Código de valores: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , 200056 abreviaturas de valores: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. La décima reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2022 se celebró el 18 de mayo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 6 de junio de 2022, 14.30 horas;
Votación en línea: 6 de junio de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 6 de junio de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 6 de junio de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para que vote en su nombre) y una forma de votación en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 30 de mayo de 2022 (lunes). Los accionistas de acciones B deben comprar las acciones de la empresa el 25 de mayo de 2022 (es decir, el último día de negociación en el que los accionistas de acciones B pueden participar) o antes.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones:
A partir del lunes 30 de mayo de 2022, al cierre de la tarde, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: 27 / F, Huangting V Hotel, Huanggang Business Center, 2028 jintian Road, Futian District, Shenzhen. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Proyecto de ley 1: examen del proyecto de ley sobre la adición de directores;
Para votar por votación acumulativa, se elegirá a dos directores no independientes; el número de votos electorales de los accionistas será el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos; los accionistas podrán dividir el número de votos electorales de los accionistas en el número de candidatos (se podrá emitir un voto nulo), Pero el número total no excederá del número de votos electorales de que dispongan.
La empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y enumerará los resultados de la votación por separado en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la décima reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2022. Para más detalles, véase la publicación en el “Securities Times”, el “Dagong PAO” de Hong Kong y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Contenido relacionado.
Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación acumulativa
1.00 número de personas que deben ser elegidas para el proyecto de ley sobre la adición de directores 2
1.01 añadir el Sr. Shi lijong como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
1.02 added Mr. Zhang Xiaoyu as non – Independent Director of the Ninth Board of Directors of the company √
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 2 de junio de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 pm. 2. Lugar de registro: 28th Floor, Huangting Building, gangxia, no. 350 Fuhua Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
3. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica deben registrarse con una tarjeta de cuenta de los accionistas, un certificado de representante de la persona jurídica, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y su propia tarjeta de identidad; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también se registrará el poder notarial de la persona jurídica y la tarjeta de identidad de la persona que asista a la reunión;
Los accionistas de una person a física deben registrarse con la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación y su propia tarjeta de identidad; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá llevar un poder notarial y registrar la tarjeta de identidad de la persona que asista a la reunión;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo electrónico, carta escrita o fax;
Los participantes que reúnan los requisitos para asistir a la Junta General de accionistas deberán llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión, llevar consigo los documentos exigidos en el presente apartado, verificar la admisión, tramitar los procedimientos pertinentes, como la inscripción en la reunión, etc., y asistir a la reunión a tiempo.
4. Otros asuntos
Datos de contacto de la reunión:
Departamento de contacto: Departamento de valores de la empresa;
Contactos: Yang Bin, Liu tianzi;
Correo electrónico de contacto: htgj Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 163.com.
Tel.: 0755 – 82535565;
Fax: 0755 – 82566573;
Dirección de contacto: 28 / F, gangxia Huangting Building (Huangting Center), no. 350 Fuhua Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong;
Código postal: 518048.
La reunión durará medio día y los participantes sufragarán sus propios gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. En el anexo 1 se detallan las operaciones específicas relacionadas con la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2022. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
19 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360056”, y la abreviatura de votación es “votación real”.
2. Rellene el voto o el número de votos:
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro 1: lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comienza a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 6 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a la unidad (persona) en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022.
Cliente: número de identificación del cliente:
Número de acciones del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Fideicomisario (Firma): número de identificación del Fideicomisario:
El obligado principal votó a favor de la siguiente propuesta:
Cuadro de observaciones sobre la preparación de propuestas
Los ojos pueden votar
Propuesta de votación acumulativa
1.00 número de personas que deben ser elegidas para el proyecto de ley sobre la adición de directores 2
1.01 a ñadir que el Sr. Shi lijong no es independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
Director
1.02 añadir al Sr. Zhang Xiaoyu como miembro no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
Director
Nota:
1. Las cuestiones examinadas anteriormente son elecciones de igual valor, y el número de votos emitidos a los candidatos se rellenará.
2. Si el fideicomisario no da instrucciones para votar, el fideicomisario podrá votar de acuerdo con su voluntad.
Firma del cliente (sello oficial del accionista corporativo):
Fecha de envío:
