años de experiencia en la industria de semiconductores. Tiene una rica experiencia en el desarrollo de paquetes de efectivo y soporte de procesos, el desarrollo e industrialización de piezas de repuesto y equipo básico, la construcción de fábricas y la integración y operación de líneas de producción, la fusión y adquisición de tecnología de efectivo y la integración. Ha trabajado en empresas famosas fuera de China como American YingYong Material Company, North Microelectronics Company, hanneng Thin film Generation Group y American altadevices. Participó en el décimo plan quinquenal 863 y en el 12º plan quinquenal 863, y ganó el segundo Premio Nacional de progreso científico y tecnológico. Como primer redactor, se publicaron 2 normas internacionales semi2 y 2 normas de la industria. Posee más de 30 patentes estadounidenses y más de 70 patentes chinas.
6. Zhou Bing, Ph.D., es miembro del Grupo de expertos Semicon (China), ha obtenido el programa de talentos de la provincia de Jiangsu, liderado por gusu, Ph.D. de la Universidad Macaulay de Australia, se especializa en ciencia y tecnología de semiconductores, tiene más de 30 años de experiencia de investigación y trabajo en el campo de dispositivos semiconductores, más de 20 patentes extranjeras de China. Fundador y Presidente de Dexing yifa Power Semiconductor Co., Ltd.
El profesor Trevor L. Tansley, un experto internacional en Nitruros, recibió el Premio gecmarconi. Ha trabajado en los Estados Unidos durante 11 años desde
