Código de valores: Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) abreviatura de las acciones: Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) número de anuncio: 2022 – 029 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se han añadido ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución anterior de la Junta General de accionistas;
3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Convocación de la Conferencia
1. Notificación de la reunión: la notificación de la reunión se publicó en el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información dachao www.cn. Info. Com. Cn.
2. Duración de la reunión:
Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: miércoles 18 de mayo de 2022, a las 16.00 horas.
Votación en línea: 18 de mayo de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 18 de mayo de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es de 9.15 a 15.00 horas del 18 de mayo de 2022.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 24, edificio Xintiandi.
4. Modo de reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
5. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
6. Moderador de la reunión: Sr. Zeng dekun, Presidente.
7. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, as í como a otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
Asistencia a la Conferencia
Asistieron a la Junta General de accionistas y participaron en la votación en línea de los accionistas y sus representantes autorizados, un total de 11 personas, representando 243062.812 acciones, lo que representa el 639339% del total de acciones de la empresa. Entre ellos, 1 accionista y su representante autorizado asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas, y 2.410388.812 acciones representaron el 634015% del total de acciones de la empresa. Los accionistas y sus representantes autorizados que participaron en la votación en línea de la Junta General de accionistas ascendieron a 9, representando 202400 acciones, lo que representa el 05324% del total de acciones de la empresa.
Los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas (los accionistas minoritarios son los accionistas que poseen menos del 5% de las acciones de la empresa y no son directores, supervisores o altos directivos de la empresa, excepto el 5%, lo mismo que a continuación) y sus representantes autorizados representan un total de 9 personas, representando 202400 acciones, lo que representa el 05324% del total de acciones de la empresa.
Todos los directores, supervisores, ejecutivos y testigos asistieron a la reunión.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación sobre el terreno y la votación en línea para examinar las propuestas presentadas por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores punto por punto, y los resultados de la votación son los siguientes:
1. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
El resultado de la votación de la propuesta fue el siguiente: se aprobaron 24.3058312 acciones, lo que representa el 999981% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 4.500 acciones, lo que representa el 00019% del número total de acciones con derecho de voto válido; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
El resultado de la votación de la propuesta fue el siguiente: se aprobaron 24.3058312 acciones, lo que representa el 999981% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 4.500 acciones, lo que representa el 00019% del número total de acciones con derecho de voto válido; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Examinar y aprobar la propuesta de cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021.
El resultado de la votación de la propuesta fue el siguiente: se aprobaron 24.3058312 acciones, lo que representa el 999981% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 4.500 acciones, lo que representa el 00019% del número total de acciones con derecho de voto válido; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Examen y aprobación de la propuesta de presupuesto financiero de la empresa para 2022.
El resultado de la votación de la propuesta fue el siguiente: se aprobaron 24.3058312 acciones, lo que representa el 999981% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 4.500 acciones, lo que representa el 00019% del número total de acciones con derecho de voto válido; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Examinar y aprobar la propuesta de plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
El resultado de la votación de la propuesta fue el siguiente: se aprobaron 24.3058312 acciones, lo que representa el 999981% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 4.500 acciones, lo que representa el 00019% del número total de acciones con derecho de voto válido; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 2019500 acciones, que representan el 99,77% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 4.500 acciones, lo que representa el 0223% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Decide distribuir un dividendo en efectivo de 0,3 Yuan (incluido el impuesto) a todos los accionistas sobre la base de 38017820000 acciones de capital social total a 31 de diciembre de 2021 y un dividendo en efectivo total de 1140534600 yuan por cada 10 acciones; No se transferirán al capital social los fondos de reserva. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior.
Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 y del resumen del informe anual.
El resultado de la votación de la propuesta fue el siguiente: se aprobaron 24.3058312 acciones, lo que representa el 999981% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 4.500 acciones, lo que representa el 00019% del número total de acciones con derecho de voto válido; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la solicitud de crédito de la empresa al Banco.
El resultado de la votación de la propuesta fue el siguiente: se aprobaron 24.3058312 acciones, lo que representa el 999981% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 4.500 acciones, lo que representa el 00019% del número total de acciones con derecho de voto válido; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la firma del Acuerdo de transacción entre la empresa y las partes vinculadas.
Los resultados de la votación de la propuesta son los siguientes: se acuerdan 2015500 acciones, lo que representa el 99,58% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 8.500 acciones, lo que representa el 0420% del número total de acciones con derecho de voto válido; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido. Los accionistas afiliados Hunan Nanling Chemical Group Co., Ltd. Y Hunan shenax Investment Management Co., Ltd. Evitaron la votación de la propuesta.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 2015500 acciones, que representan el 99,58% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 8.500 acciones, lo que representa el 0420% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen y aprobación de la propuesta relativa a las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Los resultados de la votación de la propuesta son los siguientes: se acuerdan 2015500 acciones, lo que representa el 99,58% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron 4.500 acciones, que representaban el 0222,3% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 4.000 acciones, lo que representa el 0,1976% del número total de acciones válidas con derecho a voto. Los accionistas afiliados Hunan Nanling Chemical Group Co., Ltd. Y Hunan shenax Investment Management Co., Ltd. Evitaron la votación de la propuesta.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 2015500 acciones, que representan el 99,58% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 4.500 acciones, lo que representa el 0223% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; 4.000 abstenciones, lo que representa el 0,1976% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la evaluación y liquidación de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021. El resultado de la votación de la propuesta fue el siguiente: se aprobaron 24.3054312 acciones, lo que representa el 999965% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 8.500 acciones, lo que representa el 00035% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 2015500 acciones, que representan el 99,58% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 8.500 acciones, lo que representa el 0420% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen y aprobación de las medidas provisionales sobre la remuneración de los directores y supervisores de las empresas en 2022.
El resultado de la votación de la propuesta fue el siguiente: se aprobaron 24.3054312 acciones, lo que representa el 999965% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 8.500 acciones, lo que representa el 00035% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 2015500 acciones, que representan el 99,58% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 8.500 acciones, lo que representa el 0420% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los estatutos.
El resultado de la votación de la propuesta fue el siguiente: se aprobaron 24.3058312 acciones, lo que representa el 999981% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 4.500 acciones, lo que representa el 00019% del número total de acciones con derecho de voto válido; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha obtenido el consentimiento de más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas, y el proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento de la Junta.
El resultado de la votación de la propuesta fue el siguiente: se aprobaron 24.3058312 acciones, lo que representa el 999981% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 4.500 acciones, lo que representa el 00019% del número total de acciones con derecho de voto válido; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas.
El resultado de la votación de la propuesta fue el siguiente: se aprobaron 24.3058312 acciones, lo que representa el 999981% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 4.500 acciones, lo que representa el 00019% del número total de acciones con derecho de voto válido; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Examen y aprobación de la propuesta de reformulación de las medidas administrativas para la recaudación de fondos.
El resultado de la votación de la propuesta fue el siguiente: se aprobaron 24.3058312 acciones, lo que representa el 999981% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 4.500 acciones, lo que representa el 00019% del número total de acciones con derecho de voto válido; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
16. Examen y aprobación de la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores.
El resultado de la votación de la propuesta fue el siguiente: se aprobaron 24.3054312 acciones, lo que representa el 999965% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 8.500 acciones, lo que representa el 00035% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 2015500 acciones, que representan el 99,58% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 8.500 acciones, lo que representa el 0420% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
El resultado de la votación de la propuesta fue el siguiente: se aprobaron 24.3058312 acciones, lo que representa el 999981% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 4.500 acciones, lo que representa el 00019% del número total de acciones con derecho de voto válido; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: de acuerdo con 2019500 acciones, que representan el 99,77% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 4.500 acciones, lo que representa el 0223% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Información sobre los directores independientes
En esta unidad
