Código de valores: Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) abreviatura de valores: Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) número de anuncio: 2022 – 030 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 30ª reunión del 6º Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de nuestra empresa en Changsha, Provincia de Hunan, el 18 de mayo de 2022. La notificación de esta reunión ha sido notificada a todos los directores por escrito y por teléfono, fax o correo electrónico el 8 de mayo de 2022. La reunión debe llegar a 9 directores y 9 directores. Todos los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Presidente Zeng dekun. La reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos y es legal y eficaz.
Tras un examen cuidadoso por parte de los directores participantes, la reunión aprobó la propuesta de nombrar al Sr. Luo Guidong Director de marketing de la empresa por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Está de acuerdo en nombrar al Sr. Luo Guidong Director de marketing de la empresa (el currículum del Sr. Luo Guidong se muestra en el anuncio sobre el nombramiento del Director de marketing de la empresa publicado en el mismo diario en Juchao Information Network wwww.cn.info.com.cn) por un período que comenzará en la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe y terminará al expirar el sexto mandato del Consejo de Administración de la empresa.
El director independiente emitió una opinión independiente. Para más detalles sobre el proyecto de ley y las opiniones independientes de los directores independientes, véase el 19 de mayo de 2022 Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y el sitio web designado de divulgación de información www.cn. Info. Com. Cn.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de mayo de 2002
